21.05.2021 Справа № 490/498/21
нп 1-кс/490/2045/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
13 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що18.11.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою, здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 27.11.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою, здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 09.02.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлдено, що ОСОБА_6 , 1992 р.н., з метою забезпечення постачання наркотичного засобу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював сплату коштів за наркотичний засіб, шляхом сплати на карткові рахунки. Однак перебуваючи у місцяхх позбавлення волі ОСОБА_6 , використовував реквізити карток своєї знайомої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема її банківську картку оформлену у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по провадженню.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отриманна інформація (документи ) за період з 10.10.2020- 13.05.2021 щодо банківських рахунків та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку; рух грошових коштів на банківських картах та рахунках якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 10.10.2020 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів; фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банкоматах або відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.10.2020 по теперішній час; чи звертались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №12020150000000297 від 10.10.2020 року, а саме: слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23
дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківські рахунки та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;
- рух грошових коштів на банківських картах та рахунках якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 10.10.2020 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банкоматах або відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.10.2020 по теперішній час;
- чи звертались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Ухвала діє до 12 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1