Справа № 636/2579/21 Провадження 1-кс/636/538/21
04.06.2021 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12021221240000106 від 24 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що на протязі 2019 та 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено 101 договір на реконструкцію системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанську. Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення злочину направлено до Чугуївського РУП ГУНП у Харківській обл. лист з вказівками про розгляд заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесення відомостей до ЄРДР за фактом розтрати державних коштів.
Для отримані вказаних договорів і призначення комплексної електротехнічної, будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, органом досудового розслідування надано запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та 11 травня 2021 року отримано відповідь й якій зазначено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто, органом досудового розслідування необхідну документацію іншим, аніж отримання тимчасового доступу шляхом не отримано.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відповідності, повноти та вартості фактично виконаних робіт вимогам, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів, додаткових угод, договірної ціни, кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, експертних звітів, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників при проведенні робіт, накладних (чеків та іншого) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, журналів обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі яких складались акти приймання виконаних робіт, інших документів, що складались в рамках виконання реконструкцій системи електропостачання відповідних багатоквартирних житлових будинків з можливістю вилучення оригіналів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а їх оригінали необхідні для проведення комплексної електротехнічної, будівельно-технічної та товарознавчої експертизи та судово-почеркознавчої експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, так само неможливо отримати вказані документи в інший спосіб. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, до початку його проведення подали заяву, в якій просили суд розглядати клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних спав «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, їх оригінали необхідні для проведення судових експертиз, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду. З копії запиту слідчого та відповіді на такий запит убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не бажає добровільно надати запитувані документи органам досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Окрім цього, слідчий довів, що вилучення оригіналів запитуваних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення судової експертизи.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - надати можливість вилучити оригінали договорів, додаткових угод, договірної ціни, кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, експертних звітів, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників при проведенні робіт, накладних (чеків) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт, журналів обліку виконаних робіт (форми КБ-6), на підставі яких складались акти приймання виконаних робіт, документів, що складались виключно в рамках виконання реконструкцій системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків за такими адресами:
Місце проведення робітСумаНомер договоруДата укладання договору
1.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 23 396,1010/03/20-7307.04.2020
2.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 102 025,8110/03/20-107.04.2020
3.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 3 176,3410/03/20-2907.04.2020
4.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 56 154,1810/03/20-6907.04.2020
5.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 9 372,1010/03/20-3807.04.2020
6.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 2 678,4710/03/20-4307.04.2020
7.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_5 14 560,9810/03/20-4507.04.2020
8.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 96 192,5010/03/20-507.04.2020
9.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_6 5 532,3010/03/20-4806.04.2020
10.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 100 297,4810/03/20-306.04.2020
11.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_7 12 402,4910/03/20-806.04.2020
12.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 12 804,4410/03/20-4706.04.2020
13.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 46 920,4910/03/20-6506.04.2020
14.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_7 40 475,7510/03/20-203.04.2020
15.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 23 905,4710/03/20-2803.04.2020
16.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 9 069,2510/03/20-2503.04.2020
17.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 14 097,5510/03/20-2703.04.2020
18.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 306 685,1823/10/19-8820.12.2019
19.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_8 188 190,1023/10/19-8320.12.2019
20.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 282 094,0023/10/19-7720.12.2019
21.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_8 409 013,7123/10/19-8420.12.2019
22.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 251 487,0223/10/19-8920.12.2019
23.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 238 805,4823/10/19-8720.12.2019
24.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_9 489 998,9623/10/19-8020.12.2019
25.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 302 216,7323/10/19-7720.12.2019
26.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 340 807,7023/10/19-8520.12.2019
27.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 392 228,8523/10/19-8220.12.2019
28.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_10 229 083,8923/10/19-7920.12.2019
29.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 279 982,2223/10/19-8120.12.2019
30.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_9 377 605,9323/10/19-7820.12.2019
31.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 312 157,5623/10/19-8620.12.2019
32.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_8 158 440,2523/10/19-7516.12.2019
33.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,8823/10/19-3720.11.2019
34.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 157 511,4223/10/19-4229.11.2019
35.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_13 27 991,5123/10/19-3229.11.2019
36.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_14 47 593,6923/10/19-6429.11.2019
37.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_7 58 011,1823/10/19-2429.11.2019
38.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_6 5 533,0023/10/19-4829.11.2019
39.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 26 237,7723/10/19-7329.11.2019
40.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 9 372,3223/10/19-3829.11.2019
41.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_15 89 061,3623/10/19-6329.11.2019
42.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_16 90 302,9223/10/19-6629.11.2019
43.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_16 34 827,2223/10/19-7229.11.2019
44.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 158 491,1923/10/19-5829.11.2019
45.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 62 534,1423/10/19-6729.11.2019
46.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 9 108,6023/10/19-2529.11.2019
47.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 46 920,6723/10/19-6529.11.2019
48.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 2 695,1923/10/19-4329.11.2019
49.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 25 505,0923/10/19-2829.11.2019
50.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_7 12 402,6023/10/19-829.11.2019
51.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_5 14 561,0923/10/19-4529.11.2019
52.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 57 016,4023/10/19-6929.11.2019
53.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 13 025,2223/10/19-4729.11.2019
54.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,8823/10/19-3529.11.2019
55.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 65 674,4023/10/19-5329.11.2019
56.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,8823/10/19-3329.11.2019
57.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 80 190,00 23/10/19-1029.11.2019
58.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 80 190,0023/10/19-1329.11.2019
59.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,8823/10/19-3429.11.2019
60.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_13 41 830,8823/10/19-5129.11.2019
61.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 164 265,91 23/10/19-129.11.2019
62.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_17 73 859,1023/10/19-3929.11.2019
63.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_18 57 840,4323/10/19-3129.11.2019
64.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 3 176,4423/10/19-2929.11.2019
65.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 774,0023/10/19-5929.11.2019
66.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_19 54 160,3223/10/19-729.11.2019
67.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 90 315,4123/10/19-6029.11.2019
68.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 80 190,0023/10/19-1929.11.2019
69.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 80 190,0023/10/19-1129.11.2019
70.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,88 23/10/19-2629.11.2019
71.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 51 232,8823/10/19-3629.11.2019
72.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 80 190,0023/10/19-1429.11.2019
73.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 80 190,0023/10/19-1529.11.2019
74.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 80 190,0023/10/19-1629.11.2019
75.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 46 511,2223/10/19-2329.11.2019
76.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 14 735,3323/10/19-2729.11.2019
77.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 63 830,2723/10/19-7129.11.2019
78.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 99 442,5523/10/19-4129.11.2019
79.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_13 63 265,2523/10/19-1829.11.2019
80.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 63 265,2523/10/19-2229.11.2019
81.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 63 265,2523/10/19-1929.11.2019
82.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 43 177,3223/10/19-5029.11.2019
83.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 57 064,5023/10/19-3029.11.2019
84.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 69 499,8523/10/19-5229.11.2019
85.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_14 63 265,2523/10/19-1729.11.2019
86.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_10 42 458,7123/10/19-4929.11.2019
87.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_14 48 938,3423/10/19-5529.11.2019
88.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_8 136 114,2823/10/19-6129.11.2019
89.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 82 642,6223/10/19-4629.11.2019
90.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_21 29 951,2823/10/19-4029.11.2019
91. реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 100 988,7123/10/19-529.11.2019
92.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_15 64 896,6223/10/19-629.11.2019
93.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_12 65 667,9723/10/19-6829.11.2019
94.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 16 983,8523/10/19-6229.11.2019
95.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_7 40 476,6823/10/19-229.11.2019
96.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_8 111 600,0723/10/19-4429.11.2019
97.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_15 63 265,2523/10/19-429.11.2019
98.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 31 886,4023/10/19-929.11.2019
99.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_20 63 265,2523/10/19-2129.11.2019
100.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 100 354,0723/10/19-329.11.2019
101.реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_16 63 265,2523/10/19-2029.11.2019
Встановити строк дії ухвали по 04.07.2021 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1