17.05.2021 Справа №607/8411/21
провадження № 1-кс/607/2714/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -
встановила:
заявник ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 лютого 2021 року, на грошові кошти: 13 550 грн., 30 Євро, 20 канадських доларів, 33 долари США, 2 китайські юані, 85 фунтів стерлінгів та повернути їх їй.
Клопотання обґрунтоване тим, що ці гроші, в тому числі, були вилучені з її гаманця під час обшуку за місцем проживання. Кошти належать їй, вона їх заробила, займаючись продажем в мережі Інтернет жіночої косметики та аксесуарів. В ухвалі про обшук зазначені номера та серії купюр, які відмінні від тих, котрі вилучені у неї. З моменту такого вилучення органом досудового розслідування не доведено, що ці кошти мають значення для досудового розслідування, а тому відсутні підстави для подальшого обмеження її прав на вільне володіння цим майном.
ОСОБА_4 та її представник, - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні вказані вимоги підтримали та просили їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 , за клопотанням якого було арештовано майно, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з таких міркувань:
згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010001240 від 23 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. /далі - Кримінальне провадження/
13 січня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; предметів із залишками наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та упакування від них; мобільних телефонів із сім-картками, належних ОСОБА_8 ; записників, нотатників, аркушів паперу; грошових купюр таких номіналів, серій та номерів: 500 грн. - серії AЗ 9721383, AЗ 9721381; 200 грн. - серії УИ 4815893, УМ 8299855; 50 грн. - серії СН 0993632.
02 лютого 2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , реалізовано дану ухвалу.
Під час проведення обшуку було вилучено, зокрема, грошові кошти на загальну суму 13 550 грн., 30 Євро, 20 канадських доларів, 33 долари США, 2 китайські юані, 85 фунтів стерлінгів.
При цьому, лише частина із цих коштів, а саме: 2 340 грн.; 22 долари США; три купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів; дві купюри номіналом по 10 фунтів стерлінгів; одна купюра номіналом 20 канадських доларів; два китайські юані, знаходилась у гаманці ОСОБА_4 . Решта грошей була віднайдена на балконі квартири, у якій проживала як ОСОБА_4 так і ОСОБА_8 , котрі були присутні під час обшуку.
Вказане підтверджується протоколом обшуку від 02 лютого 2021 року.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 лютого 2021 року накладено арешт на вказані кошти з метою їх збереження, як речових доказів, оскільки на той час існували достатні підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. /справа № 607/2085/21/.
З огляду на ту обставину, що під час обшуку частина коштів були вилучені із гаманця ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає їх належними останній.
Однак її посилання на те, що і решта грошей також є її власністю, не доведені.
Факт здійснення підприємницької діяльності цієї обставини не підтверджує.
Як пояснив у судовому засіданні прокурор, ОСОБА_4 справді не оголошувалась підозра у вчиненні кримінального правопорушення в рамках Кримінального провадження.
В ухвалі на обшук відсутнє посилання на вилучення грошових коштів з серіями та номерами, які співпадали б з тими, що були вилучені у ОСОБА_4 .
З огляду на такі обставини, слідчий суддя вважає, що відпала потреба у збереженні арешту на гроші, що належать ОСОБА_4 , оскільки на даний момент зникли обставини, котрі стали підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тобто відсутні підстави вважати, що вони містять ознаки речових доказів у справі.
У задоволенні решти вимог слід відмовити, оскільки ОСОБА_4 порушує питання про скасування арешту щодо майна, не надаючи належних та достатніх доказів того, що воно їй належить.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 лютого 2021 року /справа № 607/2085/21/, а саме на грошові кошти: 2 340 гривень, 22 долари США, три купюри по 20 фунтів стерлінгів, дві купюри по 10 фунтів стерлінгів, 20 канадських доларів, 2 китайські юані, вилучених під час обшуку із гаманця ОСОБА_4 , повернувши їх останній.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1