Справа № 594/712/21
Провадження № 1-кс/594/95/2021
28 травня 2021 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12021210050000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 26.05.2021, старший слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; - інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час; інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час; - детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному виглядах, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Ст. слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
14.01.2021 року в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступив рапорт старшого о/у СКП ВП № 1 (м. Борщів) ОСОБА_9 про те, що в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Пищатинці Чортківського району Тернопільської області, діючи повторно, шляхом введення в оману окремих громадян України, під приводом виготовлення документів для працевлаштування за межами України в Республіці Чехія, отримує на особистий банківський рахунок грошові кошти, в якості оплати вказаних послуг, які в подальшому привласнює та використовує на власні потреби.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021210050000008 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, 02.09.2020 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_11 , жителькою АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2400 гривень, в якості оплати 50 відсотків вартості послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на двох осіб, терміном дії 3 місяці, на що потерпіла погодилась.
02.09.2020 року о 18.27 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном -Чехії на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 терміном дії 3 місяці, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_10 запевнила останню, що має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в Чехії терміном дії 6 місяців, та повідомила про необхідність доплатити за виготовлення вказаних документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на 2-х осіб грошові кошти в сумі 2800,00 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10
03.09.2020 року о 09.52 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 терміном дії 6 місяців, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2800 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_10 запевнила останню про необхідність призначення дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, яку вона допоможе призначити, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень. 09.09.2020 року о 09.27 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_10 запевнила останню про можливість перенесення призначеної дати подачі документів у візовому центрі м. Львів на інший день, і в чому вона допоможе, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2400 гривень. 23.09.2020 року о 03.44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_10 запевнила останню про можливість перенесення призначеної дати подачі документів у візовому центрі м. Львів на інший день, і в чому вона допоможе, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2400 гривень. 07.10.2020 року о 19.19 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Тим самим, ОСОБА_10 , не маючи наміру виконати свої зобов'язання перед ОСОБА_11 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії, на двох осіб, терміном дії 6 місяців, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 11200 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 11200 гривень.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством дату та час, у вересні 2020 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_13 , жителькою АДРЕСА_4 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_13 в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 11290 гривень, в якості оплати послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на двох осіб.
В період з 21.09.2020 року по 29.10.2020 року ОСОБА_16 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 , на прохання своєї невістки ОСОБА_13 , яка будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім'я ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із особистого рахунку перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 11290 гривень наступними платежами, а саме: о 11.46 год. 21.09.2020 року - в сумі 1000,00 грн.; о 09.43 год. 04.10.2020 року - в сумі 1000,00 грн.; о 10.44 год. 04.10.2020 року - в сумі 2000,00 грн.; о 15.36 год. 10.10.2020 року - в сумі 1600,00 грн.; о 16.25 год. 20.10.2020 року - в сумі 4800,00 грн.; о 08.23 год. 29.10.2020 року - в сумі 890,00 грн.
Тим самим, ОСОБА_10 , не маючи наміру виконати свої зобов'язання перед ОСОБА_13 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії, на двох осіб, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти на загальну суму 11290 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 11290 гривень.
Також досудовим слідством встановлено, що у невстановлений слідством час, 06.10.2020 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_18 , жителем АДРЕСА_5 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши потерпілого в тому, що вона має можливість виготовити йому документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , ввівши останнього в оману, запропонувала йому надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім'я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7500 гривень, в якості оплати 50 відсотків вартості послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на двох осіб, на що потерпілий погодився.
06.10.2020 року в період часу з 12.51 год. по 12.54 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім'я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7500 гривень двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 4500,00 грн. проведено о 12.51 год. 06.10.2020 р. та другий платіж в сумі 3000,00 грн. проведено о 12.54 год. 06.10.2020 р.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_10 запевнила останнього, що має можливість виготовити йому документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, за умови повної оплати вартості вказаних послуг та повідомила про необхідність доплатити за виготовлення вказаних документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на 2-х осіб грошові кошти в сумі 3500,00 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10
09.10.2020 року в період часу з 19.02 год. по 19.05 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім'я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3502 гривень двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 3004,00 грн. проведено о 19.02 год. 09.10.2020 р. та другий платіж в сумі 498,00 грн. проведено о 19.05 год. 09.10.2020 р.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_10 запевнила останнього про необхідність призначення дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, яку вона допоможе призначити, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 гривень. 12.10.2020 року о 14.13 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_10 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 гривень .
Тим самим, ОСОБА_10 , не маючи наміру виконати свої зобов'язання перед ОСОБА_18 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії, на двох осіб, отримала від нього грошові кошти на загальну суму 15002 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальної шкоди на загальну суму 15002 гривень.
Також досудовим слідством встановлено, що у невстановлений слідством дату та час, 28.02.2021 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки у месенджері «Вайбер» із ОСОБА_20 , жителем АДРЕСА_7 , діючи, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, використовуючи довірливі відносини між ними, навмисно повідомила останньому неправдиву інформацію, що вона як онкохвора із ускладненням пов'язаним із коронавірусною хворобою «COVID-19» потребує лікування в закладах охорони здоров'я м. Тернопіль та м. Києва, на що необхідно значні грошові кошти, яких у ОСОБА_10 немає, та запропонувала ОСОБА_20 надати їй грошові кошти для лікування, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я
ОСОБА_21 період часу 28.09.2021 р. і по 07.03.2021 року ОСОБА_20 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_7 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально скрутну фінансову ситуацію ОСОБА_10 , в якій остання опинилась у зв'язку із хворобою, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із особистих рахунків перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 19300 гривень наступними платежами, а саме: о 12.21 год. 28.02.2021 року - в сумі 600,00 грн.; о 21.55 год. 28.02.2021 року - в сумі 570,00 грн.; о 09.38 год. 01.03.2021 року - в сумі 570,00 грн.; о 09.53 год. 02.03.2021 року - в сумі 570,00 грн.; о 18.12 год. 02.03.2021 року - в сумі 570,00 грн.; о 08.53 год. 03.03.2021 року - в сумі 550,00 грн.; о 14.54 год. 03.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 20.11 год. 03.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 07.50 год. 04.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 10.01 год. 04.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 14.10 год. 04.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 16.27 год. 04.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 10.28 год. 05.03.2021 року - в сумі 500,00 грн.; о 07.27 год. 05.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 17.24 год. 05.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 06.47 год. 06.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 09.49 год. 06.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 11.51 год. 06.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 13.57 год. 06.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 19.44 год. 06.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 06.58 год. 07.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 12.55 год. 07.03.2021 року - в сумі 980,00 грн.; о 20.04 год. 07.03.2021 року - в сумі 100,00 грн., якими ОСОБА_10 розпорядилася на власний розсуд, заподіявши такими діями ОСОБА_20 матеріальну шкоду на зазначену суму.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні грошовими коштами, шляхом обману, вчиненими повторно, ОСОБА_10 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 14.01.2021 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.01.2021 р., копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.02.2021 року, копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 09.04.2021 року, копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 09.04.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 22.05.2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 22.05.2021 року, копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містить банківську таємницю, а саме:
?інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
?інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
?інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час;
?інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час;
?детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.09.2020 року та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1