Провадження № 1-кс/760/3683/21
Справа № 760/10438/21
25 травня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100090000449 від 23.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування, 21.03.2021р. в ході допиту представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , стало відомо, що до Банку з заявами звернулися громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що їм було повідомлено про наявність у них заборгованості по отриманим у Банку споживчим кредитам. Заявники стверджують, що не звертались до Банку з питань отримання кредитів, кредитних договорів не підписували та не отримували по ним товарів чи грошових коштів.
Аналіз підписаних Банком кредитних договорів показав, що 21.11.2020р. на торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) був підписаний кредитний договір № 2034673975 між Банком та особою, яка надала паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 18.10.2015р. Шевченківським РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Київської області, щодо надання останньому кредиту для придбання товарів та послуг на загальну суму 41498 грн. Кредитна заборгованість по зазначеному кредиту наразі не сплачується.
Відповідно до п.2 кредитного договору від 21.11.2020р. № 2034673975 особою, що надала паспорт серії НОМЕР_2 , були підписані документи щодо отримання платіжної картки MasterCard Debit з встановленням кредитного ліміту на суму 10000 грн. Зазначені кредитні кошти були нараховані на картковий банківський рахунок IBAN № НОМЕР_3 та отримані невстановленою особою за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4 . Кредитна заборгованість по зазначеному кредитному ліміту не сплачується.
В результаті вивчення матеріалів кредитного досьє № 2034673975 від 21.11.2020р., органом досудового розслідування встановлено, що паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер печатки « НОМЕР_5 » - належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , що свідчить про фіктивність паспорту серії НОМЕР_2 , наданого при оформленні цього кредиту.
Також, органом досудового розслідуванням встановлено, що на цій же торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) 25.12.2020р. був підписаний кредитний договір № 2035168413 між Банком та особою, яка надала паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 30.01.2007р. Обухівським РВ ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця Черкаської області, щодо надання останньому кредиту для придбання товарів та послуг на загальну суму 24989 грн. Кредитна заборгованість по зазначеному кредиту наразі не сплачується.
В результаті вивчення матеріалів кредитного досьє № 2035168413 від 25.12.2020р., органом досудового розслідування встановлено, що паспорт серії НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 номер печатки « НОМЕР_5 » - належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , що свідчить про фіктивність паспорту серії НОМЕР_6 , наданого при оформленні цього кредиту.
Під час здійснення аналізу виданих Банком споживчих кредитів на торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), по яким кредитна заборгованість не сплачується, органом досудового розслідуванням були виявлені кілька кредитних договорів, які видані на підставі паспортів з аналогічними ознаками фіктивності.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 09.12.2020р. на торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) був підписаний кредитний договір № 2034955811 між Банком та особою, яка надала паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 03.02.2016р. Оболонським РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця Донецької області, щодо надання останньому кредиту для придбання товарів та послуг на загальну суму 45285 грн. Кредитна заборгованість по зазначеному кредиту наразі не сплачується.
В результаті вивчення матеріалів кредитного досьє № 2034955811 від 09.12.2020р., органом досудового розслідування встановлено, що паспорт серії НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 номер печатки « НОМЕР_5 » - належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , що свідчить про фіктивність паспорту серії НОМЕР_7 , наданого при оформленні цього кредиту.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2020р. на торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) був підписаний кредитний договір № 2035249716 між Банком та особою, яка надала паспорт серії НОМЕР_8 , виданий 23.10.2014р. Солом'янським РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця Житомирської області, щодо надання останньому кредиту для придбання товарів та послуг на загальну суму 24088 грн. Кредитна заборгованість по зазначеному кредиту наразі не сплачується.
Відповідно до п.2 кредитного договору від 29.12.2020р. № 2035249716, особою, яка надала паспорт серії НОМЕР_8 , були підписані документи на отримання платіжної картки MasterCard Debit з встановленням кредитного ліміту на суму 4500 грн. Зазначені кредитні кошти були нараховані на картковий банківський рахунок IBAN № НОМЕР_9 та отримані невстановленою особою за допомогою платіжної карти № НОМЕР_10 . Кредитна заборгованість по зазначеному кредитному ліміту не сплачується.
