печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26146/21-к
Примірник № ___
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000572 від 28.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГСУ НП України надійшов Акт складений ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.02.2021 №11/35-00-07-02-01/23293513 про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період 2018-2019 роки по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно ухились від сплати податків на загальну суму майже 11 млн грн.
Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним правопорушенням виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо усіх первинних, бухгалтерських документів у яких відображені факти здійснення фінансово - господарських операцій в період 2018-2020 рр. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також субпідрядних організацій, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання умов договорів.
Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий в судове засідання не з'явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000572 від 28.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021000000000572 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх первинних, бухгалтерських документів у яких відображені факти здійснення фінансово - господарських операцій в період 2018-2020 рр. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також субпідрядних організацій, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва « ОСОБА_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання умов договорів у тому числі але не виключно: договорів (угод), додаткових договорів (угод), договорів підряду (субпідряду) накладних, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; актів приймання-передачі виконаних робіт/послуг із замовником робіт та субпідрядником наданих/придбаних товарів (послуг); виписок по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; інших первинних бухгалтерських документів, які передбачені умовами договорів та додаткових угод; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також вилучити належним чином їх завірені копії.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя - ОСОБА_1