Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6792/21
31 травня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 02.04.2021внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000050.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження оригінали (копії документів, щодо фінансових-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (ЄДРОПОУ), а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом судово-будівельних, судово-економічних експертизи.
Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-будівельної експертизи.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит щодо отримання інформації, а саме копій документів: первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (ЄДРОПОУ) за період 11.02.2020 року - 14.04.2021 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що запитувана інформація та документи буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 11.02.2020 року - 14.04.2021 року, по договору№ ПЗ/Т-209991/НЮ від 11.12.2020 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для «Послуги з ремонту, обладнання котельні ТЧ Дарниця.
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 11.02.2020 року - 14.04.2021 року, по договору№ ПЗ/Т-209991/НЮ від 11.12.2020 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для «Послуги з ремонту, обладнання котельні ТЧ Дарниця.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 02.04.2021внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000050.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення документів (здійснити виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме:
-первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 11.02.2020 року - 14.04.2021 року, по договору№ ПЗ/Т-209991/НЮ від 11.12.2020 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, які укладалися для «Послуги з ремонту, обладнання котельні ТЧ Дарниця.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1