Справа № 484/2055/21
Провадження №1-кс/484/327/21
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
01.06.21р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12021153110000318 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.05.2021р., близько 12.00 год. невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, дізналась по телефону дані та секретний код від рахунку та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 800 грн., які знаходилися на її банківські картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 .
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153110000318 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання, будучи опитаною, ОСОБА_5 пояснила, що 25.05.2021 року, близько 12.00 години, на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_3 та їй відповів чоловік по голосу середніх років, який представився ОСОБА_6 та він повідомив, що являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання запитала з якого приводу він їй телефонує. Чоловік повідомив, що, нібито, з її карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помічена підозріла активність, помічені якісь підозрілі операції переказів грошових коштів. Працівник банку почав запитувати, які останні її операції з даним картковим рахунком. Вона відповіла, що в останнє поповнила свій картковий рахунок за допомогою вказаної картки, ще приблизно тиждень тому, з того моменту карткою не користувалася. Працівник банку продиктував повністю номер її банківської картки, яка в неї наявна та запитав чи це вказана картка та остання повідомила, що так. В ході розмови працівник банку попрохав потерпілу ОСОБА_5 повідомити йому цифри на зворотному боці банківської картки. Він аргументував свої слова тим, що це потрібно для того, щоб заблокувати картку з метою збереження її грошових коштів. Остання довірилася даній людині, а тому продиктувала йому секретний код. Працівник банку повідомив, що на її мобільний телефон зараз прийде смс повідомлення та потрібно буде йому сказати код, що прийде в смс. Потерпіла зробила усі дії, що він від неї вимагав. Остання вважала, що її картку буде заблоковано. Надалі, коли завершилася розмова, потерпіла ОСОБА_5 почала сумніватися в своїх діях та зателефонувала на гарячу лінію банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На гарячій ліній її повідомили, що з банківської картки було знято гроші у сумі 19 800 гривень, крім того останню повідомили, що була спроба двох транзакції та друга спроба зняти гроші виявилася невдалою.
Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
25.05.2021р., близько 12.00 год. невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, дізналась по телефону дані та секретний код від рахунку та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 800 грн., які знаходилися на її банківські картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 .
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153110000318 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 26.05.2021 року, остання пояснила, що 25.05.2021 року, близько 12.00 години, на її мобільний телефон зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_3 та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік сказав, що, нібито, з її карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помічена підозріла активність, помічені якісь підозрілі операції переказів грошових коштів. В ході розмови працівник банку попрохав її повідомити цифри на зворотному боці банківської картки. Він аргументував свої слова тим, що це потрібно для того, щоб заблокувати картку з метою збереження її грошових коштів, що вона і зробила. Далі, працівник банку повідомив, що на її мобільний телефон зараз прийде смс повідомлення та потрібно буде йому сказати код, що прийде в смс. Вона вважала, що її картку буде заблоковано, а тому все розказала. Надалі, коли завершилася розмова, вона почала сумніватися в своїх діях та зателефонувала на гарячу лінію банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На гарячій ліній її повідомили, що з банківської картки було знято гроші у сумі 19 800 гривень, крім того останню повідомили, що була спроба двох транзакції та друга спроба зняти гроші виявилася невдалою.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 25.05.2021р. по кінцевий термін дії ухвали;
- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 25.05.2021р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1