Постанова від 25.05.2021 по справі 947/4172/21

Справа № 947/4172/21

Провадження № 1-кс/947/6035/21

УХВАЛА

25.05.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020162040000046 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування, виявлено факт можливої схеми розкрадання коштів місцевого бюджету за попередньою змовою між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ (пов?язані суб?єкти господарювання).

За даними системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (засновником і бенефіціарним власником фірми ОСОБА_4 ) була зареєстрована в квітні 2019 року зі статутним капіталом всього в 2 тисячі гривень, проте, за час свого існування компанія виграла 13 тендерів на загальну суму 187,2 млн грн., де замовниками виступали ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші установи міста. Також в мережі Інтернет наявна інформація про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " пов?язана з іншою компанією - ВКП "Таурус" ТОВ. Ці компанії завищують ціни на будматеріали і, таким чином, привласнюють бюджетні кошти, купляючи матеріали в пов'язаних між собою підприємствах, тобто самі у себе закупляють вдвічі дорожче.

Так, під час моніторингу на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено закупівлю, а саме: закупівля ІНФОРМАЦІЯ_1 про реконструкцію корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де переможцем було визначено фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено договір на суму 42 000 000 гривень, при цьому замовник відхилив дешевші пропозиції конкурентів, очікувана вартість робіт становила майже 47,9 млн грн.

Участь в тендері взяло п'ять компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які запропонували 40 300 000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - запропонували 40 200 000 грн, ПП ОСОБА_5 - запропонував 40 400 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - запропонували 42 144 000 гривень, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували найвищу ціну - 42 145 000 гривень. Відхиливши пропозицію перших чотирьох фірм, ІНФОРМАЦІЯ_5 підписало договір про реконструкцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Причини відхилення більш вигідних пропозицій - невідповідність тендерної документації, а саме: надання копії документа замість оригіналу, ненадання документу про забезпечення тендерної пропозиції, ненадання довідки відомостей про учасника. Зазначені невідповідності не є суттєвими та не можуть впливати на виконання робіт, але тендерним комітетом приймається рішення не на користь економічно вигіднішої пропозиції, даний факт вказує на злочинну домовленість між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою можливості подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Аналогічна ситуація з розкрадання бюджетних коштів може мати місце по іншим закупівлям, які проводило ІНФОРМАЦІЯ_5 та де переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викликає сумнівну якість проведені роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними об'єктами:

?Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Капітальний ремонт корпусу приймального відділення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) фасаду будівлі - пам'ятки архітектури, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

?Ремонтно-реставраційних робіт з відновлення фасаду та покрівлі Валіховського корпусу літери «М», який є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового розслідування виявлено наступні договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти заключенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 :

?Об'єкт: «Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення фасаду та покрівлі Валіховського корпусу літери «М», який є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 », UA-2020-02-28-001259-a;

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31.08.2020 за №71-20/П по об'єкту: «Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » UA-2020-07-17-003423-c;

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31 березня 2020 №15-20/П по об'єкту: «Капітальний ремонт корпусу приймального відділення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 » UA-2020-02-24-002220-a;

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 26 лютого 2020 №3-20/П по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) фасаду будівлі - пам'ятки архітектури, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 » UA-2020-01-24-001325-a.

На основі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступну інформацію та оригінали документів, а саме:

- договори з усіма наявними додатками (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;

- (договірна ціна), календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт, додаткові угоди з додатками);

- проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

- загальний журнал робіт по виконанню робіт;

- відомість контрольних вимірів по виконанню робіт;

- виконавчі креслення по виконанню робіт;

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт;

- бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні робіт;

- документи про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт;

- договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт;

- договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;

- документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт;

- складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт;

- документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт;

- документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо);

- первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту;

- проект організації будівництва (ПОБ) на виконання капітального ремонту;

- проекти виконання робіт (ПВР) з капітального ремонту;

- все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

- статути підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи щодо призначення на посаду директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, що мають відношення до укладання зазначеного договору підряду та виконання робіт

по наступним договорам:

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31.08.2020 за №71-20/П по об'єкту: «Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » UA-2020-07-17-003423-c;

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31 березня 2020 №15-20/П по об'єкту: «Капітальний ремонт корпусу приймального відділення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 » UA-2020-02-24-002220-a;

?договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 26 лютого 2020 №3-20/П по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) фасаду будівлі - пам'ятки архітектури, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 » UA-2020-01-24-001325-a.

Тому, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання запитуваної інформації та вилучення оригіналів документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №42020162040000046 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України, процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- договори з усіма наявними додатками (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;

- (договірна ціна), календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт, додаткові угоди з додатками);

- проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

- загальний журнал робіт по виконанню робіт;

- відомість контрольних вимірів по виконанню робіт;

- виконавчі креслення по виконанню робіт;

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт;

- бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні робіт;

- документи про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт;

- договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт;

- договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;

- документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт;

- складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт;

- документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт;

- документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо);

- первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту;

- проект організації будівництва (ПОБ) на виконання капітального ремонту;

- проекти виконання робіт (ПВР) з капітального ремонту;

- все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

- статути підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи щодо призначення на посаду директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, що мають відношення до укладання зазначеного договору підряду та виконання робіт

по наступним договорам:

договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31.08.2020 за №71-20/П по об'єкту: «Реконструкція корпусу приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » UA-2020-07-17-003423-c;

договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 31 березня 2020 №15-20/П по об'єкту: «Капітальний ремонт корпусу приймального відділення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 » UA-2020-02-24-002220-a;

договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 26 лютого 2020 №3-20/П по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) фасаду будівлі - пам'ятки архітектури, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 » UA-2020-01-24-001325-a.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1