Справа № 405/1946/21
1-кс/405/990/21
15 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 № 12020120000000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 18.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 » укладено договір поставки №2СН на поставку насіння соняшнику на суму 5 000 000, 00 гривень, терміном дії до 01.01.2014.
Додатковою угодою №14/04 від 14.04.2016 до договору поставки №2СН визначено терміни поставки насіння соняшнику до 01.12.2016, 01.12.2017 та 01.12.2018 у кількостях по 400 та 420 тон.
18.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено тристоронній договір про перевід боргу від ФГ « ОСОБА_4 » до ПП « ОСОБА_5 » у кількості 400 тон насіння соняшнику відповідно до договору поставки №2СН від 18.02.2013 терміном поставки до 01.02.2019.
Вище перелічені договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичними особами ПП « ОСОБА_5 », та ФГ « ОСОБА_4 » в інтересах фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином, ПП « ОСОБА_5 », та ФГ « ОСОБА_4 » у результаті укладення договорів поставки отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передоплату за товар на загальну суму 5 000 000,00 гривень, який подальшому не був поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент укладення договорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність кредитних зобов'язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам кредиту. Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання інформації про наявні кредитні справи відкриті ПП « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надано запит до вказаної банківської установи.
Згідно до відповіді, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився надавати запитувану інформацію.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у отримання копій кредитних справ ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів кредиту б/н від 26.02.2019 та б/н від 14.02.2018 укладеного між ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору кредиту укладеним між ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 665762,68 гривень, інших кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, лізингу, поручительства укладених між ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.02.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які укладали дані договори, та встановлення кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 № 12020120000000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити. Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- кредитних справ ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів кредиту б/н від 26.02.2019 та б/н від 14.02.2018 укладеного між ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору кредиту укладеного між ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 665762,68 гривень, інших кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, лізингу, поручительства укладених між ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.02.2013 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 15.06.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор