Справа № 184/927/21
Номер провадження 1-кс/184/232/21
24 травня 2021 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040360000236 від 25.03.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.191 КК України, -
18.05.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040360000236 від 25.03.2021 року.
Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 по розгляду скарги ОСОБА_4 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб'єкта господарської діяльності, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12019040360000236 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.03.2019 року від голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було встановлено, що в ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно даних рахунка № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 та рахунка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що в період з березня 2014 р. по 01.10.2015 року посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем і звернув його в свою користь і користь своїх родичів (третіх осіб) на загальну суму понад чотири мільйони гривень, а саме:- так відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". МФО НОМЕР_3 у період з 29.04.2014 року по 04.11.2014 рік було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 372 247.00 гра.:- так відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 у період з 02.12.2014р. по 28. -2 15р. було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 354 732,83 грн.
Так, відповідно до Рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182 5931 17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року встановлено, що посадова особа (колишній директор) та одночасно власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , отримала грошові кошти товариства без будь-якої правової підстави і їх слід вважати як безпідставно набутими. Так Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182 5931 17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року, вирішено стягнути: з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як безпідставно набуті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в сумі 1427348 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.). Тобто факт нанесення матеріальної шкоди підприємству та його кредиторам доказано судовим рішенням, яке набрало законної сили. Також судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_5 у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.
Також посадова особа (колишній директор) та одночасно власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 відчужив на свою користь об'єкт нерухомого майна, що належав TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Будівля резино-ремонтного цеху загальною площею 1 854,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі таких договорів:.
- договір міни, серія та номер: НАС 016905, виданий 26.09.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області;
- договір міни, серія та номер: НАС 016910, виданий 28.09.2015, видавник: ОСОБА_6 ; приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області.
При цьому міна була здійснена на частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично безплатно, так як дана споруда входила до активів підприємства. З метою приховування своїх дій посадова особа (колишній директор) та одночасно власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , передав вищезазначену будівлю своїй жінці - ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2017 у справі №904/5934/17, відкрито ліквідаційну процедуру та про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом. На даний час виникла необхідність у вилучені матеріалів справи №904/5934/17. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення оригіналів документів справи №904/5934/17 яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлений належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився. Про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. До канцелярії суду надійшла заяву про неможливість направити повноважного представника для участі у судовому засіданні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159, ст.164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно рішення Ради суддів України від 04 листопада 2016 року № 73, незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчою СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП документи (інформація) перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019040360000236 від 25.03.2021 року.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчої СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає частковому задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040360000236 від 25.03.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 право на тимчасовим доступ з можливістю ознайомлення з матеріалами справи (виготовлення її копії, виписки) №904/5934/17, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1