Ухвала від 16.04.2021 по справі 757/18915/21-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18915/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 62020000000000948,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000948 від 23.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що виконувач обов'язків директора Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» ОСОБА_4 , вимагав у представника ТОВ «БУДСЕТ» - ОСОБА_5 неправомірну вигоду за виконання договірних зобов'язань щодо відпуску деревини, із розрахунку 500 грн. за кожен кубічний метр, та 31.03.2021 одержав частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 12 500 грн., після чого 31.03.2021 ОСОБА_4 було затримано безпосередньо після вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України.

Так, 31.03.2021 під час здійснення огляду грошових коштів добровільно виданих на підставі письмової заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені наступні речі та документи, а саме:

- грошові кошти в сумі 12 500 грн, купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 25 шт., з серіями та номерами: ВИ3487003, ЛА9081776, ВЗ3992748, ГТ4000102, ЛА5279525, СЖ6083802, СД7253610, МГ1498887, ЛГ3398075, ЗЗ0541339, ЗЗ4365582, ЛИ2150297, ФЖ0842137, ФД1723150, ГК3027612, ЛИ5736749, ГТ1410833, УЖ4021899, ВЕ6746809, БР3989228, СД8408627, ФЗ8881716, МА1917018, ВД8508865, МВ1162291.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, 31.03.2021 проведено обшук у приміщенні Торгової біржі «Харківська торгова біржа» (ЄДРПОУ14086755), що у м.Харків, по проспекту Науки, 5, офіс 36, у ході якого вилучено документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Такими документами є:

1. Оригінал договору №195 від 16.11.2020, укладеного між ТБ «Харківська товарна біржа» та ДП «Красноградське лісове господарство», на 7 аркушах;

2. Скарга ТОВ «БУДСЕТ» на 2 аркушах (оригінал), з додатком на 3 аркушах (копії), та конвертом;

3. Завірений примірник заяви про участь ТОВ «БУДСЕТ» в електронному аукціоні від 14.12.2020 №24, на 1 аркуші;

4. Протокол проведення електронного аукціону, за участі ТОВ «БУДСЕТ» від 14.12.2020 №41 на 1 аркуші;

5. Завірений примірник заяви про участь ТОВ «БУДСЕТ» в електронному аукціоні від 23.12.2020 №31, на 1 аркуші;

6. Завірений примірник протоколу проведення електронного аукціону, за участі ТОВ «БУДСЕТ» від 23.12.2020 №43 на 1 аркуші;

7. Завірений примірник заяви про участь ТОВ «БУДСЕТ» в електронному аукціоні від 05.01.2021 №1, на 1 аркуші;

8. Протокол проведення електронного аукціону, за участі ТОВ «БУДСЕТ» від 05.01.2021 №48 на 1 аркуші;

9. Завірений примірник заяви про участь ПП «ДОМ-2011» в електронному аукціоні від 12.03.2021 №34, на 1 аркуші;

10. Протокол проведення електронного аукціону, за участі ПП «ДОМ-2011» від 12.03.2021 №165 на 1 аркуші;

11. Завірений примірник заяви про участь ПП «ДОМ-2011» в електронному аукціоні від 15.03.2021 №36, на 1 аркуші;

12. Завірений примірник протоколу проведення електронного аукціону, за участі ПП «ДОМ-2021» від 15.03.2021 №181 на 1 аркуші;

13. Завірений примірник заяви про участь ПП «ДОМ-2011» в електронному аукціоні від 23.03.2021 №42, на 1 аркуші;

14. Протокол проведення електронного аукціону, за участі ПП «ДОМ-2011» від 23.03.2021 №194 на 1 аркуші.

Перелічене майно - документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з огляду на що існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, 31.03.-01.04.2021 проведено обшук у приміщенні Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» (ЄДРПОУ00993159), що у м. Красноград, Харківської області, по вул. Харківська, 87, у ході якого вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Такими речами та документами є:

1. Журнал реєстрації договорів та угод 2019-2022 років на 95 арк.;

2. Журнал реєстрації договорів та угод 2019-2020 років на 92 арк.;

3. Договір №13/13-11-2020-УВ/192 від 13.11.2020 на 4 арк.;

4. Договір №241 від 14.12.2020 на 3 арк.;

5. Договір № 258 від 23.12.2020 на 3 арк.;

6. Договір №1 від 05.01.2021 на 3 арк.;

7. Копія договору №77 від 23.03.2021;

8. Копія договору №68 від 15.03.2021;

9. Журнал реєстрації нарядів на відпуск лісопродукції «ДП «Красноградське лісове господарсво» за 2020 рік;

10. Наряди на відпуск лісопродукції (ЛГ-11) за 2020 рік у кількості 7 нарядів;

11. Журнал реєстрації нарядів на відпуск лісопродукції «ДП «Красноградське лісове господарсво» за 2021 рік;

