Справа № 727/4433/21
Провадження № 1-кс/727/1274/21
25 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018260220000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що 23.10.2015 між СЗР України в особі ОСОБА_4 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ( Підрядник) укладено договір №16/1/10-5 про проведення робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення в АДРЕСА_2 , технічний нагляд за проведенням яких відповідно до договору №16/1/10-4 від 02.10.2015 здійснював ФОП ОСОБА_6 , за результатами проведення яких відповідно до висновку судового експерта №19-Б від 19.07.2019 завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт на суму 233282,61 грн.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що23.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( Замовник ) в особі тимчасового виконуючого обов'язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_4 , що діяв на підставі Довіреності №5/3/634Б від 19.10.2015 ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) уклали договір №16/1/10-5 від 23.10.2015, за умовами якого Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_2 , які мали бути виконані у строк до 01.07.2016, а згідно додаткового договору №1 від 08.11.2016 у строк до 16.12.2016 ( при цьому строк дії самого Договору визначено до 30.12.2016). Відповідно до Розділу 3 Договору від 23.10.2015 договірна ціна цього Договору складає 4630702,00 грн, у тому числі ПДВ 20%, що становить 771783,67 грн., а відповідно до п.3.1. Додаткового договору №1 від 08.11.2016 складає 231499,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що становить 385833 грн, 20 грн., а отже загальна ціна робіт склала 6945701,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що складає 1157616,87 грн.
Вказує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 протягом 2015-2017 років та отримання ними доходів;документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2015-2017 років; відомостей про проведення перевірок протягом 2016-2021 років; відомостей про наявність у розпорядження інспекції документів із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_5 та відбитками печатки товариства.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 05.01.2018 року до ЄРДР внесено відомості №42018260220000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати сгрупі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме:
-документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 протягом 2015-2017 років та отримання ними доходів;
-документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2015-2017 років;
-відомостей про проведення перевірок протягом 2016-2021 років;
відомостей про наявність у розпорядження інспекції документів із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_5 та відбитками печатки товариства.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1