печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23509/21-к
05 травня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2018 року за № 12018000000000674 за фактом розтрати, службовими особами одного з державних підприємств, в складі організованої групи спільно з представниками комерційних структур, бюджетних коштів у особливо великих розмірах при закупівлі товарів по завищеним цінам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано інформацію щодо наявності у діях групи невстановлених осіб АТ «Укргазвидобування» ознак вчинення злочину.
Зокрема встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування», діючи в складі організованої групи спільно з представниками підприємств, що повинні поставляти метанол, без проведення процедури закупівлі, в рамках переговорних домовленостей, протягом липня 2018 року уклали ряд договорів на постачання 18 000 тон метанолу технічного (метиловий спирт) марки «А» з компаніями нерезидентами «AGTG SA» (Швейцарія) та «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія) на загальну суму понад 7 млн. євро.
При цьому, службовими особами АТ «Укргазвидобування», спільно з представниками вищевказаних компаній, у складі організованої групи, з метою формування псевдо ринкової вартості на метанол, використовувалось середньоарифметичне значення між квартальним котируванням, що опубліковано виданням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «Contract price FOB Rotterdam EUR/tone», та середньоарифметичним котируванням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tone» за місяць відвантаження, тобто фактично взято за основу європейське ціноутворення. Очікуванні вартість продукту відповідно зазначеної формули становить 32 300 грн/тону, при цьому його реальна вартість, яку пропонують товариства резиденти України, складає близько 22 000 грн/тону.
Водночас, «AGTG SA» та «Petrochemical Systems L.P.», використовуючи неефективне формування ціноутворення на метанол, під виглядом його постачання ніби то з портів Роттердама, фактично організували зазначену закупівлю метанолу в Російській Федерації (ЧАО «Метафракс», ОАО «Щекиноазот») та Республіці Білорусь (ОАО «Гродно Азот») з подальшим його відвантаженням до філій АТ «Укргазвидобування».
Разом з цим, з урахуванням іноземної реєстрації вищевказаних компаній, прибуток від зазначених фінансових операцій залишається за кордоном та не підлягає фіксації з боку державних контролюючих органів, що у свою чергу забезпечує приховане виведення грошових коштів стратегічно важливого підприємства критичної інфраструктури України.
Таким чином, службові особи АТ «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання неефективного формульного ціноутворення здійснюють розтрату грошових коштів товариства під час закупівлі метанолу марки «А» за значно завищеними цінами.
Відповідно до довідки спеціаліста № 17/102 від 17.02.2020 року в результаті проведення дослідження матеріалів з'ясовано, що розмір завищення вартості «метанолу технічного», що постачався «Petrochemical System L.P.» (Шотландія) на адресу АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) за Договорами поставки № UGV8135/11-18 від 06.02.2018 року та № UGV9890/30-18 від 03.07.2018 року, у зв'язку з можливістю придбання АТ «Укргазвидобування» даного «метанолу технічного» за ціною, зазначеною в додатках до Контрактів № 159/17 від 03.03.2017 року та № 277/18 від 12.07.2018 року, укладених між «Petrochemical System L.P.» (покупець) та ТОВ «ТД «Метафракс» (м. Пермь, Росія (постачальник), становить 1 939 361, 53 Євро.
Крім того, в результаті проведення вказаного дослідження, спеціалістом з'ясовано, що сума матеріальної шкоди (збитків), яку нанесено АТ «Укргазвидобування» як об'єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (на підставі постанови КМ України від 04.03.2015 року № 83) в наслідок укладання Договорів поставки № UGV8135/11-18 від 06.02.2018 року та № UGV9890/30-18 від 03.07.2018 року, між АТ «Укргазвидобування» (покупець) та «Petrochemical System L.P.» (постачальник) на постачання «метанолу технічного» - складає 1 939 361, 53 Євро.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відтак завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування, який закінчується 07.05.2021 року, неможливо. У зв'язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року на 12 місяців, тобто до 07.05.2022 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2018 року за № 12018000000000674 за фактом розтрати, службовими особами одного з державних підприємств, в складі організованої групи спільно з представниками комерційних структур, бюджетних коштів у особливо великих розмірах при закупівлі товарів по завищеним цінам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення в межах кримінального провадження № 12018000000000674 від 07.11.2018 року - ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Отже, досудове розслідування злочину такої категорії, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року на дванадцять місяців, тобто до 07.05.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року у межах строку досудового розслідування немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок судово-економічної експертизи, призначеної за постановою від 08.04.2020 року; отримати інформацію, яка перебуває у володінні Державної прикордонної служби України, щодо встановлення фактів перетину кордону України на в'їзд або виїзд Т'єрі Буну та Тіфані Ніколь Браун у період укладання договорів та підписання специфікації, рахунків фактур та актів приймання передачі; шляхом підготування міжнародно-правового доручення до Швейцарської Конфедерації, отримати статутні документи «AGTG SA» та провести допит директора підприємства - Т'єрі Буну з питань, які відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні, а також щодо розкриття банківської таємниці - інформації по рахунках підприємства щодо отримання коштів за поставлену продукцію (дата, час платіжної операції, сума одержаних платежів та ін.), за період перебування у господарських правовідносинах з АТ «Укргазвидобування»; шляхом підготування міжнародно-правового доручення до Великобританії, отримати статутні документи «Petrochemical System L.P.» (Шотландія), провести допит директора підприємства - ОСОБА_5 з питань, які відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні, а також щодо розкриття банківської таємниці - інформації по рахунках підприємства щодо отримання коштів за поставлену продукцію (дата, час платіжної операції, сума одержаних платежів та ін.), за період перебування у господарських правовідносинах з АТ «Укргазвидобування»; встановити та допитати в якості свідків осіб, з якими проводив переписку ОСОБА_6 ; встановити та допитати в якості свідків співробітників АТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 з питань розроблення та затвердження 19.12.2017 «Стратегії закупівель метанолу ГОСТ 2222-95 (ДСТУ 3057-95)» в частині проведення аналізу формування цін на метанол, об'ємів закупівель та з інших питань, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні; встановити порядок проведення закупівель АТ «Укргазвидобування» метанолу технічного марки «А» за Договорами поставки №UGV8135/11-18 від 06.02.2018 та №UGV9890/30-18 від 03.07.2018, а також отримати документи, в яких він відображений; встановити та допитати в якості свідків посадових осіб з комітету конкурсних торгів АТ «Укргазвидобування», які пов'язані з проведенням закупівельних процедур за Договорами поставки № UGV8135/11-18 від 06.02.2018 року та № UGV9890/30-18 від 03.07.2018 року.
Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування, уже розпочато і можуть бути завершені протягом шести місяців.
Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року є необгрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року до 07.11.2021 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року до 07.11.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1