В результаті вивчення матеріалів кредитного досьє № 2035249716 від 29.12.2020р., органом досудового розслідування встановлено, що паспорт серії НОМЕР_8 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 та завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 номер печатки « НОМЕР_5 » - належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , що свідчить про фіктивність паспорту серії НОМЕР_8 , наданого при оформленні кредиту
Органом досудового розслідування встановлено, що зазначені споживчі кредити № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № 2035249716 від імені Банку оформила фахівець з кредитування ІНФОРМАЦІЯ_15 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на підставі замовлень клієнтів через Інтернет-канал продажів мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що з співробітником ОСОБА_11 були розірвані трудові відносини з 06.01.2021р. Раніше, з 14.12.2020р. ОСОБА_12 була відсторонена від виконання посадових обов'язків, пов'язаних з оформленням споживчих кредитів на підставі доказаних фактів участі в розкраданні грошових коштів шляхом фіктивного оформлення банківських дебітних карт. В той же день, співробітником з розвитку мережі продажів ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_14 ) ОСОБА_14 було запропоновано прибути до офісу ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ) для дачі пояснень та визначення її подальших функціональних обов'язків. Остання відмовилась прибути до ККО, посилаючись нібито на незадовільний стан власного здоров'я та перебуванням на лікарняному. Відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, в період з 14 по 29 грудня 2020р. за підписами керуючого ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_15 ) та фахівців з діловодства ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_16 ) та ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_17 ) були складені «Акти про невихід на роботу» ОСОБА_18 . Для підтвердження законності відсутності ОСОБА_12 на робочому місці, остання надала «Лист непрацездатності» Серії АДО № НОМЕР_18 . По результатам перевірки наданого листа непрацездатності за допомогою приладу для перевірки банкнот та документів під ультрафіолетовим випромінюванням виявлено, що ОСОБА_19 надала лист непрацездатності з явними ознаками підробки (папір іншої якості, відсутність мікротексту та інших захисних елементів).
Під час опитування співробітників Банку, які працюють на торгівельній точці - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування встановлено, що після 14.12.2020р. (день відсторонення Банком цього співробітника від видачи споживчих кредитів) ОСОБА_19 періодично з'являлась у вказаному магазині та продовжувала оформлювати споживчі кредити. Зі слів останньої - нібито на своїх особистих клієнтів. Зі слів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 зазначені кредити були оформлені тільки тим клієнтам, що замовляли товари через Інтернет-канал продажів. Крім того зазначені співробітники відмітили, що і раніше були свідками звернень деяких клієнтів, які намагались оформити споживчі кредити виключно у ОСОБА_19 , зокрема особи, які надали документи, виписані на персональні дані ОСОБА_6 Відвідування магазину після відсторонення від виконання посадових обов'язків ОСОБА_19 пояснювала ОСОБА_22 та ОСОБА_23 необхідністю відпрацювати 2 тижня перед звільненням.
В результаті вивчення матеріалів кредитних досьє, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , з метою приховування власної протиправної діяльності, в порушення вимог додатку 2 Постанови НБУ від 28.04.2020р. № 65 не завізувала особисті документи позичальників в кредитних досьє № НОМЕР_11 (на ОСОБА_6 ), НОМЕР_13 (на ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_19 (на ОСОБА_9 ), не підписала матеріали кредитних договорів № 2034673975 та № 2035249716, окрім документу «Специфікація», на підставі якого магазином проводиться фактична видача придбаного в кредит товару, та не сфотографувала позичальника, під час оформлення кредитного договору № 2034673975.
