печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20285/21-к
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16.04.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клоп отання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти розтрати бюджетних коштів зі сторони головного розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступили у злочинну змову із посадовими особами геннідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) та залучивши до злочинної схеми посадових осіб субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) уклали договір субпідряду на виконання робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області).
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 .
Зазначені рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для ведення фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_5 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України; ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України; ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 або у будь-якому територіальному відділені цього банку у м. Києві з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2019 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.07.2019 до 00:00 год. 13.04.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 - наданий прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1