пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
25 травня 2021 року Справа № 903/988/20
Господарський суд Волинської області у складі:
головуючого судді - Гарбара Ігоря Олексійовича
секретар судового засідання - Коваль Олександр Миколайович
за відсутності розпорядника майна та представників кредитора та боржника, у зв'язку з їх неявкою в судове засідання
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області матеріали по справі №903/988/20 за заявою Головного управління ДПС у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” про банкрутство,
30.12.2020 Головне управління ДПС у Волинській області подало до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”.
Ухвалою від 09.02.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”. Визнано у встановленому порядку доведені кредиторські вимоги Головного управління Державної податкової служби у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” у наступній черговості: 21 020,00 грн. (понесені судові витрати) - вимоги першої черги; 3 642 531,52 грн. (основний платіж ) - вимоги третьої черги; 6 728,22 грн. (штрафні санкції) - вимоги шостої черги. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”. Введено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” строком на сто сімдесят календарних днів до 30 липня 2021 року. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” призначено арбітражного керуючого Рабана Микиту Тарасовича. Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”. Розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 23.03.21.
У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 09.02.2021 за №65902 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство ТОВ “Малан Плюс”.
Ухвалою суду від 23.03.2021 розгляд справи в попередньому судовому засіданні було відкладено на 13.04.2021р.
Ухвалою суду від 23.03.2021 розгляд справи в попередньому судовому засіданні було відкладено на 25.05.21.
21.04.2021 розпорядник майна подав до суду клопотання від 21.04.2021р. №1 в якому просить суд зобов'язати ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває на посаді керівника ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39417951 передати розпоряднику майна Рабану М. Т. печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також усі необхідні установчі, бухгалтерські та податкові документи, що пов'язані з діяльністю ТОВ "МАЛАН ПЛЮС".
24.05.21 розпорядник майна подав до суду клопотання від 24.05.2021р. №1-1 в якому просить суд витребувати від державного реєстратора відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту ЦНАП у м. Луцьк Луцької міської ради (43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35) копію реєстраційної справи ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39417951, місцезнаходження: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункіна, 12).
24.05.2021 розпорядник майна подав до суду супровідний лист, яким долучив до матеріалів справи проміжний звіт з додатками.
25.05.2021 розпорядник майна подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.
У визначений судом день та час кредитор та боржник своїх представників в засідання суду не направили. Не з'явився в судове засідання і розпорядник майна.
25.05.2021 розпорядник майна подав до суду звіт про проведену роботу розпорядника майна у справі, а саме:
1. З приводу розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника та ведення реєстру вимог кредиторів.
Згідно ст. 1 КУПБ кредитор - юридична, або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу- та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 КУПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом ЗО днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Отже, відлік строку на заявления грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. 09.02.2021 р. на веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду розміщено оголошення N 65902 про відкриття провадження у справі №903/985/20 про банкрутство.
Таким чином, строк протягом якого кредитори мали право заявити свої грошові вимоги до боржника - до 08.03.2021.
Згідно ч. 3 ст. 45 КУПБ, розпорядник майна зобов'язаний, зокрема, розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог.
У встановлений законодавством строк, на адресу розпорядника майна заяви з кредиторськими вимогами не надходили.
Ухвалою Господарського суду Волинської області про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" від 09.02.2021 визнано вимоги ініціюючого кредитора Головного управління Державної податкової служби у Волинській області на суму 3670279,74 грн. у наступній черговості: 21020,00 грн. - вимоги першої черги: 3642531,52 грн.- вимоги третьої черги; 6728,22 грн. - вимоги шостої черги.
На виконання положень КУПБ розпорядником майна складено реєстр вимог кредиторів ТОВ "МАЛАН ПЛЮС” станом на 16.03.21р. (наявний в матеріалах справи).
2. Стосовно проведення інвентаризації майна боржника та аналізу фінансово- господарської діяльності.
На виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУПБ) та з метою проведення інвентаризації майна боржника, мною було направлено ряд запитів до відповідних реєстраційних органів, зокрема: Комунальноу підприємству “Волинське обласне бюро технічної інвентаризації”; Державній авіаційній службі; Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцьк, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів; Управлінні Державної архітектурно- будівельної інспекції України у Волинській області; Управлінню Держгірпромнагляду у Волинській області; Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області; Головному Управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області; Волинській митниці ДФС; Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; ГУ ДФС у Волинській області.
РФ “Львівська залізниця”, Головному управлінню статистики у примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області, Директору/Учаснику Любчик Н.Г., AT “А - БАНК” (копії запитів наявні у матеріалах справи).
На виконання повноважень розпорядника майна 26.02.21р. здійснено виїзд за адресою боржника - м. Луцьк, вул. Трункіна, 12, встановлено, що за вказаною адресою знаходяться виробничі приміщення З AT “ЗАХІД СПЕЦ ТРАНС”, місцезнаходження ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" не встановлено. Ніхто з власників нерухомості не підтвердили та не володіють інформацією про ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" (акт відсутності боржника за його місцезнаходженням додається).
Таким чином, у зв'язку з відсутністю в розпорядника майна документів, зокрема фінансової звітності товариства за останні 3 роки, як основного джерела інформації для проведення аналізу, на даний час в розпорядника майна відсутня можливість здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "МАЛАН ПЛЮС".
Розпорядником майна боржника надіслано запити до Головного управління статистики у Волинській області та ГУ ДПС у Волинській області про надіслання копій фінансової звітності з мстою здійснити аналіз фінансово- господарської діяльностіпідприємства. Своїм листом Головне Управління Статистики у Волинській області від 21.04.21р повідомило про відсутність поданої звітності ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" за 2018 - 2020 роки. Своїм листом ГУ ДПС у Волинській області №4067/6/03-20-12-01-06 від 10.03.21р. про наявність відкритих ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" рахунків та про відсутність подання фінансової звітності боржником протягом останніх 3-х років, (копії листів наявні в матеріалах справи).
На підставі запитів розпорядника майна в органи, які зберігають певну інформацію щодо майна боржника, інформації з реєстрів та ухвали Господарського суду Волинської області від 09.02.2021 про відкриття провадження у справі 903/988/20 про банкрутство ТОВ "МАЛАН ПЛЮС", розпорядником майна у відповідності до ст. 10 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України N 879 від 02.09.2014 року, видано наказ N 1 від 24.02.2021 року про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії.
На виконання вимог наказу про проведення інвентаризації майна боржника N 1 від 24.02.2021 року, за результатами фактичної інвентаризації майна боржника складено наступні описи: - Інвентаризаційний опис необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) №1 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей необоротні активи відсутні; - Інвентаризаційний опис запасів №2 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей запаси відсутні: - Акт про результати інвентаризації грошових коштів №3 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей на рахунках боржника кошти відсутні; - Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами №4 від 31.03.2021 - згідно якого обліковується кредиторська заборгованість у розмірі 3642531,52 грн.; - Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання №5 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей відсутня інформація про дані види заборгованості; - Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності N 6 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей показники відсутні, тобто є нульовими; - Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій №7 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей фінансові інвестиції відсутні; - Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків №8 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей показники відсутні, тобто є нульовими; - Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання №9 від 31.03.2021 - згідно наданих відомостей матеріальні цінності відсутні.
Отже, на підставі викладеного, прийнято рішення щодо результатів інвентаризації від 31.03.21р. де зафіксовано факт відсутності за ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" нерухомого майна, дебіторської заборгованості, запасів, основних засобів, векселів, інвестицій та будь-якого іншого майна. Крім того, розпорядником майна встановлено, що підприємство фактично не здійснює господарської діяльності з 2018 року та не подавало в податкові органи та статистику фінансову та податкову звітність з 2018 року, відсутні кошти на рахунках у банківських установах.
3. Стосовно вжитих заходів для захисту майна боржника.
На виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУПЕ) з метою проведення інвентаризації майна боржника та його збереження було направлено запити до реєстраційних органів, органів ДВС та Директору/Учаснику Любчик Н. І. (копії запитів наявні в матеріалах справи).Станом на сьогоднішній день було отримано наступні відповіді на запити (копії наявні в матеріалах справи): - Лист Державіаслужби № 12/12.5-946-21 від 10.03.21p, про відсутність зареєстрованих за боржником повітряних суден; - Лист Морської адміністрації № 1717/03/15-21 від 09.03.21р. про відсутність ТОВ "МАЛАН ПЛЮС” серед власників суден; - Лист ГУ ДПС у Волинській області № 4067/6/03-20-12-01-06 від 10.03.21р. по відкритим ТОВ ''МАЛАН ПЛЮС' рахункам та про відсутність подання фінансової звітності банкрутом протягом останніх 3-х років: - Лист Головного Управління Статистики у Волинській області від 21.04.21р. про відсутність поданої звітності ТОВ ''МАЛАН ПЛЮС” за 2018 - 2020 роки та відсутність зареєстрованих філій, представництв та дочірніх підприємств у боржника; - Лист Головного Управління Статистики у м.Києві (за місцем утворення товариства) від 21.04.21р. про відсутність поданої звітності ТОВ ''МАЛАН ПЛЮС” за 2014 - 2015 роки; - Лист Волинської митниці Держмитслужби №7.3-27/1845 від 02.03.21р. про нездійснення митного оформлення товарів ТОВ ''МАЛАН ПЛЮС”; - Лист ПАТ ''Львівська залізниця” № НЮ - 703 від 04.03.21р. про відсутність серед зареєстрованих власників вантажних вагонів ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" та відсутність реєстрації вантажних вагонів за банкрутом в автоматизованому банку даних парку вагонів. - Лист Управління Держпраці у Волинській області № 1246/01-06.1 від 16.03.21р. про відсутність зареєстрованої будівельної техніки за ТОВ "МАЛАН ПЛЮС"; - Лист Управління ДАБІ у Волинській області №1003-3/1.18/175/21 від 18.03.21р. про відсутність зареєстрованих дозвільних документів на виконання будівельних (підготовчих) робіт за ТОВ "МАЛАН ПЛЮС"; - Лист №31/3/1-461 від 27.02.21р. ТСЦ МВС №0741 про відсутність зареєстрованих транспортних засобів за ТОВ "МАЛАН ПЛЮС"; - Лист ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області № 08.15/90 від 18.03.21р. про відсутність зареєстрованої с/г техніки за боржником; Лист КП ВО БТІ вих. № 771 від 04.03.21р. про надання інформації щодо зареєстрованих об'єктів нерухомості за боржником державним реєстратором, нотаріусом, уповноваженою особою фронт - офісу; - Лист НКЦПФР №10/04/5964 від 17.03.21р. про відсутність ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше); - Лист Головного управління Держгеокадастру №33-3-0.2-1682/2-21 від 04.03.21р. про відсутність зареєстрованих земельних ділянок за ТОВ "МАЛАН ПЛЮС”; - Лист AT -'АКЦЕНТ - БАНК” №20.1.0.0.0/7-20210323/655 від 24.03.21р. про відсутність руху коштів на рахунку ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" за період 09.02.2018р. по 09.02.21р.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 24.02.2021р. №245760244 відсутні відомості про зареєстроване право власності чи інші права на нерухоме майно, наявні зареєстровані обтяження.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 15.04.2021 за кодом 261510883246 відповідно до якого ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" не є власником корпоративних прав, учасником чи акціонером інших юридичних осіб, (копія додається)Отримано витяг з Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту, згідно якого за товариством не зареєстровано винаходів, корисних моделей, торгівельних марок, промислових зразків, топографічних інтегралів, кваліфікованих зазначень, (копія додається) Отримано витяг з Автоматизованої системи виконавчого провадження, згідно якого наявні відкриті виконавчі провадження щодо ТОВ "МАЛАН ПЛЮС”, (копія додається) Отримано інформацію з Єдиного реєстру боржників, згідно якого підприємство в значиться в даному реєстрі, (копія додається).
4. Щодо виконання інших повноважень, передбачених Кодексом, зокрема в частині внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна.
Згідно ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов'язаний, зокрема, надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
На виконання вимог Кодексу з банкрутства та ухвали Господарського суду Волинської області від 09.02.2021 розпорядником майна було направлено до державного реєстратора відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту ЦНАП у м. Луцьк Луцької міської ради електронною поштою з супровідним листом копію ухвали Господарського суду Волинської області від 09.02.2021р. у справі №903/988/20.
Відповідний запис про розпорядника майна було внесено державним реєстратором, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 15.03.2021 за кодом 203745682836. (наявний в матеріалах справи) Частиною 3 ст. 41 КУзПБ визначено, що про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна.
На виконання приписів КУПБ розпорядником майна направлено на адресу органу державної виконавчої служби - Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області. - лист про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів від 24.02.2021 за вих. N 16 (наявний в матеріалах справи).
5. Щодо інформації про рух коштів на розрахункових рахунках Боржника.
Розпорядником майна направлено запит з вимогою про надання документів ТОВ "МАЛАН ПЛЮС", в тому числі і інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника. Але посадовими особами боржника дану вимогу виконано не було.
Згідно відповіді ГУ ДПС у Волинській області № 4067/6/03-20-12-01-06 від 10.03.21р. у ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" відкриті рахунки в AT “АКЦЕНТ - БАНК', куди розпорядником майна було направлено відповідний запит.
Листом AT “АКЦЕНТ - БАНК" №20.1.0.0.0/7-20210323/655 від 24.03.21р. повідомило розпорядника майна про відсутність руху коштів на рахунку ТОВ "МАЛАН ПЛЮС” за період 09.02.2018р. по 09.02.21 р.
У відповідності до ч. 10, 11 ст. 44 КУПБ розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника. Розпорядник майна зазначає, що враховуючи вишевикладене, станом на дату написання звіту, неможливо встановити інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках боржника. Водночас, дану вимогу можливо буде реалізувати в процедурі ліквідації, оскілки відповідно до ч. 1 ст. 6 КУзПБ, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.
6. Щодо діяльності ТОВ "МАЛАН ПЛЮС".
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛАН ПЛЮС” зареєстроване 30.09.2014, за адресою: Україна, 01135, м. Київ, вул. Павловська, буд, 26/41, офіс 2.
Статутний капітал -1 000,00 гривень.
Учасники: ТОВ "ПІВДЕНЗЕМІНВЕСТ ГРУП”, яке володіло часткою в розмірі 50 % статутного капіталу та ТОВ "РОЯЛ ВЕЙ ТМ УКРАЇНА”, яке володіло часткою в розмірі 50% статутного капіталу.
Директор - ОСОБА_2 .
Основними видами господарської діяльності товариства було 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. 06.04.15р. ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" було змінено місце реєстрації за адресою: Україна, 01135, м. Київ, вул. Байкова, буд. 7. 17.07.2015р. згідно рішення засновників відбулася зміна керівника - директором призначено Любчик Надію Іванівну. 29.07.2015р. згідно рішення засновників, ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" в липні 2015 року, юридичні особи учасники товариства відчужили корпоративні права в розмірі 100 % статутного капіталу громадянину України ОСОБА_3 . Також в цей же період відбулася зміна керівника - директором призначено ОСОБА_3 . 01.11.2016р. ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" було змінено місце реєстрації за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9. Основними видами господарської діяльності товариства стали 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний); 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. 22.12.2016р. згідно рішення засновників, ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" в грудні 2016 року, юридичні особи учасник товариства відчужив корпоративні права в розмірі 100 % статутного капіталу громадянину України ОСОБА_1 . Також було змінено місце реєстрації за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур- Нижньодніпровський район, вул. Байкальська, буд. 6 13.02.17р. ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" було змінено місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 . 22.03.20І9р. згідно рішення засновників відбулася зміна керівника - директором призначено Любчик Надію Іванівну. 19.09.18р. ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" було змінено місце реєстрації за адресою: Україна, 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункіна, 12.
Саме вказані власник та директор зазначені в Єдиному державному реєстрі на даний час.
Як зазначалося вище, на виконання повноважень розпорядника майна 26.02.21р. здійснено виїзд за адресою боржника - м. Луцьк, вул. Трункіна, 12, встановлено, що за вказаною адресою знаходяться виробничі приміщення ЗAT “ЗАХІД СПЕЦ ТРАНС', місцезнаходження ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" не встановлено. Ніхто з власників нерухомості не підтвердили та не володіють інформацією про ТОВ "МАЛАН ПЛЮС”.
З метою перевірки обставин банкрутства на предмет наявності в діях посадових осіб ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" складу злочинів, передбачених ст.ст.219, 222 КК України, було направлено заяви до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області (від 15.04.21р. та 23.04.21р.). Згідно відповідей слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області №1570/10/03-97-03 від 23.04.21р. та №1687/10/03-97-03 від 07.05.21р. роз'яснило підставі внесення останніми відомостей до СРДР про вчинення кримінального правопорушення та про відсутність кримінальних проваджень відносно службових осіб ТОВ ''МАЛАН ПЛЮС".
Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства "конкурсні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; "поточні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; "забезпечені кредитори" - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.
Частиною п. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство пред'явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі.
Відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу.
У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
Судом встановлено, що вимоги кредиторів після оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” до суду та/або розпорядника майном боржника не надходили.
Відтак, включенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають грошові вимоги ініціюючого кредитора, які визнані ухвалою суду від 09.02.2021.
Відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:
розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;
розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;
дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;
дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
При розгляді справи в даному судовому засіданні судом взято до уваги, що станом на 25.05.2021 до господарського суду та розпорядника майна в строк, передбачений частиною першою статті 45 цього Кодексу, заяв про визнання грошових вимог до боржника від будь-яких кредиторів не надходило.
Суд зазначає, що ухвалою суду від 09.02.2021 визнано у встановленому порядку доведені та підтверджені кредиторські вимоги Головного управління Державної податкової служби у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” на загальну суму 3 649 259,74 грн. та 21020,00 грн. судового збору.
Судом встановлено, що кредитори, вимоги яких забезпечені заставою до суду не звернулися, розпорядником майна не виявлені, вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян відсутні.
Взято судом до уваги також і те, що станом на 25.05.2021 до господарського суду та розпорядника майна заяв від кредиторів та осіб, які б виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надходило.
Відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Щодо клопотання арбітражного керуючого розпорядника майна Рабана М.Т. про зобов'язання вчинити дії, судом враховано наступне.
12 березня 2021р. розпорядником майна Рабаном М. Т. було направлено лист на адресу керівника та єдиного засновника ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" Любчик Надії Іванівни із вимогою надати інформацію: про наявність та місцезнаходження установчих документів, бухгалтерсько - фінансової документації, печаток та штампів Товариства; про існуючу заборгованість Товариства: розмір, причини заборгованості, перелік відомих кредиторів, можливість її погашення; про наявність активів підприємства: рухоме та нерухоме майно, кошти на банківських рахунках, дебіторська заборгованість та ін. Зазначений лист повернувся на адресу розпорядника майна , оскільки відправлення не було вручене під час доставки.
Відповідно до ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Виходячи з вищевикладеного, з метою недопущення неналежного збереження активів та документів банкрута та у зв'язку з необхідністю здійснювати представництво інтересів банкрута та виконання покладених на розпорядника майна повноважень, суд вважає за необхідне клопотання арбітражного керуючого Рабана М.Т. задовольнити.
Щодо клопотання арбітражного керуючого розпорядника майна Рабана М.Т. про витребування доказів, судом враховано наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно з ч. 6, ч. 7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відповідно до ст. 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Аналогічне кореспондується і з приписами ст. 18 ГПК України.
Враховуючи викладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання розпорядника майна та витребувати у державного реєстратора відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту ЦНАП у м. Луцьк Луцької міської ради належним чином завірені копії реєстраційної справи ТОВ "МАЛАН ПЛЮС".
Керуючись ст. ст. 1, 2, 47-49, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Розгляд справи в підсумковому засіданні призначити на "08" червня 2021 р. о 10:15 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №103).
2. Зобов'язати розпорядника майна Рабана Микиту Тарасовича письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів, організувати та провести збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”, на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів.
Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації чи ліквідації боржника. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати суду до 07.06.2021.
3. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” Рабана М.Т. про зобов'язання вчинити дії задовольнити.
4. Зобов'язати Любчик Надію Іванівну (адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває на посаді керівника ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39417951 передати розпоряднику майна Рабану М.Т. печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також усі необхідні установчі, бухгалтерські та податкові документи, що пов'язані з діяльністю ТОВ "МАЛАН ПЛЮС", зокрема: статут Товариства; баланс підприємства (форма № 1-м); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1 - ПВ); звіт про стан умов праці (форма № 1 - ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3 - ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.
5. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс” Рабана М.Т. про витребування доказів задовольнити.
6. Витребувати від державного реєстратора відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту ЦНАП у м. Луцьк Луцької міської ради (43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35) копію реєстраційної справи ТОВ "МАЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39417951, місцезнаходження: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункіна, 12).
7. Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її підписання, тобто з 26 травня 2021 року.
8. Ухвала господарського суду у відповідності до Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом та дійсна для пред'явлення до примусового виконання органами Державної виконавчої служби України (приватними виконавцями) до 27 травня 2024 року.
Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.
Ухвала суду підписана 26.05.2021
Ухвала суду може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.
Суддя І. О. Гарбар