г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/364/21
03 червня 2021 року м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045740000009 від 03.07.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що В слідчому відділенні ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом підроблення документів та їх використання вчинені за попередньою змовою групою осіб, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020045740000009 від 03.07.2020.
Так, 03.07.2020 до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 20.01.2020 до 09.06.2020 посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 підробили офіційні документи.
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_4 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Станом на 12.06.2020 по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_5 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.
Відповідно до допиту представника потерпілого встановлено, що в період з 20.01.2020 по 09.06.2020 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працювали головний менеджер з кредитування ОСОБА_5 , 1994 року народження, менеджер ОСОБА_7 , 1993 року народження, менеджер ОСОБА_6 , 1994 року народження. Всі 62 вищезазначених кредити були оформленні та видані вказаними працівниками, які мали особисті логіни та паролі від системи «Барс» (програма з обробки та видачі кредитів). Під час видачі вказаних кредитів були використані підроблені фотокартки позичальників, СІМ-карти мобільних операторів та мобільні телефони а також цифрова техніка з функцією фотозйомки. Крім вказаних менеджерів ніхто не міг знати паролі та логіни від програми «Барс» та доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на дату проведення допиту вищевказані працівники звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.01.2020 по 09.06.2020 менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.
25.01.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
26.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов'язані з їх обставинами. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об'єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність вилучення оригіналів документів у кількості не менше 15.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваними укладено кредитні договори в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від свого імені, тобто як клієнти, а саме відповідно до письмового листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. №274 від 07.05.2021) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 укладалися наступні кредитні договори: № НОМЕР_2 від 18.05.2020 (клієнт ОСОБА_5 ) № НОМЕР_3 від 01.04.2020(клієнт ОСОБА_5 ) №9454365652 від 04.12.2019 (клієнт ОСОБА_5 ) №2944708561 від 19.05.2020 (клієнт ОСОБА_6 ) №9984184615 від 20.09.2019 (клієнт ОСОБА_6 ) №7904120031 від 23.08.2019 (клієнт ОСОБА_6 ) №5913978594 від 26.06.2019 (клієнт ОСОБА_6 ) №7963689683 від 14.03.2019 (клієнт ОСОБА_6 ) №3464247027 від 17.10.2019 (клієнт ОСОБА_7 ) №2473750889 від 04.04.2019 (клієнт ОСОБА_7 ) №2433381129 від 13.12.2018 (клієнт ОСОБА_7 ) №7421989823 від 07.08.2017 (клієнт ОСОБА_7 ) У вказаному листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. №274 від 07.05.2021) зазначено, що оригінали кредитних договорів та кредитних справ зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час оформлення кредитного договору ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_3 також оформлюються інші документи - заяву анкету на отримання кредиту, паспорт кредиту, заяву-договір при приєднання до Публічної пропозиції АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в подальшому співробітниками оформлюються у кредитну справу, до якої також долучаються копії документів клієнта (копія паспорта та ІНН), лист перевірки та ін. Вказані документи також містять оригінали підписів особи, що уклала договір.
14.05.2021 слідчим отримано ухвалу Інгулецького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до вищевказаних кредитних договорів, однак оскільки у вказаній ухвалі не має дозволу на вилучення кредитної справи, а лише дозвіл на вилучення кредитного договору, що унеможливлює вилучення інших документів кредитної справи, які також містять зразки підписів та почерку підозрюваних.
Оскільки документи, що містяться у вказаних кредитних справах мають значення для проведення досудового розслідування (без їх наявності неможливо провести судову почеркознавчу експертизу), у слідства виникла необхідність вилучити матеріали кредитних справ №2434706461 від 18.05.2020, №8454636977 від 01.04.2020, №9454365652 від 04.12.2019, №2944708561 від 19.05.2020, №9984184615 від 20.09.2019, №7904120031 від 23.08.2019, № НОМЕР_4 від 26.06.2019, № НОМЕР_5 від 14.03.2019, № НОМЕР_6 від 17.10.2019, № НОМЕР_7 від 04.04.2019, № НОМЕР_8 від 13.12.2018, № НОМЕР_9 від 07.08.2017 у повному обсязі, а не лише кредитний договір.
Володілець вищевказаних документів - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що документи, які містять вільні зразки підпису підозрюваних Кіцелу, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначив що документи відносяться до таких які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Однак без отримання вказаних документів неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, а відтак і отримати докази у вказаному кримінальному провадженні (за результатами експертного дослідження можна встановити особу, що виконала підписи на 62 фіктивних договорах, що підтвердить або спростує причетність підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 до вчинення вказаного кримінального правопорушення). Іншим чином отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю та є документами фінансової звітності.
Виходячи з вищевикладеного, у слідства виникла необхідність вилучити вищевказані документи, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №12020045740000009.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначених речей іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до кредитних справ: №2434706461 від 18.05.2020 (клієнт ОСОБА_5 ), №8454636977 від 01.04.2020(клієнт ОСОБА_5 ), №9454365652 від 04.12.2019 (клієнт ОСОБА_5 ), №2944708561 від 19.05.2020 (клієнт ОСОБА_6 ), №9984184615 від 20.09.2019 (клієнт ОСОБА_6 ), №7904120031 від 23.08.2019 (клієнт ОСОБА_6 ), №5913978594 від 26.06.2019 (клієнт ОСОБА_6 ), №7963689683 від 14.03.2019 (клієнт ОСОБА_6 ), №3464247027 від 17.10.2019 (клієнт ОСОБА_7 ), №2473750889 від 04.04.2019 (клієнт ОСОБА_7 ), №2433381129 від 13.12.2018 (клієнт ОСОБА_7 ), №7421989823 від 07.08.2017 (клієнт ОСОБА_7 ), що перебувають у володінні юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_8 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1