Справа № 486/827/21
Провадження № 1-кс/486/129/2021
30 травня 2021 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2021 року за № 42021152040000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
28 травня 2021 року начальник СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42021152040000003 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України № 83» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», здійснюють незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин на території Костянтинівського родовища гранітів.
Відповідно до письмового доручення в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури працівниками УСР в Миколаївській області встановлено, що службові особи ДП «Підприємство державної кримінально - виконавчої служби України (№ 83)», вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр» здійснюють незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин (граніт) на території Костянтинівського родовища гранітів.
В ході виконання вимог даного доручення встановлено місця фактичного проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме, виконуючий обов'язки директора ДП «Підприємство державної кримінально - виконавчої служби України (№ 83)» ОСОБА_5 ; директор ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр» ОСОБА_6 .
Під час подальшого виконання доручення встановлено наступне:
- місцезнаходження ДП «Підприємство державної кримінально - виконавчої служби України (№ 83)», а саме: Миколаївська область, Вознесенський район (колишній Арбузинський), смт. Костянтинівка, вул. Володимирська, 1, на території якого перебуває готова продукція (фракційний щебінь) та гірнича маса;
- місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», а саме, м. Миколаїв, вул. Садова, 25-а, офіс 209, в приміщенні якого знаходяться первинні бухгалтерські документи,чорнові записи, електронні носії інформації та інші речі, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування;
- місце розташування Костянтинівського родовища гранітів, а саме, Миколаївська область, Вознесенський район (колишній Арбузинський), смт. Костянтинівка, вул. Володимирська, 1 (0,5 км на північний захід від смт. Костянтинівка), на території якого здійснюється незаконний видобуток корисних копалин.
Водночас, станом на теперішній час встановлено перелік транспортних засобів, які залучені до перевезення готової продукції з ДП «Підприємство державної кримінально - виконавчої служби України (№ 83)» території Костянтинівського родовища гранітів, а саме, вантажні автомобілі марки DAF та МАН з причепами - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , марки HOHAN з причепом НОМЕР_20 , марки NOWO з причепом НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , марки IVEKO з причепом НОМЕР_26 .
Під час проведення обшуку території Костянтинівського гранітного кар'єру слідчим за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, виявлено та вилучено: товарно - транспортні накладні № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, від 27.05.2021, печать ПП «ВКП Агропромкомплект», аркуш паперу з рукописними записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 від 12.08.2018, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 від 12.08.2018, СД - диски, папка з відомостями про нарахування заробітної плати за 2020 рік, товарно - транспортні накладні без номера та дати з ванта відправником ТОВ «Новоданилівський гранітний кар'єр», аркуш паперу з заробітними платами, товарно - транспортні накладні № 6, 12, 15, 16 від 27.05.2021, без номеру, копії документів працівників, поміщено до сейф-пакету № SUD 3047314, печатка ТОВ «Росгранткарєр», печатка ТОВ «Південо-Бузький кар'єр», печатка ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», поміщено до спеціального сейф-пакету № SUD 3047314, дорожні листи з печаттю ТОВ «ТД Алькор № 2», зразки щеня, поміщено до спеціального сейф пакету SUD 1110423, 1110424, 1110427, навантажувач марки «VOLVO», державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , 10 тон дизельного пального, 212 тон 400 кг. щебеню, знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, ключі від навантажувача, поміщено SUD 3047313.
Під час проведення обшуку 4 вантажних автомобілів на автомобільній дорозі Н-24 «Благовіщенськ - Миколаїв» неподалік м. Южноукраїнськ Миколаївської області слідчим виявлено та вилучено: товарно - транспортні накладні «Гіланіс» «Прометей», «Отп Лайф», «Корстес ЛТД», «Болінг Ресвіс», «Волинь мідь», «Ространг Агро», «Зернотрейд», «Нексай», «Південь Дортех», «Новоданилівський гранкарєр», поміщено до спеціального пакету № SUD 3047330, 2202902, 2002896, 2002897, 3047315, зразки щебеню, поміщено до спеціального сейф-пакету SUD 1110440, 1110421, 1110428, 1110429, 143 тон 800 кг., знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1.
