Справа №766/5869/21
н/п 1-кс/766/4545/21
18 травня 2021 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Дзінавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозволу йому на тимчасовий доступ до документів та інформації, та можливість вилучити їх у центральному відділені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:
Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021232030000239 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 28.03.2021 близько 08:45 годин невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу сіна в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8400 гривень.
Так, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, 29.03.2021 року вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 . Так я в соціальній мережі «Facebook», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення щодо продажу сіна, та зв'язалась з продавцем на ім'я ОСОБА_5 , у них відбулася переписка, в якій заявниця йому повідомила про те, що хоче придбати сіно, на що він надіслав їй свій номер мобільного телефонна НОМЕР_1 , після чого заявниця йому подзвонила, та він їй сказав, що їй зателефонує згодом бухгалтер через мережу «Вайбер». Так через пару хвилин заявниці у вказаній мережі надійшло СМС-повідомлення від « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_2 , та жінка спочатку у заявниці дізналася її дані для оформлення накладної, та потім надала карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка ніби оформлена на ОСОБА_7 , для оплати за сіно. Так в цей же день спочатку заявниця відправила перший раз зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2000 гривень, одержувачем їй показало ОСОБА_8 (даний номер карти вона не пам'ятає), потім другий та третій раз заявниця їй відправляла на карту, вказану вище, а саме в сумі 3000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 один раз, та 3400 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що належить її чоловіку. Після того як заявниця відправила гроші, то написала бухгалтеру на ім'я « ОСОБА_6 » та подзвонила ОСОБА_5 , який пообіцяв їй, що привезе сіно в 12:00 годині на адресу АДРЕСА_2 . Але сіно так ніхто і не привіз, та заявниця вже до них додзвонитися не могла.
14 квітня 2021 року було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
11.05.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ,які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено диск для лазерних систем зчитування CD-R з пакетом документів та фотозображеннями з банкоматів, що стосуються рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_3 . Так серед документів мається виписка по руху коштів по банківському рахунку, відповідно до якої бачимо, що відразу після переведення потерпілою грошей на дану картку, з неї відразу кошти були переведені на картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , тобто можна стверджувати, що це є номер карти, на яку потерпіла також переказувала грошові кошти, та номер якої не пам'ятає.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншими способами отримати зазначену інформацію неможливо, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Дзінавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12021232030000239 за ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_4 про те, що 28.03.2021 близько 08:45 годин невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу сіна в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8400 гривень.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю зробити копії та/або в електронному вигляді та можливістю їх вилучення в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів по рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 року по час дії ухвали, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 року по час дії ухвали, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 18.06.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1