Справа № 483/669/21
Провадження 1-кс/483/173/2021
31 травня 2021 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший дізнавач СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовував тим, що 13.04.2021 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням ОСОБА_4 про, те що 02.04.2021 року близько 19:48 год. невідома особа, представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом обману під приводом розблокування її банківської карти № НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 000 грн.
Відомості по даному факту внесені до ЄРДР від 13.04.2021 року за № 12021153100000067, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , мешканці с. Чорноморка, Очаківського району Миколаївської області, був здійснений телефонний дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_2 нібито з технічного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), представившись ОСОБА_5 зазначив те, що її карта заблокована та для її активації необхідно повідомити коди, які будуть надіслані в CMC - повідомленні, після чого фінансові рахунки будуть активовані. Коди по своїй карті, які запитувались невідомою особою, ОСОБА_4 повідомила, а саме паролі з CMC - повідомлення та інше. Після чого, з карткового рахунку почали списуватись кошти в загальній сумі 38 000 тис. грн. Саме на вищевказану суму ОСОБА_4 отримала збитки.
Для перевірки показань потерпілої ОСОБА_4 , щодо здійснення грошових операцій за картою № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме матеріалів транзакції з 02.04.2021 по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього, отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Крім цього, враховуючи, що винна особа у вчиненні даного кримінального проступку може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, необхідно отримати відомості, щодо матеріалів транзакції по вказаному рахунку з 02.04.2021 по строк винесення ухвали слідчого судді.
Посилаючись на те, що в інший спосіб, окрім як на підставі тимчасового доступу, отримати вищевказані документи неможливо, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Моnоbаnк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший дізнавач ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021153100000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту ЧЧ, копія повідомлення про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), копія постанови про визначення групи прокурорів, копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, копія заяви про залучення до провадження як потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого), містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального проступку, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Моnоbаnк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати співробітникам ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення МКП №009908, жетон № 0075438); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення МКП № 003789, жетон № 0074273); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення МКП № 007569, жетон № 0076404); старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення МКП № 001589, жетон № 0075423), старшому оперуповноваженому
СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення МКП № 005481, жетон № 0075432) або іншій уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій в письмовому вигляді дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Моnоbаnк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати
зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год.
год. 02 квітня 2021 року по 23:59 год. 03 квітня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Monobank з зазначенням
інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:01 год. 02 квітня 2021 року по 23:59 год. 03 квітня 2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адресивідділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформації на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 02 квітня 2021 року по 23:59 год. 03 квітня 2021 року;
- інформації про власників карткових рахунків, на які здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбувалося зняття грошових коштів з період з 00:01 год. 02.04.2021 року по строк винесення ухвали слідчого суді (із зазначенням дати та часу);
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » Monobank за вказаною карткою у період з 00:01 год. 02 квітня 2021 року по 23:59 год. 03 квітня 2021 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Monobank,
з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 30 липня 2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя