Справа №523/9322/21
Провадження №1-кс/523/2151/21
25.05.2021 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021162040000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021162040000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів управляння боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НП України, з яких вбачається що група осіб здійснює на території Суворовського району м. Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області незаконне виготовлення, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних речовин амфетамін та канабіс.
Також встановлено, що грошові кошти для придбання наркотичних засобів амфетамін та канабіс споживачі перераховують на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому виводять на банківські картки.
Так, встановлено один із їх електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , який на теперішній час активний та прив'язаний до універсальної платіжної карти «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Вказані дані підтверджуються матеріалами зібраними в кримінальному проваджені, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НП України.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання грошових коштів в якості оплати наркотичного засобу, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку в період з 25.04.2020 по 20.05.2021 року.
Прокурор подав до суду заяву, й якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Значення документів, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких планується тимчасовий доступ полягає у необхідності підтвердження (або спростування) факту незаконного збуту наркотичних засобів за грошову винагороду. Також встановлено, що підтвердити, або спростувати викладені факти вчинення злочину неможливо в інший спосіб, ніж за допомогою вказаних документів.
Встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та, у зв'язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, а також те, що вказані документи містять відомості, які мають значення для повноти та об'єктивності досудового розслідування та можуть бути використані як докази в суді, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотанняпрокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021162040000006 від 01.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати оперуповноваженому УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_7 , начальнику 4-го відділу УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.04.2020 по 20.05.2021 року.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1