Справа № 715/903/21
Провадження № 1-кс/715/74/21
27.04.2021 Глибоцький районний суд Чернівецької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшої слідчої відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старша слідча відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 до відділення поліції №5 (смт. Глибока) ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Опришени Чернівецького району Чернівецької області про те, що 29.12.2020 року невідомі особи, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи шахрайським шляхом його майном на суму 19300 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 потерпілий ОСОБА_5 під час перегляду інтернат сторінки «ОЛХ» вирішив придбати 10 тон залізної арматури. В процесі телефонних розмов з невідомим чоловіком по імені ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_5 домовились про те, що він бажає, щоб йому доставили 10 тон залізної арматури за кошти в сумі 197 300 грн. 29.12.2020 невідомі особи під приводом продажу 10 тон залізної арматури здійснили доставку арматури загальною вагою 9 тон й відмовлялись здійснити розгрузку арматури допоки не буде здійснено оплату за придбання арматури. ОСОБА_5 грошові кошти за придбання залізної арматури загальною масою 10 тон перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 97 789,59 грн. на рахунок НОМЕР_1 та 100502,96 грн. на рахунок НОМЕР_2 . Однак при здійсненні розвантаження залізної арматури ОСОБА_5 виявив, нестачу товару в кількості 1 тон. Своїми незаконними діями невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 300 гривень.
Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківських картах банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2020 по 26.04.2021, дати, місця зняття грошей та відомості про особи-власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти.
Документи, які містять відомості про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати, місця зняття грошей та відомості про особи-власників банківських рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановлення власників рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12021265080000011 та можуть бути використані як докази.
Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Надати дозвіл: старшій слідчій відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :
про рух коштів по картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2020 по 26.04.2021, а саме: кому дана карта належить, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 А
Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: