Справа № 686/5395/21
Провадження № 1-кс/686/4242/21
Іменем України
15 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62021240000000029 від 14.01.2021 року,
15.04.2021 року слідчий Четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до рішення Ради адвокатів Вінницької області № 2 від 15.02.2017 ОСОБА_5 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000117 від 15.02.2017.
Під час здійснення адвокатської діяльності 23.01.2020 між адвокатом ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_6 укладений договір про надання правової допомоги в рамках кримінального провадження № 12020020040000050 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Установлено, що за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020020040000050 стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 25.06.2020 обвинувальний акт переданий до ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду по суті.
Судовий розгляд обвинувального акту щодо ОСОБА_6 (судова справа №127/13953/20) здійснюється суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
В серпні 2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниці, знаходячись разом з ОСОБА_6 в салоні автомобіля марки «BMW X5» державний номерний знак НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи те, що ОСОБА_6 йому довіряє як професійному адвокату, розуміючи, що питання про призначення виду та розміру покарання у кримінальному провадженні є виключною компетенцією суду, переконав ОСОБА_6 у необхідності передачі судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 15000 доларів США, за призначення ОСОБА_6 покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Під час вказаної розмови ОСОБА_5 визначив час передачі коштів - до лютого 2021 року, на що ОСОБА_6 погодився.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями підбурював, шляхом переконання ОСОБА_6 у тому, що тільки передача ним грошових коштів, через нього як адвоката для судді Вінницького міського суду, є запорукою прийняття рішення не пов'язаного з призначенням реальної міри покарання.
Після цього, в січні 2021 року, під час телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній нагадав ОСОБА_6 про їхню домовленість та повідомив про необхідність з'явитись на судове засідання, призначене на 02.02.2021.
Надалі ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що дії адвоката ОСОБА_5 є незаконними, 13.01.2021 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, після чого діяв під контролем правоохоронних органів.
Так, 13.02.2021 приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_6 діючи на виконання попередньої домовленості, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де передав, а ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи те, що питання про призначення покарання є виключною компетенцією суду, отримав від ОСОБА_6 частину попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США за призначення суддею Вінницького міського суду ОСОБА_7 покарання, не пов'язаного із позбавленням волі ОСОБА_6 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 12.03.2021 о 09 год 07 хв, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідством місці, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , повідомив останньому про необхідність зустрітись з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , для передачі йому наступної частини неправомірної вигоди.
На виконання вказівки ОСОБА_5 , цього ж дня о 10 год 16 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із особою на ім'я ОСОБА_8 , як надалі з'ясувалось - ОСОБА_9 .
Під час зустрічі, ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_9 отримав чергову частину неправомірної вигоди, в сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, для подальшої передачі цих коштів ОСОБА_5 .
Надалі, ОСОБА_6 діючи на виконання попередньої домовленості, 26.03.2021 у період часу з 10 год 00 хв по 10 год 14 хв, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , передав, а ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, діючи умисно, отримав від ОСОБА_6 заключну (кінцеву) частину попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 10500 (десять тисяч п'ятсот) доларів США за призначення суддею Вінницького міського суду ОСОБА_7 покарання, не пов'язаного із позбавленням волі ОСОБА_6 .
Після отримання неправомірної вигоди в сумі 10500 (десять тисяч п'ятсот) доларів США 26.03.2021 о 10 год 14 хв ОСОБА_5 затриманий працівниками правоохоронних органів.
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тричі в період часу з 01.01.2020 по 26.03.2021отримував грошові кошти на свій картковий рахунок, а саме:
-04 лютого 2021 року в 11 год. 29 хв. 23 сек., ОСОБА_10 , перерахувала платіжним дорученням через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку адвоката ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі24 000 тисячі гривень;
-25.02.2021 в 11 год. 40 хв. 15 сек., ОСОБА_10 , перерахувала платіжним дорученням через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку адвоката ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 12 000 тисячі гривень.
Так, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що адвокат ОСОБА_5 , створила механізм отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 . Зазначені грошові кошти від своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 одержує на власний рахунок, зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовувалась ним для одержання коштів.
У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості платіжної картки за № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2020 по 26.03.2021року.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та подальшого його використання, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 26.03.2021року, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованогоу місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №62021240000000029 від 14.01.2021 року до документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у, а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та подальшого його використання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 26.03.2021 року, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 15.06.2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя