Справа №127/13510/21
Провадження №1-кс/127/6086/21
31 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021020000000167 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.
Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 09.07.2020 на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 - 15150 літрів, марки А-92 - 3000 літрів, дизельного палива - 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.
За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 18.08.2020 між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_1 заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ - 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.
На виконання зобов'язань для участі відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його партнерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », а також гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Станом на 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов'язання відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,2 гривень та 596 793,4 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , одним із засновників даного товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за аналогічною адресою. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одноособово є керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , а директором - ОСОБА_6 .
Допитана ОСОБА_6 стверджує, що дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », основний вид діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Дане товариство як стверджує діяльність не здійснює, однак отримує заробітну плату.
Відповідно до відомостей по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні господарські відносини, що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 є лише формально керівником зазначеного товариства та одноособово не приймає рішення в управлінській діяльності товариства.
Підсумовуючи викладене, з метою підтвердження повноважень кожної із сторін при укладені договорів та наданні гарантійних листів необхідно ознайомитись з реєстраційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , місце зберігання реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 - АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 - АДРЕСА_2 ;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя