СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2758/21
ун. № 759/7926/21
26 травня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №12020110000000268 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000268 від 24.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор. У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив у якості старших адміністраторів, які повинні контролюювати діяльність гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та адміністараторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Зазначені особи, за задумом ОСОБА_6 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Із вказаними особами у ОСОБА_6 , були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб. З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_6 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп'ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об'єднавши у єдину локальну систему. 16.04.2021 учасникам організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінально правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Крім того 16.04.2021, проведено санкціонований обшук, за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 . Однак на початку слідчої дії, ОСОБА_6 не відчинив працівниками поліції вхідні двері свого житла, натомість покинув квартиру через вікно. Після цього ОСОБА_6 взяв з припаркованого біля будинку автомобіля, який перебуває у його користуванні поліетиленовий пакет чорного кольору з логотипом «BMW» та з метою приховання речових доказів почав тікати з ним з місця проведення слідчої дії, в ході чого був замічений працівниками поліції. Під час втечі ОСОБА_6 забіг в тупикову частину АДРЕСА_4 , де поблизу домоволодіння № 8 викинув описаний вище пакет, який містить: розірвані документи (аркуші) з рукописними записами;аркуші паперу з рукописними записами;дві чорні папки для файлів з файлами, які містять оригінали та копії договорів про надання правової допомоги та про надання послуг з прибирання;блокнот з записами;одна синя папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;одна фіолетова папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;54 (п'ятдесят чотири) білети зі скретч-слоєм на звороті;мобільний телефон Nokia чорного кольору model: RM-1187 code: 059X7W4 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Nomi червоного кольору model: i144c ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_5 ;мобільний телефон Samsung білого кольору з задньою кришкою синього кольору з серійним номером R21FB28M33K ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_7 ; 12 металевих ключів від замків;зарядний пристрій для телефону;пульт з одною кнопкою. У зв'язку з викладеним обставинами 16.04.2021 проведено огляд загальнодоступної ділянки місцевості, розташованої поблизу домоволодіння АДРЕСА_4 , під час якого вилучено описаний вище пакет чорного кольору з логотипом «BMW» з усім його вмістом. З огляду на те, що окремі вилучені речі можуть нести доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчиненого кримінального правопорушення, а тому подальша експлуатація яких може призвести до їхнього знищення або спотворення інформації яка міститься на них, виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно в ході огляду місцевості, а саме: розірвані документи (аркуші) з рукописними записами;аркуші паперу з рукописними записами;дві чорні папки для файлів з файлами, які містять оригінали та копії договорів про надання правової допомоги та про надання послуг з прибирання;блокнот з записами;одна синя папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;одна фіолетова папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;54 (п'ятдесят чотири) білети зі скретч-слоєм на звороті;мобільний телефон Nokia чорного кольору model: RM-1187 code: 059X7W4 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Nomi червоного кольору model: i144c ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_5 ;мобільний телефон Samsung білого кольору з задньою кришкою синього кольору з серійним номером R21FB28M33K ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_7 ; 12 металевих ключів від замків;зарядний пристрій для телефону;пульт з одною кнопкою.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що речі, на які він просить накласти арешт належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , якийм 16.04. 2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Захисника підозрюваного було повідомлено про дату, час та місце судового засідання шляхом направлення повістки на електронну адресу. До суду представник не з'явився,причини неявки не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Постановою слідчого від 16.04.2021 розірвані документи (аркуші) з рукописними записами;аркуші паперу з рукописними записами;дві чорні папки для файлів з файлами, які містять оригінали та копії договорів про надання правової допомоги та про надання послуг з прибирання;блокнот з записами;одна синя папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;одна фіолетова папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами;54 (п'ятдесят чотири) білети зі скретч-слоєм на звороті;мобільний телефон Nokia чорного кольору model: RM-1187 code: 059X7W4 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон Nomi червоного кольору model: i144c ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_5 ;мобільний телефон Samsung білого кольору з задньою кришкою синього кольору з серійним номером R21FB28M33K ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_7 ; 12 металевих ключів від замків;зарядний пристрій для телефону;пульт з одною кнопкою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020110000000268 від 24.04.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: розірвані документи (аркуші) з рукописними записами; аркуші паперу з рукописними записами; дві чорні папки для файлів з файлами, які містять оригінали та копії договорів про надання правової допомоги та про надання послуг з прибирання; блокнот з записами; одна синя папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами; одна фіолетова папка з документами та аркушами паперу з рукописними записами; 54 (п'ятдесят чотири) білети зі скретч-слоєм на звороті; мобільний телефон Nokia чорного кольору model: RM-1187 code: 059X7W4 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nomi червоного кольору model: i144c ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung білого кольору з задньою кришкою синього кольору з серійним номером R21FB28M33K ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою з логотипом на корпусі lifecell та цифрами на корпусі: НОМЕР_7 ; 12 металевих ключів від замків; зарядний пристрій для телефону; пульт з одною кнопкою.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено о 13 год. 50 хв. 27 квітня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1