Справа № 344/7504/21
Провадження № 1-кс/344/2948/21
24 травня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12021096010000215 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України КК України,-
Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 28 квітня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.04.2021 по 28.04.2021 невідома особа, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в січні 2021 року в соціальній мережі знайомств «Badoo» ОСОБА_4 познайомилася із особою, з яким листувалась на вільні теми один день, після чого спілкування було припинене. Надалі, 08.04.2021 року в соціальній мережі «Instagram» останній прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » , яким виявилась особа, з якою ОСОБА_4 переписувалася на початку січня 2021 року в соціальній мережі знайомств «Badoo». Останній запитав, чи може ОСОБА_4 позичити йому грошові кошти в сумі 100 грн, оскільки йому не вистачало коштів для придбання інструменту для нанесення татуювань, на що вона погодилася та 20.04.2021 оформила кредит у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 100 грн, які були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 здійснила перерахування у сумі 100 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав їй співрозмовник. Цього ж дня, він оформлений кредит погасив. Через деякий час, він знову попросив ОСОБА_4 позичити йому грошові кошти для погашення кредиту за побутові прилади, у відповідь на що, вона сказала, що не має коштів, а він у свою чергу повідомив, що допоможе зареєструватися в кредитній онлайн компанії, для оформлення кредиту, на що потерпіла погодилася та надіслала йому фотографію паспорта - першої та другої сторінки, фотографію банківської картки, виданої на власне ім'я, з обох сторін, де зазначено номер картки, термін дії, СVV-код. Після цього, він самостійно оформляв кредити на ім'я потерпілої та перед тим писав їй про це в соціальній мережі «Instagram» та казав, що для оформлення кредиту потрібно повідомляти йому код підтвердження, який надходив в смс-повідомленнях, що ОСОБА_4 і робила. В деяких випадках до неї телефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проходження авторизації, яку остання також самостійно підтверджувала. Також вищевказаній особі вона повідомила свій пароль до входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і кредитні грошові кошти, які інколи надходили на її банківську картку він перераховував на свої рахунки.
Таким чином, останній оформив на ім'я ОСОБА_4 наступні кредити за договором позики:
- 20.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договір: 530940d7-205f-4513-89db-515c5eb6319d) на суму 1950.00 грн, який ОСОБА_4 на даний час погасила;
- 22.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (договір: 4040466) на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_4 на даний час погасила;
- 22.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (договір: 4709600) на суму 1000.00 грн;
- 23.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (договір: 4784034) на суму 1500.00 грн, який ОСОБА_4 на даний час погасила;
- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (договір: 0683-5909) на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_4 на даний час погасила;
- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (договір: 3097461) на суму 1000.00 грн, який ОСОБА_4 на даний час погасила;
- 25.04.2021 в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (договір: 2111541156565) на суму 2400.00 грн.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач подала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задоволити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про детальний рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021 по 12.05.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 01.03.2021 по 12.05.2021 з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1