Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5970/21
Провадження № 1-кс/712/3143/21
01 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021255330000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася слідчий слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 05.02.2021 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 25.01.2021 близько 16 год. 45 хв. остання виявила, що невстановлена особа, шляхом зміни фінансового номеру мобільного телефону, таємно з рахунку потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 24 952 грн., на інші номери банківських рахунків.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255330000178 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка здійснила втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Просить суд надати доступ до інформації, володільцем котрої є банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ); Надати інформацію: кому належить банківська картка № НОМЕР_1 та вказати номер основного рахунку, номера інших рахунків цього ж клієнта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».До якого номеру мобільного телефону здійснено прив'язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_4 на інший номер? Враховуючи, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 в січні 2021 було здійснено переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок в загальному розмірі близько 24 952 грн., прошу надати інформацію про рух вказаних коштів, інформацію про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів з детальним роз'ясненням способу вчинення правопорушення не встановленою особою (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021.
В судове засідання слідча звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12021255330000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ):
- інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 та вказати номер основного рахунку, номера інших рахунків цього ж клієнта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До якого номеру мобільного телефону здійснено прив'язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_4 на інший номер?
- по картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , надати інформацію про рух вказаних коштів, інформацію про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів з детальним роз'ясненням способу вчинення правопорушення не встановленою особою (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021?
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1