печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25272/21-к
Примірник № ___
17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020000000000856, -
14.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються дії направленні на приховування заставленого майна від нового кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка згідно Договору № 2096/К/2 від 06.12.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між останньою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набула у обсязі та на умовах право вимоги Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит, в межах невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 50 000 000 гривень та 25 000 000 євро.
У забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язань перед Банком за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 34 500 000 євро, укладено Договір застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, предметом якого є обладнання на загальну суму вартості 81 315 266, 48 гривень, перелік якого викладено у Додатку № 1 до Договору № 2, який є його невід'ємною частиною. Згідно Договору № 2 предмет застави належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, що підтверджується Балансовою довідкою від 14.11.2012 вих. № 583/1. Місцезнаходженням Предмету застави визначено за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит у розмірі 33 000 000 євро.
У забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язань перед Банком за Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 33 000 000 євро, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013, предметом якого є право власності на нерухоме майно, а саме: завод по виробництву концентрованих соків, загальною площею 10 397 кв.м., що складається з наступних об'єктів: будівля заводу концентрованих соків, літера «А» (8 570, 1 кв.м); прибудова літера «А1»; прибудова літера «А2»; прибудова літера «А3»; прибудова літера «А4»; прибудова літера «А5»; будівля вагової, літера «Б» (65,5 кв.м); будівля котельні, літера «В» (908, 8 кв.м); будівля сушки, літера «Г» (848,1 кв.м); будівля прохідної № 2 літера «Д» (5,3 кв.м); вагова, «№1»; бункер, «№2»; вигрузка, «№3»; очисна споруда, «№4»; очисна споруда, «№5» та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згодом, за результатами проведення електронних торгів (аукціону), оформлених протоколом № UKR-2019-05 від 07.11.2019, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір № 2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 06.12.2019. Так, за Договором відступлення, в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників або які зобов'язані виконати обов'язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до цього договору.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як новий кредитор, набула право вимоги за рядом кредитних та інших договорів, у тому числі за кредитним договором № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011 та Іпотечним договором № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013.
В ході досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється приховування та розкрадання майна переданого у заставу згідно з Договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012 укладеного в забезпечення зобов'язань за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012. Окрім того, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення ЗУ «Про іпотеку», відмовлено у доступі до заставного майна на заводі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись на відсутність повноважень та вказівки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою недопущення приховування та розкрадання майна переданого у заставу та іпотеку згідно з Договором № 2 та Договором № 4 відповідно, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 757/39798/20-к від 16.09.2020 було проведено огляд в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах заводу по виробництву концентрованих соків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Так, в ході проведення огляду було встановлено, що обладнання, яке є предметом застави, згідно Договору застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, частково відсутнє. Також, встановлено, що на даний час у приміщеннях заводу здійснюється демонтаж та вивезення заставного майна, яке перебуває на території заводу, тому в ході проведення огляду, з метою недопущення приховування та розкрадання заставного та іпотечного майна, було прийнято рішення про його вилучення.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно вилучити документи, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ).
Згідно інформації з офіційного веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від «17» липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», ІНФОРМАЦІЯ_9 віднесена у склад ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020000000000856 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25272/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1