печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24888/21-к
25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
13.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364
КК України.
20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 було проведено обшук у будівлі за адресою:
АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «Компанія-Ван» і фактично використовується ТОВ «Прометей Джан», в ході обшуку зазначених будівель та споруд було вилучено: протоколи квотування об'ємів сільськогосподарської продукції на елеваторах компанії Прометей, тристоронні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції, договори складського зберігання з додатковими угодами до них, анкети зернового складу, розпорядження ТОВ «Дон Агро» та ТОВ «Прометей Джан», які перелічено в додатках до протоколу обшуку під №1 та № 2 від 20.04.2021.
Вказано майно постановою слідчого від 21.04.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно разом з заявою прокурором подано уточнений повний перелік майна, яке було вилучено під час обшуку 20.04.2021,за адресою: АДРЕСА_1 , та постанова про визнання їх речовими доказами.
Власник майна - представник ТОВ «Компанія-Ван» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з'явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 від 21.04.2021 та постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 від 21.04.2021 вказані у клопотанні та у долучених додатках речі і документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.
З огляду на обставини, наведені в клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно що вказане в клопотанні та долучених прокурором додатках, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку 20.04.2021 майно.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора
ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене майно в ході обшуку від 20.04.2021 у будівлі за адресою: Миколаївсь ка область, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, а саме: протоколи квотування об'ємів сільськогосподарської продукції на елеваторах компанії Прометей, тристоронні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції, договори складського зберігання з додатковими угодами до них, анкети зернового складу, розпорядження ТОВ «Дон Агро» та ТОВ «Прометей Джан», які перелічено в додатках до протоколу обшуку під №1 та № 2 від 20.04.2021, та
1)Папка, в якій є файли з документами, а саме:
-протокол 4 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 31 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 3 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 31 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 31 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 31 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 30 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 30 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 27 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 26 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 26 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 26 березня 2020 г. на 1 арк.
2)Папка, в якій є файли з документами, а саме:
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 25 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 24 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 7 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 24 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 23 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 20 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 20 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 19 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 17 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 17 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 16 березня 2020 г. на 1 арк.
3)Папка, в якій є файли з документами, а саме:
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 16 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 13 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 12 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 11 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 10 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 06 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 04 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 04 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 03 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 3 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 02 березня 2020 г. на 1 арк.
4)Папка, в якій є файли з документами, а саме:
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 02 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 02 березня 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 28 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 27 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 26 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 25 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 2 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 24 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 24 лютого 2020 г. на 1 арк;
-протокол 1 квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей
від 21 лютого 2020 г. на 1 арк.
5)Протокол №1 квотування обсягів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей за наступними датами (з підписом виконаним від імені ОСОБА_7 ):
-21.02.2020 на 1 арк;
-20.02.2020 на 1 арк;
-18.02.2020 на 1 арк;
-17.02.2020 на 1 арк;
-13.02.2020 на 1 арк;
-12.02.2020 на 1 арк;
-11.02.2020 на 1 арк;
-10.02.2020 на 1 арк;
-05.02.2020 на 1 арк;
-31.01.2020 на 1 арк.
6)Протокол №1 квотування обсягів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей за наступними датами (з підписом виконаним від імені ОСОБА_7 ):
-29.01.2020 на 1 арк;
-27.01.2020 на 1 арк;
-24.01.2020 на 1 арк;
-22.01.2020 на 1 арк;
-20.01.2020 на 1 арк;
-17.01.2020 на 1 арк;
-16.01.2020 на 1 арк;
-15.01.2020 на 1 арк.
7)Протокол №3 квотування обсягів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей від 15.01.2020 на 1 арк.
8)Папка з документами, а саме:
-протоколи квотування об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей:
№1 від 15 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 14 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 14 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 13 січня 2020 р. на 1 арк;
№3 від 11 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 11 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 11 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 10 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 09 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 09 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 08 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 08 січня 2020 р. на 1 арк;
№3 від 03 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 03 січня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 03 січня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 27 грудня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 27 грудня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 26 грудня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 24 грудня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 24 грудня 2020 р. на 1 арк;
№3 від 23 грудня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 23 грудня 2020 р. на 1 арк;
№1 від 23 грудня 2020 р. на 1 арк;
№2 від 21 грудня 2020 р. на 1 арк;
9)Протоколи квотованих об'ємів с/г продукції на елеваторах компанії Прометей, а саме:
-№ 1 від 21 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 2 від 20 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 20 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 19 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 2 від 18 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 18 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 17 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 2 від 16 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 16 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 12 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 11 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 10 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 2 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 06 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 05 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 3 від 04 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 2 від 04 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 04 грудня 2020 року на 1 арк.;
-№ 1 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.
10) Протокол № 1 квотування с/г продукції на елеваторах компанії Прометей з підписом про виконання від іметі ОСОБА_7 за наступними датами:
- 29.01.2020 на 1 арк.;
- 27.01.2020 на 1 арк.;
- 24.01.2020 на 1 арк.;
- 21.01.2020 на 1 арк.;
- 20.01.2020 на 1 арк.;
- 17.01.2020 на 1 арк.;
- 16.01.2020 на 1 арк..
11) Документи:
- тристоронній актт прийому-передачі с/г продукції від 07 липня 2020 року, на 1 арк.;
- договір складського зберігання № 48/Р від 12.06.2020 на 2 арк.;
- договір складського зберігання № 53/Р від 13.07.2020 на 3 арк.;
- додаткова угода до договору складського зберігання № 53/Р від 13.07.2020 на 4 арк.;
- додаткова угода до договору складського зберігання № 53/Р від 08.07.2020 на 4 арк.;
- договір складського зберігання № 53/Р від 08.07.2020 на 7 арк.;
- додаткова угода № 1 до договору складського зберігання № 53/Р від 08.07.2020 на 2 арк.;
- анкета зернового складу Апостолово, на 1 арк.;
- анкета зернового складу ТОК, на 1 арк.;
- анкета зернового складу Желтокаменка, на 1 арк.;
- анкета зернового складу смт. Миколаївка, на 1 арк.;
- анкета зернового складу м. Бобринець, на 1 арк.;
- розпорядження № 840 від 06.02.2020 директору ТОВ «Прометей Джан», на 1 арк.;
- розпорядження № 815 від 28.02.2020 директору ТОВ «Дон Агро», на 1 арк.;
- розпорядження № 812 від 28.02.2020 директору ТОВ «Дон Агро», на 1 арк.;
- розпорядження № 815 від 28.02.2020 директору ТОВ «Дон Агро», на 1 арк.;
- розпорядження № 1224 від 05.08.2020 директору ТОВ «Прометей Джан», на 1 арк.;
- розпорядження № 1067 від 05.08.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1023 від 05.05.2020 директору ТОВ «Прометей Джан», на 1 арк.;
- розпорядження № 1022 від 05.05.2020 директору ТОВ «Прометей Джан», на 1 арк.;
- розпорядження № 1022 від 05.05.2020 директору ТОВ «Прометей Джан», на 1 арк.;
- розпорядження № 1020 від 05.05.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1020 від 05.05.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1068 від 20.05.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 912 від 10.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 903 від 08.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 911 від 10.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 911від 10.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 896 від 08.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1064 від 15.05.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1011 від 29.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1011 від 29.04.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1056 від 13.05.2020, на 1 арк.;
- розпорядження № 1056 від 13.05.2020, на 1 арк.;
- скан-копія з реквізитами «замовник - ТОВ «Компанія Прометей», перевізник ТОВ «Трейд ЛА Грейн», дата - 09.01.2020», на 1 арк.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1