Під час проведення обшуку службових кабінетів ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, заступником начальника ВП - начальником СВ виявлено та вилучено: звіти ДП «Підприємство КВС України № 83», договори ДП «Підприємство КВС України № 83», переписки ДП «Підприємство КВС України № 83», з іншими підприємствами та органами, журнал обліку договорів, контрагенти, рознарядки, список договорів, копія спеціального дозволу, відзив, план розвитку гірничих робіт, однолінійна схема, реалізація гірничої маси, накладні, акти звірки, запити ДП та отримані відповіді, заяви ДП, вивід засуджених, довіреність № 13, планові показники виробництва, акт здачі приймання робіт, рахунок фактура, технічне завдання, калькуляція, наказ про призначення службового розслідування у ДП, виконавча схема блока, довідка про майно ДП, ціна на основну граніту продукцію, майнова група 2 та 3, штат ДП, акти виконаних робіт, книга заробітних плат, журнал ордер, звітність, поміщені до пакету № 1.
28 травня 2021 року слідчим СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області вилучені матеріальні об'єкти визнанні речовими доказами.
Вказує на те, що наявні всі законні підстави для накладення арешту на вилучене майнота документи з метою збереження їх, як речових доказів, та незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, майно має сліди злочину, які можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування, а також для проведення необхідних криміналістичних експертиз.
Посилаючись на те, що іншим способом довести обставини, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні неможливо, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з копії рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України від 19 березня 2021 року в ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території Миколаївської області, направлених на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері надрокористування встановлено, що службові особи ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України № 83», вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», здійснюють незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин на території Костянтинівського родовища гранітів.
23 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 42021152040000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Підстава - надходженняматеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень щодо того, що службові особи, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ, здійснюють незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин.
Із копії рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України від 30 березня 2021 року встановлено, що більша частина продукції реалізовується третім особам за готівкові кошти, а прибуток розподіляється між учасниками злочинної схеми. Наявна інформація про вивезення та реалізацію необлікованої готової продукції у великих розмірах приблизно раз на тиждень (щочетверга).
24 травня 2021 року старшим оперуповноваженим УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України складено рапорт, на підставі доручення в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 36, 41 КПК України.
Згідно вказаного рапорту службові особи ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України № 83» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», здійснюють незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин на території Костянтинівського родовища гранітів. Вказаним рапортом встановлено місця фактичного проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також перелік транспортних засобів, які планується залучити до перевезення готової продукції з ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України № 83», а саме, 19 вантажних автомобілів DAF з причепами - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (користувач ТОВ АТП «Гіпаніс»), марки HOHAN з причепом НОМЕР_20 (користувач ТОВ «Ростгранкар'єр 2»), марки NOWO з причепом НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (користувач ТОВ «Ростгранкар'єр 2»), марки IVEKO з причепом НОМЕР_26 (користувач ТОВ «Ростгранкар'єр 2»).
Ухвалами слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_8 від 25 травня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку службових кабінетів адміністративної будівлі ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№83)» та ДУ «Арбузинська виправна колонія №83», а також на території Костянтинівського родовища гранітів.
27 травня 2021 року начальник СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку вантажних автомобілів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2021 року за № 42021152040000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 27 травня 2021 року вказане клопотання, задоволено. Надано групі слідчих та прокурорів, а саме, слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; в.о. начальнику Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; в.о. начальнику Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурору Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку вантажних автомобілів, з метою відшукання та вилучення чернових записів, грошових коштів, мобільних телефонів, носіїв товарно-транспортних накладних, договорів, маршрутних листів, незаконно видобутого граніту та іншої документації, що підтверджує злочинну діяльність осіб.
Згідно протоколу обшуку від 27 травня 2021 року під час проведення обшуку території Костянтинівського гранітного кар'єру слідчим за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, виявлено та вилучено: товарно - транспортні накладні № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, від 27 травня 2021, печать ПП «ВКП Агропромкомплект», аркуш паперу з рукописними записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 від 12 серпня 2018 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 від 12 серпня 2018 року, СД - диски, папка з відомостями про нарахування заробітної плати за 2020 рік, товарно - транспортні накладні без номера та дати з ванта відправником ТОВ «Новоданилівський гранітний кар'єр», аркуш паперу з заробітними платами, товарно - транспортні накладні № 6, 12, 15, 16 від 27 травня 2021 року, без номеру, копії документів працівників, поміщено до сейф-пакету № SUD 3047314, печатка ТОВ «Росгранткарєр», печатка ТОВ «Південо-Бузький кар'єр», печатка ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», поміщено до спеціального сейф-пакету № SUD 3047314, дорожні листи з печаттю ТОВ «ТД Алькор № 2», зразки щеня, поміщено до спеціального сейф пакету SUD 1110423, 1110424, 1110427, навантажувач марки «VOLVO», державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , 10 тон дизельного пального, 212 тон 400 кг. щебеню, знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, ключі від навантажувача, поміщено SUD 3047313.
