справа № 166/597/21
провадження № 1-кс/166/208/21
про арешт майна
01 червня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 травня 2021 року за №12021035570000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
установив :
Прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Клопотання мотивовано тим, що 29 травня 2021 біля 17 год 30 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи в кав'ярні "Кофеїн", що в смт Ратне, вул.Центральна 80, Ковельського (раніше Ратнівського) району, Волинської області, під приводом обміну грошової купюри, шляхом обману, надав ОСОБА_5 сувенірну купюру номіналом 500 грн., запевнивши останнього, що вона є справжньою, а натомість отримав грошові кошти в сумі 400 грн.
Відомості про дану подію 30 травня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021035570000123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 29 травня 2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи на автостанції в смт Ратне, зустрів незнайомого йому чоловіка, в якого запитав, де можна розміняти гроші. Останній порадив магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться поблизу автостанції. Тоді, вони обоє пішли у вказаний магазин, де він розміняв свою сувенірну купюру номіналом 500 гривень, на купюри номіналом: чотири - по 100 гривень, одну - 50 гривень, дві - по 20 гривень, одну - 10 гривень. Після цього, він залишив одну купюру номіналом 100 гривень продавцю магазину як "чайові".
Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29 травня 2021 року близько 18 год у власному магазині кафетерії "COFFЕIN" перераховував грошові кошти, серед яких виявив сувенірну купюру номіналом 500 гривень. Серед грошей була лише одна купюра номіналом 500 гривень, яка виявилася сувенірною.
Під час огляду місця події, проведеного 29 травня 2021 року в приміщення кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в смт. Ратне, вул. Центральна, 80, Ковельського району, виявлено та вилучено аркуш паперу прямокутної форми з зображенням купюри, номіналом 500 гривень, без серійного номера, який поміщено в спецпакет № SUD2070487. Крім цього, на прилавку магазину виявлено та вилучено у спецпакет №4320062 купюри: номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УИ 8582963; номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УА 1239706; номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УЄ 7030312; номіналом 50 (п'ятдесят) гривень, серійний номер ТЗ 7453647; номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ЮЄ 2926290; номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ТЗ 0293252; номіналом 10 (десять) гривень, серійний номер ЮЖ 0848902.
Враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час проведення огляду місця події від 29 травня 2021 року в приміщення кафе "Кофеїн", що в АДРЕСА_2 , аркуш паперу прямокутної форми з зображенням купюри, номіналом 500 гривень, без серійного номера та грошові кошти в загальній сумі 400 (чотириста) гривень, купюри номіналом: три - по 100 гривень, одну - 50 гривень, дві - по 20 гривень, одну - 10 гривень, які визнані в даному кримінальному провадженні речовими доказами у подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами можуть бути доказами злочину, а саме шахрайства, оскільки вони є предметом даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речових доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність у накладенні арешту на дане майно,з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Просить накласти арешт на вказане вище тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події майно.
Прокурор ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна згідно з ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Як передбачено ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Установлено, що 29 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12021035570000123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, які були вчинені 29 травня 2021 року біля 17 год 30 хв в кав'ярні "Кофеїн", що знаходиться в смт Ратне, та полягали у обміні ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою сувенірної грошової купюри номіналом 500 грн на справжні грошові кошти, належні ОСОБА_5
29 травня 2021 року начальником слідчого відділу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 проведено огляд події в приміщенні кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться на вул.Центральній в смт Ратне Ковельського району Волинської області, в ході якого виявлено та вилучено: аркуш паперу прямокутної форми з зображенням купюри, номіналом 500 гривень, без серійного номера з надписом "Сувенир. Не является платежным средством"; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УИ 8582963; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УА 1239706; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УЄ 7030312; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) гривень, серійний номер ТЗ 7453647; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ЮЄ 2926290; грошову курюру номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ТЗ 0293252; грошову купюру номіналом 10 (десять) гривень, серійний номер ЮЖ 0848902.
Вилучені аркуш паперу з зображенням купюри, номіналом 500 гривень, та вказані вище грошові купюри визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки останні є предметом кримінального правопорушення.
Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення, з метою збереження речових доказів, є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, використання.
Керуючись ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на аркуш паперу прямокутної форми із зображенням купюри, номіналом 500 гривень, без серійного номера, грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УИ 8582963; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УА 1239706; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень, серійний номер УЄ 7030312; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) гривень, серійний номер ТЗ 7453647; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ЮЄ 2926290; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) гривень, серійний номер ТЗ 0293252; грошову купюру номіналом 10 (десять) гривень, серійний номер ЮЖ 0848902, які вилучені під час проведення огляду місця події від 29 травня 2021 року, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1