Справа № 761/17436/21
Провадження № 1-кс/761/10501/2021
26 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню №32021000010000004 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32021000010000004 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021000010000004 від 28.04.2021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на приховування, маскування походження джерела коштів, які прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснили купівлю об'єкту малої приватизації окремого майна Дубов'язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації окремого майна Дубов'язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону з умовами.
Згідно умов зазначеного договору, Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов'язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єкт малої приватизації - окреме майно Дубов'язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону з умовами. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується сплатити за придбаний об'єкт - 129 600 020, 00 грн з урахуванням ПДВ у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дня підписання договору (тобто до 12.05.2021).
При цьому, джерелом походження вищезазначених коштів є дохід від реалізації незаконно виготовленого спирту етилового, на потужностях місць провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у подальшому шляхом придбання акцій підставними фізичними особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) через інститути спільного інвестування КУА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) був зарахований на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
(засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), КУА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню №32021000010000004 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України
ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 (всі види валют), № НОМЕР_6 (всі види валют);
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 (всі види валют), № НОМЕР_8 (всі види валют);
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 (всі види валют), № НОМЕР_10 (всі види валют), № НОМЕР_11 (всі види валют), № НОМЕР_12 (всі види валют), № НОМЕР_13
(всі види валют), НОМЕР_14 (всі види валют), № НОМЕР_15
(всі види валют), № НОМЕР_16 (всі види валют),
із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2019 по 11.05.2021.
?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
?документів, які надавались до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);
?довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1