12. Наряди на відпуск лісопродукції (ЛГ-11) за 2021 рік у кількості 6 нарядів;

13. ТТН за 2020-2021 роки у кількості (оригінали) 9 штук ТОВ «Будсет»;

14. Витяги з програми (1С Бухгалтерський облік):

15. Копія (витягу з програми 1 С) ПП «Дом 2011» на 3 арк;

16. Відомість реалізації ТОВ «Будсет» з 01.11.2020- 31.03.2021 на 2 арк.;

17. Відомість реалізації ПП «Дом 2011» з 01.11.2020-31.03.2021 на 2 арк.;

18. Виконання аукціонних договорів за І квартал 2021 року (усі контрагенти на 15 арк.);

19. Виконання аукціонних договорів за ІV квартал 2020 року (усі контрагенти на 10 арк.);

20. Прибуття коштів на банківські рахунки «ДП «Красноградське лісове господарство» на 43 арк.;

21. Реєстр вибуття коштів з банківських рахунків «ДП «Красноградське лісове господарсво» на 96 арк. За період з 01.11.2020-31.03.2021;

22. Акт взаємних розрахунків за період 2020-2021 року ТОВ «Будсет» на 3 арк.;

23. Акт взаємних розрахунків за період 2021 року ПП «Дом 2011» на 2 арк.;

24. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 2 арк.;

25. Блокнот з особистими записами ОСОБА_4 з написом «7 AMWAY років в Україні» бордового кольору (шкіряна обкладинка розмірами

15*9 см);

26. Копія наказу про ціну на продукцію в 2021році на 2 арк.;

27. Копія наказу про ціну на продукцію в 2020році на 2 арк.;

28. Копія статуту «ДП «Красноградське лісове господарство» на 13 арк.;

29. Копія витягу з Державного реєстру «ДП «Красноградське лісове господарсво» на 1 арк.;

30. Копія наказу про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.;

31. Особова картка працівника ОСОБА_4 на 1 арк.

31.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , затримано ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України та в ході його особистого обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- гроші в сумі 10 043 грн. 20 купюрами номіналом по 500 грн. з наступними номерами: ВЕ 1822642, АА 7261089, ВЄ 3504500, ВЖ 5539359, ВИ 4991563, ЦБ 2331471, АЄ 7960695, АВ 3851772, ВД 9576036, ХВ 5308349, ВЕ 9299762, ВЕ 7067705, ВД 8142699,ВЕ8491413, СБ 7066615, ЗИ 8143003, ЦБ 1653580, ЦА8265133, АЕ8344504, АВ 2701954, 1 купюрою номіналом 20 грн. з номером ЮВ 5875145, купюра номіналом 10 грн. з номером ЮБ 8445425, дві купюри номіналом по 5 грн. з номерами: ЮЕ 3642666, ЮД 6382674, три купюри номіналом по 1 грн. з номерами: СД 4059483, ПА 3902633, УЛ 3336079.

- мобільний телефон марки Nokia IMEI: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2

- мобільний телефон марки Doogee IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_5 та з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, 31.03. 2021 проведено обшук автомобіля марки Chevrolet Aveo Д.Н.З. НОМЕР_7 що на праві власності належить ДП «КРАСНОГРАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», що знаходився на паркувальному майданчику біля ТЦ «КЛАСС» за адресою: м.Харків, вул. Дудинська, 1 а, у ході якого вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Такими речами та документами є:

- Посвідчення про відрядження ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Посвідчення про відрядження ОСОБА_4 на 1 арк.;

- картка погодження бн на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_4 (без підпису) на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_4 (з підписом) на 1 арк.;

- копія наказу №166-к на 1 арк. в 4-х примірниках;

- Додаток №1 до контракту від 31.03.2021 на 2-х арк.;

- Контракт ОСОБА_4 від 31.03.2021 на 11 арк.;

- лист №10-28/2283-21 на 1 арк;

- копія заяви ОСОБА_4 від 21.01.2021 на 1 арк.;

- копія диплому ОСОБА_4 на 1 арк.;

- біографічна довідка ОСОБА_4 на 2-х арк.

Право власності на вилучене під час особистого обшуку майно підтверджується протоколами оглядів, протоколом допиту ОСОБА_6 , протоколами обшуку, протоколом затримання іншими документами кримінального провадження.

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та постановою слідчого від 01.04.2021 долучені до кримінального провадження у якості речових доказів.

У клопотанні прокурор вказує, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 01.04.2021 майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 62020000000000948 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.03.2021 під час здійснення огляду грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) добровільно виданих на підставі письмової заяви

ОСОБА_6 , 12.10.1978 наступні речі та документи, а саме:

Накласти арешт на тимчасово вилучене 31.03.2021 майно, володільцем та власником якого є Товарна біржа «Харківська торгова біржа» (ЄДРПОУ14086755), а саме на наступні документи: