печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26134/21-к
Примірник № ___
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об'єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним №12020000000000888 відомості про яке 18.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.206, ч. 2 ст. 206 - 2, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2011 р., ОСОБА_4 , досяг домовленості із іншим інвестором, про створення спільного холдингу, після чого ОСОБА_4 та іншим інвестором у рівних долях стають власниками підприємств з переробки сировини та інший інвестор набуває корпоративних прав. В кінці 2019 ОСОБА_4 прийнято рішення про викуп 50 % частки агрохолдингу в іншого інвестора, який разом з ОСОБА_4 володів в рівних долях (50/50) через підконтрольних їм осіб. Сума викупу склала 20 млн. доларів США.
Проведення викупу домовлено здійснити в два етапи. Перший етап полягав у переоформленні під одноособовий контроль ОСОБА_4 семи агропідприємств, шляхом купівлі-продажу частки статутного капіталу в підконтрольних осіб іншого партнера та зміну складу засновників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведення вказаних дій, ОСОБА_4 сплачено його партнеру грошові кошти в розмірі 6 млн. доларів США.
Однак, не зважаючи на вище викладене група осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створивши уяву про виконання першого етапу угоди, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділа майном ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду підприємств які входили до вище вказаного холдингу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПУ НОМЕР_10 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які були зареєстровані у рівних долях на підконтрольних осіб вищевказаних громадян.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 ).
За твердженням слідчого документи і відомості, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000888 від 18.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.206, ч. 2 ст. 206 - 2, ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №12020000000000888 від 18.09.2020 ( ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) (з можливістю вилучення її копії), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитись із документами та вилучити їх копії.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1