Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6488/21
21 травня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12020100120000623 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла позовна заява ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики № 07022019 від 07 лютого 2019 року на суму 69669 грн. 60 коп.
Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 937/5252/20 та передано на розгляд судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7
27.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла позовна заява ОСОБА_8 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №08/04/2019 від 08 квітня 2019 року на суму 57318 грн. 80 коп.
Вказаній вище позовній заяві присвоєно помер 739/900/20 та передано на розгляд судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9
24.07.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла позовна заява ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики № 21-2020 від 21 січня 2019 року на суму 58775 грн.
Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 285/2804/20 та передано на розгляд судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11
27.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла позовна заява ОСОБА_12 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики від 27 травня 2019 року на суму 74619 гри. 56 коп.
Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 316/2475/20 та передано на розгляд судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13
24.07.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла позовна заява ОСОБА_14 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №1 від 12 липня 2019 року на суму 49678 грн. 72 коп.
Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер №159/3654/20 та передано на розгляд судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 .
Таким чином загальна сума начебто боргових зобов'язань ОСОБА_6 складає 310061 грн. 68 коп. і це та сума, якою невстановлені особи намагаються заволодіти, оскільки ОСОБА_6 ніяких договорів позик та розписок не писала.
Приблизно в серпні 2020 року, на адресу місця реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 надійшло повідомлення про наявність поштового відправлення у поштовому відділенні надіслане на її ім'я.
Аналогічна ситуація сталася з такими громадянами як ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Також встановлено, що судовий збір невстановленими особами від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 сплачувався 09.12.2020 та 23.03.2021 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: відео з камер відеоспостережения у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 09.12.2020 та 23.03.2021 та копії квитанцій, фіскальних чеків, звітів та інших наявних документів щодо сплати судового збору від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, можна встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним картковим рахунком.
До суду надійшла заява старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, суд вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відтак, клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12020100120000623 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1