печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26054/21-к
Примірник № ___
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів .
В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що в провадженні ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001014 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України створено такі філії: філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_11 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_13 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_11 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 ), адреса місцезнаходження: Луганська область, Біловодський район, село Новодеркул; філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_13 .
Засновником (учасником) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_17 ; таким чином, майно підприємства належить державі.
Проведеним слідчими ГСУ Національної поліції України досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних філій, за попередньою змовою з представниками окремих комерційних структур організовано протиправну схему заволодіння майном державного підприємства шляхом укладення договорів про виконання сільськогосподарських робіт (послуг).
У ході відпрацювання даної версії вдалося встановити, що впродовж 2017-2020 років службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівниками філій « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю між собою укладено ряд збиткових договорів про надання послуг щодо обробки земельних ділянок, загальною площею понад 40 тис.га., які знаходяться на балансі державного підприємств, на які належним чином не оформлено право користування вказаними земельними ділянками, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ).
Фактично обробка земель сільськогосподарського призначення здійснюється наявним штатом та технікою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь представників указаних приватних підприємств. Одночасно, зазначені приватні підприємства завищують вартість нібито наданих послуг, частина робіт не виконується взагалі. Такі дії призводять до нарощування заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вказаних комерційних структур. У подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч державним інтересам здійснює продаж отриманої сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ).
За наявними даними, внаслідок вказаних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічно недоотримує близько 1 млн. грн. бюджетних коштів.
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001014 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 , оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 , в документальному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- договору поставки соняшника урожаю 2017 року № 17 від 23.06.2018, укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору про виконання сільськогосподарських робіт від 02.04.2019; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 30.04.2020 № 30/04-20-6; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 06.03.2020 №06/03/20-62; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 06.03.2020 № 06/03/20-62-1; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 01.04.2020 № 01/04-20-7; договору про виконання сільськогосподарських послуг № 01/04/18 від 01.04.2018; договору про відшкодування понесених витрат від 02.04.2019; договору про надання послуги від 12.05.2020 № 12/05-20-4; договору про надання послуги від 06.03.2020 № 06/03/20; договору про надання послуги від 01.03.2017 № 02/03/17; договору про виконання сільськогосподарських робіт (збирання врожаю) від 02.04.2019; договору про виконання сільськогосподарських робіт (збирання врожаю) від 20.05.2020 № 20/05-20-4; договору поставки кукурудзи від 30.05.2019; договору поставки № 62-к від 01.10.2019 на поставку кукурудзи врожаю 2020; договору поставки сої від 02.04.2019; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 30.04.2020 № 30/04-20-8; договору купівлі-продажу від 27.05.2020 № 27/05-20-1 (придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин); договору купівлі-продажу від 12.05.2020 № 12/05-20-4 (придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин); договору купівлі-продажу від 01.04.2020 №01/04-20-4 (придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин, посівний матеріал); договору купівлі-продажу від 04.09.2017 № 01/09-17 (посівний матеріал); договору купівлі-продажу від 08.11.2017 № 08/11-17 (посівний матеріал), укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору про надання сг послуг від 01.03.2018 № 01/03/18; договору про відшкодування понесених витрат від 01.03.2019 № б/н; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 01.03.2019 № б/н; договору про надання сільськогосподарських послуг від 11.03.2020 № 11/03-20/2; договору про виконання робіт № 02/04-20-5 від 02.04.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт № 01/04-20-6 від 01.04.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт № 30/04-20-5 від 30.04.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт № 02/06-20-2 від 02.06.2020; договору купівлі-продажу № 31/03-17 від 31.03.2017 (ЗЗР); договору поставки соняшника урожаю 2019 від 01.03.2019 б/н; договору поставки кукурудзи урожаю 2019 від 13.05.2019; договору поставки кукурудзи від 28.05.2019; договору поставки пшениці урожаю 2020 № 174-П від 01.10.2019; договору поставки соняшника урожаю 2020 174-С від 01.10.2019; договору поставки кукурудзи урожаю 2020 № 174-К від 01.10.2019; договору від 01.03.2019 б/н про виконання сільськогосподарських робіт; договору купівлі-продажу № 27/03 від 28.02.17 (посівний матеріал кукурудзи); договору купівлі-продажу № 01/08 від 01.08.2017 (посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 27/10 від 27.10.17 (посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 01/04-18 від 01.04.2018 (ЗЗР); договору купівлі-продажу № 01/04 від 01.04.2018 (посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 25/09 від 25.09.2018 (посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 01/05-19 від 01.05.2019 (міндобрива та ЗЗР); договору купівлі-продажу № 01/04-20-5 від 01.04.2020 (мінеральних добрив, ЗЗР, посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 02/04-20-5 від 02.04.2020 (послуги по обробітку, мінеральних добрив, ЗЗР); договору купівлі-продажу № 02/04-20-6 від 02.04.2020 (мінеральних добрив, ЗЗР, посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 12/05-20-1 від 12.05.2020 (мінеральних добрив, ЗЗР, посівний матеріал), укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору поставки соняшнику (урожай 2020 року) № 124-С від 01.10.2019; договору поставки пшениця (урожай 2020 року)№ 124-П від 01.10.2019; договору поставки від 15.05.2019 соняшнику (урожай 2019 року); договору поставки від 29.12.2018 (соняшник, ячмінь); договору поставки соняшнику № 31 від 17.08.2018; договору № 20/05-20-3 від 20.05.