Іменем України
25.05.2021 Справа №607/8978/21 Провадження № 1-кс/607/2907/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
24.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 26.11.2019 до ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій зі сторони ПП «Захід-Агроінвест» під час господарських відносин по купівлі, зберіганні та переробці зернових культур олійної групи відповідно до укладених договорів між ПП «Захід-Агроінвест» та ТОВ «Україна 2001» та спричиненої вказаними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (орієнтовна сума боргу становить 61289530 грн 09 коп.).
За даним фактом 26.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 12019210000000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- допитаний представник потерпілої сторони ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_6 з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Україна 2001» та ПП «Захід-Агроінвест», а також щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- проведений додатковий допит представника потерпілої сторони ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_6 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- допитаний як свідок директора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_7 ;
- проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках, належних ПП «Захід-Агроінвест» в АТ «Кредобанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк»;
- отримана інформація та вилучено в ТОВ «Україна 2001», ПП «Захід-Агроінвест» та в інших державних органах копії документів, що мають значення для досудового розслідування.
Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно здійснити допит як свідка арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 ; отримати копії документів в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Захід-Агроінвест»; отримати копії документів в ТОВ «Україна 2001» щодо відшкодування заподіяної матеріальної шкоди; надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування та провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 26.05.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, які мали важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред'явлена.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 закінчується 26.05.2021.
Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити допит як свідка арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 ; отримати копії документів в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Захід-Агроінвест»; отримати копії документів в ТОВ «Україна 2001» щодо відшкодування заподіяної матеріальної шкоди; надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування та провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв'язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019.
При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об'єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк три місяці, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210000000357 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на три місяці, тобто до 26.08.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1