печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24896/21-к
25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
13.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212,
ч. 2 ст. 364 КК України.
20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 було проведено обшук у будівлях та спорудах на земельній ділянці з кадастровим номером 6520955100:04:033:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать
ТОВ «БОБРИНЕЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 43303581) та перебувають у користуванні на праві оренди у ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (код ЄДРПОУ 43111054), в ході обшуку зазначених будівель та споруд було вилучено: 80 тон насіння ячменю, 460 тон пшениці 4-го класу, 100 тон пшениці 3-го класу, 900 тон насіння соняшнику, копії та оригінали товарно-транспортних накладних, копії та оригінали свідоцтв про якість зерна.
Вказано майно постановою слідчого від 21.04.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Власник майна - представник ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з'явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 від 21.04.2021 вказані у клопотанні речі і документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.
З огляду на обставини, наведені в клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно що вказане в клопотанні та долучених прокурором додатках, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку 20.04.2021 майно.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора
ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене майно в ході обшуку від 20.04.2021 у будівлях та спорудах на земельній ділянці з кадастровим номером 6520955100:04:033:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-80 (вісімдесят) тон насіння ячменю;
-460 (чотириста шістдесят) тон пшениці 4-го класу;
-100 (сто) тон пшениці 3-го класу;
-900 (дев'ятсот) тон насіння соняшнику;
-Копії та оригінали реєстрів накладних на прийняте зерно із визначенням якості по середньодобовому зразку у товарно-транспортних накладних датовані 2020 роком в прошитому білою ниткою вигляді всього на 132 арк.
-Копії товарно-транспортних накладних з копіями та оригіналами актів-реєстрів комісійної відгрузки з автомобілів з копіями посвідчень водія та свідоцтв про реєстрації транспортних засобів, що містяться на аркушах формату А4 та скріплені чорним канцелярським біндером, всього на 93 арк.;
-Копії та оригінали свідоцтв про якість зерна, товарно-транспортних накладних, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрації транспортних засобів, які скріплені канцелярським біндером, всього на 71 арк.;
-Копії та оригінали реєстрів накладних, на прийняте зерно із визначенням якості по середньодобовому зразку із товарно-транспортними накладними які зшиті білою ниткою, всього на 162 арк.;
-Оригінали та копії товарно-транспортних накладних із посвідченням водія та свідоцтвами на реєстрацію транспортних засобів, що скріплені чорним канцелярським біндером, всього на 123 арк.;
-Копії та оригінали реєстрів накладних на прийняте зерно із визначенням якості по середньодобовому зразку з товарно-транспортними накладними, які прошиті ниткою білого кольору, всього на 122 арк.;
-Журнал «Ввоз» реєстрації зважування вантажів на автомобілних вагах за 2020 рік (перший запис «13.11.2020» останній «19.04.2021»), який пронумерований, прошитий та скріплений печаткою ТОВ «Прометей-Джан» зерносклад, всього на 50 арк.;
-Журнал «Вивоз» реєстрації зважування вантажів на автомобілних вагах за 2020 рік (перший запис «11.09.20» останній «09.04.2021»), який пронумерований, прошитий та скріплений печаткою ТОВ «Прометей-Джан» зерносклад, всього на 50 арк.;
-Зошит в клітинку із записами рукописними з указанням чисел та словарних позначень, які виконані барвником синього та чорного кольору, всього на 91 арк.;
-Складені квитанції ТОВ «Прометей Джан» Херсонська область, смт, Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 100, всього на 497 арк., 497 штук;
-Копії та оригінали реєстрів накладних на прийняте зерно із визначенням якості по середньодобовому зразку склад ТОВ «Прометей Джан» з товарно-транспортними накладними, всього на 1221 арк.;
-Копії карток аналізу зерна з оригіналами та копіями рахунків на оплату, довіреностей, всього на 64 арк;
-Роздруківки зведених відомостей відвантаження із додатками, всього на 144 арк.;
-Роздруківки зведених відомостей відвантаження зі складу ТОВ «Прометей Джан» за 2020 рік, всього на 53 арк.;
-Папка червоного кольору, в середині якої міститься роздруковані скріншоти з телефонної переписки в месенджері, копії заяв на відвантаження зерна ТОВ «Прометей Джан» та розпоряджень на відвантаження, а також оригінали тристоронніх актів прийому-передачі сільськогосподарської продукції за 2020-2021 роки, всього на 148 арк.;
-Папка сірого кольору із поліетиленовими файлами, в яких міститься звіти «отчеты», а саме документи зі звітами ТОВ «Прометей Джан» об'єкт Велика Олександрівка, всього на 94 арк.;
-Папка синього кольору із полімерними файлами в яких містяться роздруківки, а також безпосередньо договори складського зберігання із додатками та додатковими угодами до них, укладені між ТОВ «Прометей Джан» та іншими контрагентами, всього на 95 арк.;
-Копії актів розрахунків, із свідоцтвами про якість зерна, товарно-транспортними накладними, всього на 24 арк.;
-Копії свідоцтв про якість зерна з копіями товарно-транспортними накладними із пунктом навантаження у ТОВ «Прометей Джан», всього на 97 арк.;
-Акти розрахунків ТОВ «Прометей Джан» з актами-реєстрами, копіями свідоцтв про якість зерна та товарно-транспортними накладними, всього на 143 арк.;
-Акти-розрахунків ТОВ «Прометей Джан», форма37, форма 36, свідоцтва про якість зерна, копіями товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, довідками, свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, всього на 398 арк;
-Реєстри накладних на прийняття зерна з визначенням якості по середньодобовому зразку з товарно-транспортними накладними ТОВ «Прометей Джан» за 2020-й рік, всього на 195 арк.;
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1