Справа №613/763/21 Провадження № 1-кс/613/233/21
03 червня 2021 року
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12021226010000054 від 12 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 08.00 год. до 23.59 год. 12 березня 2021 року, щодо перерахування сум: 4 045 грн. та 2 025 грн., номеру банківської картки, паспортних даних особи, на ім'я якої видано вказану банківську картку та на яку здійснено грошовий переказ, та реквізитів банківської установи, яка видала вказану картку, та можливість їх вилучити дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12 березня 2021 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 12 березня 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням сайту "ОЛХ", незаконно заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 6 312 грн.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 12 березня 2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226010000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 12 березня 2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226010000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 березня 2021 року останній пояснив, що надав своїй доньці ОСОБА_4 належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щоб оформити OLX - доставку по продажу швейної машинки. Після цього ОСОБА_4 повідомила, що з вказаного рахунку було перераховано 4 045грн. та 2 025грн., всього на 6 100 грн., без комісійного відсотка банку. У подальшому доставку оформити не надалось можливим та донька звернулась до поліції.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 18 березня 2021 року остання пояснила, що 11 березня 2021 року на сайті «OLX» вона розмістила оголошення по продажу швейної машинки. 12 березня 2021 року близько 22.24 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 в месенджер «Вайбер» до неї звернулась жінка на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що придбає вказану швейну машинку та запропонувала оформити OLX - доставку. Після цього вона, з дозволу, ввела дані банківської картки свого батька ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строк дії, код картки. Після чого ОСОБА_7 відправила смс-повідомлення про підтвердження операції та з вказаного рахунку було перераховано 4 045 грн. та 2 025 грн., всього на загальну суму 6 100 грн. з комісійним відсотком банку. У подальшому доставку оформити не представилось можливим та вона зрозуміла, що грошовими коштами з банківської картки заволоділи шахраї та вона звернулась до поліції.
Як вбачається з протоколу огляду речей від 24 березня 2021 року було проведено огляд банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та виписки з рахунків вищевказаної карти про перерахування грошових коштів 12 березня 2021 року у сумі 6 100 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані.
Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12021226010000054 від 12 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 08.00 год. до 23.59 год. 12 березня 2021 року, щодо перерахування сум: 4 045 грн. та 2 025 грн., номеру банківської картки, паспортних даних особи, на ім'я якої видано вказану банківську картку та на яку здійснено грошовий переказ, та реквізитів банківської установи, яка видала вказану картку, з можливістю вилучення отриманої інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали до 30 червня 2021 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8