Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6659/21
27 травня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021100070000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2018-2021 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами потерпілих шляхом обману під приводом інвестування коштів фізичних осіб у діяльність, спрямовану на надання послуг фізичним особам із заряджання електричних автомобілів, з метою заволодіння коштами громадян, зареєстрували ряд підприємств, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, видаючи себе за уповноважених осіб та представників вище вказаних підприємств, під приводом залучення коштів фізичних осіб в якості нібито інвестицій для здійснення інвестиційної діяльності, в порушення положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», без реєстрації інвестиційного фонду, та без емісії цінних паперів, для заволодіння коштами, в тому числі, потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , внаслідок чого, потерпілим завдані майнові збитки у великих розмірах.
В теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб - працівників вище вказаних юридичних осіб, у яких у період часу основним місцем роботи (в розумінні п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування») - є місцем роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
У зв'язку із чим, у відомостях, які знаходяться та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містяться дані щодо робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які здійснювали свою трудову діяльність у період із 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням відомостей щодо щомісячно нарахованої кожному працівникові заробітної плати, а також сплати єдиного соціального внеску.
Крім того, зазначені відомості містять у собі дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.
До суду надійшла заява старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_9 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2018 по 18.05.2021.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021100070000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх копіювання, а саме до даних щодо робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які здійснювали свою трудову діяльність у період із 01.01.2018 по 18.05.2021, із зазначенням відомостей щодо щомісячно нарахованої кожному працівникові заробітної плати, а також сплати єдиного соціального внеску.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1