Справа №127/12116/21
Провадження №1-кс/127/5421/21
19 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12019020020002011 від 10.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що втілюючи в життя спільний злочинний план, засуджені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою легкої наживи та з корисливих спонукань, у період часу з 24.08.2019 по 22.04.2020, вчинили заволодіння грошовими коштами громадян на загальну суму 244 872,00 грн шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.
У кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які відбувають покарання в ДУ «Вінницька ВК (№86)» близько о близько 12:00 год. 11.01.2020 із використанням SIM-картки № НОМЕР_1 здійснили телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_7 , якому представилися працівниками служби банківської безпеки АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», вводячи таким чином в оману останнього, та повідомили неправдиву інформацію про компрометацію його - ОСОБА_7 банківської платіжної картки, та який будучи введеним в оману та дотримуючись алгоритму дій для переказу грошових коштів з картки на картку, перерахував грошові кошти в сумі 26 400,00 грн через програмно-технічний комплекс самообслуговування на підконтрольні засудженим платіжні картки, емітовані на ім'я ОСОБА_8 , та які цього ж дня були зняті останньою в банкоматній мережі м. Вінниці.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 під час дачі показів підтвердила факт надходження того дня коштів на її картковий рахунок, а також повідомила, що може добровільно видати вказані кошти, про що в подальшому написала відповідну заяву, а грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. вилучено в ході проведення відповідного огляду в присутності понятих.
Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим 12.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення огляду, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та відповідно підпадають під визначення речових доказів та майна, щодо якого може бути застосована конфіскація як вид покарання, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв'язку із службовою зайнятістю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених під час огляду місця події 12.05.2021 у ОСОБА_8 , оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12019020020002011 від 10.09.2019, вилучені 12.05.2021 в ході огляду у ОСОБА_8 , на підставі заяви про добровільну видачу, а саме: грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. банкнотами номіналом 500 грн в кількості 50 шт.
Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя