Справа № 202/7216/20
Провадження № 1-кс/202/2782/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
02 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202004066000163 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
27 травня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 травня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса місця розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 ), привласнюють кошти місцевого бюджету які були виділені на обслуговування поверхневих та глибинних насосних станцій.
В ході огляду Інтернет порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі в Україні ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому міститься інформація про публічні закупівлі розпорядниками бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016-2020 роках проведено тендери та укладено договори з обслуговування та експлуатації поверхневих та глибинних насосних станції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. За результатами проведення тендерів постійним переможцем та виконавцем вказаних робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до тендерної документації та технічного завдання, яке є невід'ємною частиною договору, встановлено, що на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра знаходиться 14 глибинних насосних станцій: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , та 5 поверхневих: вул. Ясельна, вул. Штормова, вул. Онезька, вул. Обухівська, вул. Семипалатинська.
Згідно технічного завдання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повинно проводити наступні роботи на зазначених свердловинах: ревізія насосів - 1 раз на місяць; ревізія запірної арматури; ревізія і регулювання пускової апаратури; регулювання потоку води, технічне обслуговування водовідвідних мереж повинно бути забезпечено цілодобово на протязі всього тижня включаючи вихідні дні; робота насосів (учасника) зі зниження рівня ґрунтових вод; заміна насосів (власність учасника), що вийшли зі строю, проводиться за рахунок учасника; поточний ремонт водовідвідних мереж виконується за рахунок учасника.
В ході досудового розслідування, здійснено виїзди до вищезазначених насосних станцій та встановлено, що за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 знаходяться насосні станції, які протягом 5 років не працюють та ні ким не обслуговуються. Також, громадяни, які мешкають поблизу розміщених поверхневих та глибинних насосних станцій про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знають, працівників даного підприємства які повинні здійснювати технічне обслуговування ніколи не бачили.
Крім того, інші насосні станції також не працюють належним чином та часто перебувають в несправному стані, що призводить до масових затоплень мешканців вказаного району.
Згідно зібраної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично знаходиться та провадить господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , що вказується у реквізитах сторін під час укладення договорів, у тому числі й у спірних договорів про надання послуг з обслуговування та експлуатації глибинних свердловин, а також у офіційному документообігу суб'єкта господарювання.
Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2019-2020 років, за споживання електроенергії вказаними насосними станціями ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачував кошти на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення об'ємів електроенергії, яку спожили вказані насосні станції протягом 2016-2020 років, встановлення часу роботи вказаних станцій та відповідності умовам договорів з обслуговування та експлуатацію глибинних свердловин та насосних станцій укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою з'ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об'єктивного розслідування, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, на підставі яких здійснювалось постачання електроенергії ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення потреб насосних станцій протягом 2019-2020 років що здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів договорів, з додатками та додатковими угодами що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаним суб'єктом господарювання за період з 2019 року по 2020 рік включно, а також оригіналів інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів і містять дані про особистий рахунок споживача, номера лічильників що встановлені на кожній із насосних станцій, їх показники обсягів споживання електроенергії та суми платежів за використану електроенергію за вказаний період, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_14 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Крім того, частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_14 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_14 , з можливістю вилучення оригіналів договорів, з додатками та додатковими угодами що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) за період з 2019 року по 2020 рік включно, а також оригіналів інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів і містять дані про особистий рахунок споживача, номера лічильників що встановлені на кожній із насосних станцій, їх показники обсягів споживання електроенергії та суми платежів за використану електроенергію за вказаний період.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 02 липня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1