Справа № 396/715/21
Провадження № 1-кс/396/148/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.06.2021 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021121200000035 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021121200000035 від 24.03.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.03.2021 року до Новоукраїнського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 23.03.2021 року близько 08:00 год. він перерахував грошові кошти за купівлю автомобіля ВАЗ-2106 в сумі 7000 гривень на ім'я ОСОБА_7 та 10000 гривень на ім'я ОСОБА_8 та останні на зв'язок із заявником не виходять.
25.03.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який посвідчив, що 22.03.2021 року він зібрав кошти в сумі 17000гривень для покупки автомобіля та на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення від продавця на ім'я ОСОБА_10 , який продавав автомобіль ВАЗ-2106, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, тому ОСОБА_9 разом із своїм батьком ОСОБА_6 зателефонували на номер НОМЕР_2 який був вказаний в оголошені та домовились про зустріч в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області. Вранці 23.03.2021року ОСОБА_9 разом із своїм батьком ОСОБА_6 зателефонували до продавця ОСОБА_10 та сказали йому що виїжджають, але ОСОБА_10 повідомив, що йому терміново потрібні гроші так як його дружина знаходиться в лікарні та попросив скинути грошові кошти в сумі 2000 гривень на картку НОМЕР_3 . Його батько ОСОБА_6 розміняв в банку грошові кошти які належали його сину ОСОБА_9 та перерахував на вказану продавцем картку. Після цього їм відразу зателефонував продавець ОСОБА_10 та повідомив, що грошей йому не вистачає і попросив ще 5000 гривень та йому знову було перераховано грошові кошти. Через декілька хвилин знову пролунав телефонний дзвінок від продавця ОСОБА_10 який повідомив, що йому знову потрібні гроші на лікування тещі і попросив ще 10000 гривень та сказав, що чекає в м. Новоукраїнка. Крім того цього разу гроші потрібно перерахувати на картку його тещі НОМЕР_4 яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Приїхавши в м. Новоукраїнка та зателефонувавши продавцю ОСОБА_10 , останній повідомив, що автомобіль продано і вимкнув телефон.
Для встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових сум по банківській картці № НОМЕР_3 , ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахував ОСОБА_6 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів та документів з приводу належності карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Для встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті № НОМЕР_4 , ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахував ОСОБА_6 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів та документів з приводу належності карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_4 , та АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_5 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_6 ,а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.03.2021 року по 01.05.2021 року (вказати всі факти зняття грошових коштів разом з відео особи яка знімала кошти, ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку).
Надати дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 ,а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.03.2021 року по 01.05.2021 року (вказати всі факти зняття грошових коштів разом з відео особи яка знімала кошти, ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.06.2021 року по 03.07.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1