Справа № 161/9517/21
Провадження № 1-кс/161/4253/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 31 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- розподіл функціональних обов'язків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2019 року по теперішній час;
- наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов'язки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель лісо деревини, пиломатеріалів, товарів, робіт і послуг підприємства, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов'язків працівників, а також порядку взаємодії, положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель, реалізації лісо продукції, пиломатеріалів та супроводження виконання договорів).
- довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів керівників, документів, що надають право першого підпису;
- висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- реєстрів договорів (з зазначенням номера, дати укладання, суми договору, контрагентів з ЄДРПОУ та контактними даними) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо закупівлі лісо продукції та пиломатеріалів.
Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021030000000027 від 21.01.2021 року за ч.4 ст.246 КК України, в ході якого виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних реєстраційних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021030000000027, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення винних осіб, а тому старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021030000000027 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.
Окрім того , клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021030000000027 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- розподіл функціональних обов'язків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2019 року по 31.05.2021;
- наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов'язки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель лісо деревини, пиломатеріалів, товарів, робіт і послуг підприємства, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов'язків працівників, а також порядку взаємодії, положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель, реалізації лісо продукції, пиломатеріалів та супроводження виконання договорів).
- довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів керівників, документів, що надають право першого підпису;
- висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- реєстрів договорів (з зазначенням номера, дати укладання, суми договору, контрагентів з ЄДРПОУ та контактними даними) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо закупівлі лісо продукції та пиломатеріалів.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя