Справа № 686/30106/18
Провадження № 1-кс/686/4820/21
Іменем України
27 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010002227 від 02.04.2018 року,
27.04.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2017 року у м. Хмельницькому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог постанови КМУ №955 від 17.10.2008 провели закупівлю товару «код ДК 021:2015 - 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (офтальмологічне обладнання) для потреб комунального закладу охорони здоров'я із перевищенням граничнодопустимої надбавки на зазначене вище обладнання, внаслідок чого вказаному закладу заподіяно збитків у розмірі понад 2 млн. грн.
В ході подальшого аналізу встановлено, що 17.10.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило імпорт вказаного офтальмологічного обладнання від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Китай) за ціною 8 087 000 грн. Згідно наявної інформації митна ставка для даної продукції становить 0%. Разом з ПДВ (566 090 грн.) вартість імпортованого офтальмологічного обладнання склала 8 653 090 грн. та в подальшому поставила на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 8 087 000 грн. відповідно.
Згідно постанов КМУ від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного характеру призначення» та від 17.10.2008 № 959 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби», де передбачено, оптово-роздрібні ціни, які внесено до реєстру оптово-роздрібних цін на лікарські засоби і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки ніж 10 %, шо нараховуються на лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торгівельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків та зборів.
В свою чергу, згідно даної постанови ціна вказаного офтальмологічного обладнання повинна була становити максимум 6 562 174 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило націнку вартості даного товару у розмірі 17%, а саме 986 834 грн., чим завищило вартість офтальмологічного обладнання від допустимих 10% на 7% на загальну суму 2 090 916 грн.
Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі щодо усіх відкритих банківських рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у формі малого підприємства, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо податкової звітності за період часу 2017 року (податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, звіту з єдиного податку, усіх відкритих банківських рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у формі малого підприємства, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх відкритих банківських рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у формі малого підприємства, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12018240010002227 від 02.04.2018 року до наступних речей та документів: документів щодо податкової звітності за період часу 2017 року (податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, звіту з єдиного податку, усіх відкритих банківських рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у формі малого підприємства, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовується за адресою АДРЕСА_3 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
Ухвала діє по 25 червня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1