Справа №751/3812/21
Провадження №1-кс/751/1157/21
27 травня 2021 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання заступника начальника першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №32021270000000016 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -
Заступник начальника першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (проведення виїмки) копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32021270000000016 за інформацією про сформування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2018-2020 роках податкового кредиту з ПДВ.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що документи, доступ до яких ініціює слідство, містять банківську таємницю, зокрема і інформацію про рух грошових коштів, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу установи, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32021270000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході проведення огляду документів та інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2020 років перераховує значні суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «сплата статутного капіталу згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 липня 2018 року/поповнення статутного капіталу згідно Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14-01/20 від 14.01.2020». Всього протягом 2018-2020 років було перераховано 1 124 778 235 грн. Основним видом діяльнсті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення).
Під час розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.
Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.
Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
Вимога клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженому СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області також не може бути задоволена, оскільки відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п.19 ч.1 ст.3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №32021270000000016 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Надати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1