Як вбачається із протоколу обшуку від 27 травня 2021 року під час проведення обшуку 4 вантажних автомобілів на автомобільній дорозі Н-24 «Благовіщенськ - Миколаїв» неподалік м. Южноукраїнськ Миколаївської області слідчим виявлено та вилучено: товарно - транспортні накладні «Гіланіс» «Прометей», «Отп Лайф», «Корстес ЛТД», «Болінг Ресвіс», «Волинь мідь», «Ространг Агро», «Зернотрейд», «Нексай», «Південь Дортех», «Новоданилівський гранкарєр», поміщено до спеціального пакету № SUD 3047330, 2202902, 2002896, 2002897, 3047315, зразки щебеню, поміщено до спеціального сейф-пакету SUD 1110440, 1110421, 1110428, 1110429, 143 тон 800 кг щебеню, який знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1.
Відповідно до протоколу обшуку від 27 травня 2021 року під час проведення обшуку службових кабінетів ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, заступником начальника ВП - начальником СВ виявлено та вилучено: звіти ДП «Підприємство КВС України № 83», договори ДП «Підприємство КВС України № 83», переписки ДП «Підприємство КВС України № 83», з іншими підприємствами та органами, журнал обліку договорів, контрагенти, рознарядки, список договорів, копія спеціального дозволу, відзив, план розвитку гірничих робіт, однолінійна схема, реалізація гірничої маси, накладні, акти звірки, запити ДП та отримані відповіді, заяви ДП, вивід засуджених, довіреність № 13, планові показники виробництва, акт здачі приймання робіт, рахунок фактура, технічне завдання, калькуляція, наказ про призначення службового розслідування у ДП, виконавча схема блока, довідка про майно ДП, ціна на основну граніту продукцію, майнова група 2 та 3, штат ДП, акти виконаних робіт, книга заробітних плат, журнал ордер, звітність, поміщені до пакету № 1.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом. Так, ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучені в ході обшуків частину речей, а саме, товарно - транспортні накладні № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 від 27 травня 2021 року, дорожні листи з печаттю ТОВ «ТД Алькор № 2», аркуш паперу з рукописними записами, СД - диски, папка з відомостями про нарахування заробітної плати за 2020 рік, товарно - транспортні накладні без номера та дати з ванта відправником ТОВ «Новоданилівський гранітний кар'єр», аркуш паперу із заробітними платами, товарно - транспортні накладні № 6, 12, 15, 16 від 27 травня 2021 року без номеру, зразки щебеня, копії документів працівників, 212 тон 400 кг щебеню, товарно - транспортні накладні «Гіланіс», «Прометей», «Отп Лайф», «Корстес ЛТД», «Болінг Ресвіс», «Волинь мідь», «Ространг Агро», «Зернотрейд», «Нексай», «Південь Дортех», «Новоданилівський гранкар'єр», зразки щебеню, звіти ДП «Підриємство КВС України №83», договори ДП «Підприємство КВС України № 83», переписки ДП «Підприємство КВС України № 83», з іншими підприємствами та органами, журнал обліку договорів, контрагенти, рознарядки, список договорів, копія спеціального дозволу, відзив, план розвитку гірничих робіт, однолінійна схема, реалізація гірничої маси, накладні, акти звірки, запити ДП та отримані відповіді, заяви ДП, вивід засуджених, довіреність № 13, планові показники виробництва, акт здачі приймання робіт, рахунок фактура, технічне завдання, калькуляція, наказ про призначення службового розслідування у ДП, виконавча схема блока, довідка про майно ДП, ціна на основну граніту продукцію, майнова група 2 та 3, штат ДП, акти виконаних робіт, книга заробітних плат, журнал ордер, звітність, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
В даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовими доказами) може бути передані або знищені, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та, які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо вищезазначеної частини речей підлягає задоволенню.
Що стосується накладення арешту на навантажувач марки «VOLVO», державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , із забороню розпорядження та користування вказаним майном ДП «Підприємство КВС України № 83», ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», та будь-яким іншим особам підприємствам, у вказаній частині клопотання підлягає задоволенню в частині заборони відчужувати та розпоряджатися вказаним навантажувачем.
До того, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави, які б вказували на те, що вилучені 27 травня 2021 року в ході обшуківпечатка ПП «ВКП Агропромкомплект», печатка ТОВ «Росгранткарєр», печатка ТОВ «Південо-Бузький кар'єр», печатка ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 від 12 серпня 2018 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 від 12 серпня 2018 року, ключі від навантажувача, 10 тон дизельного пального, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Будь яких даних про те, що зазначені речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріали кримінального провадження не містять.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2021 року за № 42021152040000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні речі, вилучені 27 травня 2021 року в ході обшуків території Костянтинівського гранітного кар'єру, вантажних автомобілів та службових кабінетів ДП «Підприємство КВС України № 83» майно: товарно - транспортні накладні № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 від 27 травня 2021 року, дорожні листи з печаттю ТОВ «ТД Алькор № 2», аркуш паперу з рукописними записами, СД - диски, папка з відомостями про нарахування заробітної плати за 2020 рік, товарно - транспортні накладні без номера та дати з ванта відправником ТОВ «Новоданилівський гранітний кар'єр», аркуш паперу із заробітними платами, товарно - транспортні накладні № 6, 12, 15, 16 від 27 травня 2021 року без номеру, зразки щебеня, копії документів працівників, 212 тон 400 кг щебеню, товарно - транспортні накладні «Гіланіс», «Прометей», «Отп Лайф», «Корстес ЛТД», «Болінг Ресвіс», «Волинь мідь», «Ространг Агро», «Зернотрейд», «Нексай», «Південь Дортех», «Новоданилівський гранкар'єр», які поміщено до спеціального пакету № SUD 3047330, 2202902, 2002896, 2002897, 3047315, зразки щебеню, які поміщено до спеціальних сейф-пакетів SUD 1110440, 1110421, 1110428, 1110429; 143 тон 800 кг щебеню, який, знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України № 83» за адресою: Миколаївська область Вознесенський район смт. Костянтинівка вул. Володимирська 1, звіти ДП «Підприємство КВС України № 83», договори ДП «Підприємство КВС України № 83», переписки ДП «Підприємство КВС України № 83», з іншими підприємствами та органами, журнал обліку договорів, контрагенти, рознарядки, список договорів, копія спеціального дозволу, відзив, план розвитку гірничих робіт, однолінійна схема, реалізація гірничої маси, накладні, акти звірки, запити ДП та отримані відповіді, заяви ДП, вивід засуджених, довіреність № 13, планові показники виробництва, акт здачі приймання робіт, рахунок фактура, технічне завдання, калькуляція, наказ про призначення службового розслідування у ДП, виконавча схема блока, довідка про майно ДП, ціна на основну граніту продукцію, майнова група 2 та 3, штат ДП, акти виконаних робіт, книга заробітних плат, журнал ордер, звітність, які поміщені до пакету № 1, із забороною розпорядження та користування вказаним майном ДП «Підприємство КВС України № 83», ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», та будь-яким іншим особам підприємствам, з метою позбавлення можливості їх приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані речі залишити на зберіганні в Відділенні поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області.
Також накласти арешт на навантажувач марки «VOLVO», державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , який знаходиться на зберіганні ДП «Підприємство КВС України №83», шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним навантажувачем.
В іншій частині клопотання відмовити.
Вилучені 27 травня 2021 року в ході обшуківпечатку ПП «ВКП Агропромкомплект», печатку ТОВ «Росгранткарєр», печатку ТОВ «Південо-Бузький кар'єр», печатку ТОВ «Костянтинівський гранітний кар'єр», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 від 12 серпня 2018 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 від 12 серпня 2018 року, ключі від навантажувача, 10 тон дизельного пального повернути.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1