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 12.10.2017; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 11.09.2018; договору про виконання сільськогосподарських робіт № 11/03-20-124 від 11.03.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт № 01/04-20-3 від 01.04.2020; договору № 30/04-1 від 30.04.2020; договору № 02/06-20-1 від 02.06.2020; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 12.10.2017; договору про виконання сільськогосподарських робіт № б/н; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 01.04.2018№ 01/04/18; договору купівлі-продажу від 02.04.2020 № 02/04-20-1 (мінеральні добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 30/04-20-9 від 30.04.2020 (мінеральні добрива, засоби захисту рослин); договору купівлі-продажу № 30/04-20-13 від 30.04.2020 (мінеральні добрива, засоби захисту рослин); договору купівлі-продажу від 25.09.2029 № 124-Я (посівний матеріал); договору купівлі-продажу № 02/04-20-1 від 02.04.2020 (мінеральні добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал), укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору поставки пшениці від 01.03.2019; договору поставки від 23.09.2019 ріпаку урожаю 2020 року; договору поставки 175-П від 10.10.2019 пшениця урожай 2020 року; договору поставки 175-С від 16.10.2019 соняшник урожай 2020 року; договору поставки 175-К від 16.10.2019 кукурудза урожай 2020 року; договору купівлі-продажу посівів (озима пшениця) б/н від 01.03.2019; договору про виконання сг робіт від 01.03.2019 № б/н; договору виконання сг робіт 30.04.2020 № 30/04-20-3; договору про виконання с/г робіт від 10.10.2019 б/н; договору купівлі-продажу від 12.05.2020 № 12/05-2 (мінеральні добрива, ззр, посівний матеріал); договору купівлі-продажу від 02.04.2020 № 02/04-3(мінеральні добрива, ззр, посівний матеріал), укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору про виконання сільськогосподарський робіт від 05.12.2018 № 143/18; договору купівлі-продажу пшениці, ячменю б/н від 19.12.2018; договору купівлі-продажу № 03/06-19 від 03.06.2019; договору купівлі-продажу соняшника № б/н від 15.05.2019; договору купівлі-продажу соняшника № 65-С від 09.10.2019; договору купівлі-продажу № 65-МД від 25.09.2019; договору купівлі-продажу ячменю врожаю 2019 від 25.09.2019 № 65-Я; договору про надання послуг з перевезення від 25.09.2019 № б/н; договору про виконання сільськогосподарський робіт № 24/02-20; договору про виконання сільськогосподарський робіт № 27/03-20 від 27.03.2020; договору про виконання сільськогосподарський робіт № 30/04-20-7; договору про купівля ЗЗР, мінеральних добрив від 30.04.2020 № 30/04-20-10; договору про купівлю (ЗЗР, мінеральних добрив, посівного матеріалу) від 12.05.2020 № 12/05-20-6; договору про виконання сільськогосподарський робіт № 20/05-20-5 від 20.05.2020; договору про купівлю мінеральних добрив від 27.03.2020 № 65-МД; договору про виконання сільськогосподарський робіт від 01.04.2020 № 01/04-20-1; договору про купівлю мінеральних добрив, насіння соняшника від 01.04.2020 № 01/04-20-2; договору про виконання сільськогосподарських робіт від 05.12.2018 № 143/18, укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору від 03.10.2019 № 79/2019; договору від 03.10.2019 № 179/2019; договору купівлі соняшника врожаю 2020 року від 09.10.2019 № 86-С та додаткова угода б/д б/н до договору від 09.10.2019 № 86-С; договору від 17.03.2020 № 06/03-20; договору про виконання сільськогосподарських робіт з передпосівної культивації з обслуговуючими операціями від 02.04.2020 № 02/04; договору про виконання сільськогосподарських робіт з посіву соняшника з обслуговуючими операціями від 02.04.2020 № 02/04-1; договору про виконання сільськогосподарських робіт (внесення ґрунтового гербіциду з обслуговуючими операціями) від 02.04.2020 № 02/04-2; договору від 02.04.2020 № 02/04-3; договору від 30.04.2020 № 30/04-20-11; договору від 30.04.2020 № 30/04-20-12; договору від 30.04.2020 № 30/04-20-2; договору від 30.04.2020 № 30/04-20-4; договору від 25.05.2020 № 20/05-20-6; договору від 25.05.2020 № 20/05-20-5, укладених з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за договорами надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) сільськогосподарських послуг філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують понесення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », щодо виконання зазначених договорів (договори із сторонніми юридичними/фізичними особами, акти виконаних робіт/наданих послуг, табелі використаного часу працівників задіяних у виконанні робіт/наданні послуг та подорожні листи трактористів-машиністів, відомості списання пального та дані бухгалтерського обліку щодо списання пального, накладні на поставку товарів, данні бухгалтерського обліку щодо оприбуткування товарів, які надалі включались до вартості виконаних робі в рамках укладеного договору з філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи що підтверджують наявність техніки щодо виконання таких робіт);
- первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за договорами поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) товарів/засобів захисту рослин філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладні, договори укладені з сторонніми юридичними/фізичними особами на придбання таких товарів/засобів захисту рослин, дані бухгалтерського обліку щодо відображення операції з придбання та оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » товарів/засобів захисту рослин для подальшої їх реалізації філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за договорами придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) у філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції накладні та платіжні документи, що підтверджують виконання таких договорів;
- документів із листуванням між особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) та представниками і посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філіями державного підприємства, іншими підприємства (у т.ч. роздруківки електронних документів, скановані документи з електронної пошти); анкетні та контактні дані осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих і мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, місце знаходження робочого місця, тощо) з числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які контактували із представниками, та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філіями державного підприємства, іншими підприємствами, з метою укладання та ведення фінансово-господарської діяльності в період з 01.01.2017 по 17.05.2021
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1