15.03.2021р. слідчим відділом Солом'янського УП ГУНП у місті Києві направлено запит до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з можливістю надання матеріалів для подальшого розслідування кримінального провадження, однак була надана відповідь, що запитувана інформація може бути надана в порядку вимог передбачених ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а також за рішенням суду.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, щодо оформлення кредитів ОСОБА_19 , за період часу з 01.11.2020р. по 31.12.2020р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте 25.05.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про оформлення кредитів ОСОБА_19 , міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.11.2020р. по 31.12.2020р., включно, з можливістю здійснити виїмку, а саме:
- оригіналів актів про відсутність на робочому місці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналів листів непрацездатності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналів пояснювальних записок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про відсутність на робочому місці;
- оригіналу особового листка по обліку кадрів, а саме фахівця з кредитування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- належним чином завіреного наказу про призначення на посаду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- табелю робочого часу, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- належним чином завіреного статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналу кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу орієнтовного графіку платежів та розрахунків загальної вартості кредиту, згідно кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу графіку платежів та розрахунку загальної вартості кредит, згідно кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу анкети-заяви на отримання кредиту/ опитувальний лист, згідно кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу рахунку-фактури № 2563079 від 21 листопада 2020р. згідно кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу специфікації до кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу видаткової накладної № ЧКІС4-0052 до кредитного договору № 2034673975;
- належним чином завірений документ позичальника до кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу додаткових документів до кредитного договору № 2034673975;
- оригіналу про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу додатку № 1 до кредитного договору (Графік платежів) про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу паспорту споживчого кредиту про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- орієнтовного графіку про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- договору комплексного страхування позичальника до кредитного договору;
- згоду на обробку персональних даних про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- анкети-заяви на отримання кредиту про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- копії паспорту особи та копії довідки про присвоєння ІПН про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- рахунку фактури про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про сплату одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про внесення одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу видаткової накладної про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу специфікації про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- додаткових документів про надання споживчого кредиту № 2035168413 від 25.12.2020р.;
- оригіналу про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.
- оригіналу додатку № 1 до кредитного договору (Графік платежів) про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналу паспорту споживчого кредиту про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- орієнтовного графіку про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р;
- договору комплексного страхування позичальника до кредитного договору;
- згоди на обробку персональних даних про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- анкети-заяви про на отримання кредиту про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- копії паспорту особи та копія довідки про присвоєння ІПН про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- рахунку фактури про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про сплату одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про внесення одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналу видаткової накладної про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналу специфікації про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- додаткових документів про надання споживчого кредиту № 2034955811 від 09.12.2020р.;
- оригіналів про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу додатку № 1 до кредитного договору (Графік платежів) про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу паспорту споживчого кредиту про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- орієнтовного графіку про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- договору комплексного страхування позичальника до кредитного договору № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- згоду на обробку персональних даних про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- анкета-заява про на отримання кредиту про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- копії паспорту особи та копії довідки про присвоєння ІПН про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- рахунку фактури про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про сплату одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу квитанції про внесення одноразової комісії про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу видаткової накладної про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- оригіналу специфікації про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- додаткових документів про надання споживчого кредиту № 2035249716 від 29.12.2020р.;
- належним чином завіреної довідки із повними контактними даними справжніх клієнтів, на яких були оформленні договори кредиту, а саме: кредит № 2034673975, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № 2035249716 із зазначенням ПІБ, адреси проживання та контактних номерів телефонів;
- інформацію з підтверджуючими матеріалами рахунку № CARD 5100947406493130 (IBAN НОМЕР_21 );
- інформацію з підтверджуючими матеріалами рахунку № CARD 5100947406493189 (IBAN НОМЕР_22 );
- інформацію з підтверджуючими матеріалами рахунку № CARD 5100947406492892 (IBAN НОМЕР_23 ), а також рух коштів за вказаними рахунками.
- оригіналів підтверджуючих документів, щодо погашення заборгованості по рахунках: № CARD 5100947406493130 (IBAN НОМЕР_21 ); № НОМЕР_24 (IBAN НОМЕР_22 ); № CARD 5100947406492892 (IBAN НОМЕР_23 );
- оригіналу заяви про погодження для посад, що класифікуються як категорія ризику ОСОБА_24 та «В» для здійснення управління та контролю кадрової безпеки на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу згоди-зобов'язання щодо додержання режиму безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу декларації співробітника, щодо прийняття Кодексу Етики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу заяви про надання згоди на обробку персональних даних на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу зобов'язання на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу заяви про звільнення на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- наказу про звільнення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- оригіналу посадової інструкції № Т-1191;
- оригіналу протоколу проведення навчання на тему «Попередження шахрайства» де наявний підпис ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ..
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1