Справа № 161/8386/21
Провадження № 1-кс/161/3746/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- усіх документів (матеріалів) справи (провадження) за протоколом про порушення митних правил №0166/20500/20 від 07.04.2021;
- усіх документів (матеріалів) справи (провадження) за протоколом про порушення митних правил №0158/20500/21 від 05.04.2021,
- товарно-супровідних документів на товар переміщуваний 30.03.2021 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_2 та VECBS302/VECBS496;
- митних декларацій, які подавались в ході переміщення вищевказаних товарів (в т.ч. митних декларацій типу «ЕЕ»);
- листів голови благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) громадянина Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), відповідно до яких останній повідомив, що саме з його особистої вини в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 та транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , якими перевозився вантаж «гуманітарної допомоги» в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було завантажено зайвий товар, який не був заявлений в товаросупровідних документах;
- митних декларацій (в т.ч. декларацій типу «ЕЕ») з додатками, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2020 по даний час при переміщенні (імпорті) товарів в т.ч. гуманітарної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).
Оскільки, вищевказана медична документація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42021030000000051 від 21.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вищезазначені документи не з'явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково та дати дозвіл на тимчасовий доступ.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) дозвіл заступнику начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , чи іншому слідчому у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- усіх документів (матеріалів) справи (провадження) за протоколом про порушення митних правил №0166/20500/20 від 07.04.2021;
- усіх документів (матеріалів) справи (провадження) за протоколом про порушення митних правил №0158/20500/21 від 05.04.2021,
- товарно-супровідних документів на товар переміщуваний 30.03.2021 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_2 та VECBS302/VECBS496;
- митних декларацій, які подавались в ході переміщення вищевказаних товарів (в т.ч. митних декларацій типу «ЕЕ»);
- листів голови благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) громадянина Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), відповідно до яких останній повідомив, що саме з його особистої вини в транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 та транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , якими перевозився вантаж «гуманітарної допомоги» в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було завантажено зайвий товар, який не був заявлений в товаросупровідних документах;
- митних декларацій (в т.ч. декларацій типу «ЕЕ») з додатками, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2020 по даний час при переміщенні (імпорті) товарів в т.ч. гуманітарної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).
Тимчасовий доступ провести до 27.06.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1