Справа № 214/3431/21
1-кс/214/421/21
18 травня 2021 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2021 року по кримінальному провадженню №12020041750000303 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна, яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 ,-
17.05.2021 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2021 року по кримінальному провадженню №12020041750000303 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна.
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , з забороною власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпоряджатися вказаним автомобілем. Окрім того, слідчим ставиться питання про надання йому дозволу визначати місце зберігання вказаного речового доказу.
В обґрунтовування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021041750000303, зареєстрованому в ЄРДР 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди.
01.05.2021 року до ВП №4 КРУП звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що 25.03.2021 року, маловідома особа, перебуваючи по вул. В. Матуcевича в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, шляхом обману, заволоділа автомобілем марки Volkswagen Touareg, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно технічного паспорту належить ОСОБА_5 , завдавши значної матеріальної шкоди. Обставини події та сума збитку встановлюються.
В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.03.2021 року до нього звернувся малознайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким він декілька разів зустрічався, для обговорення особистих питань. У ході чергової їх розмови ОСОБА_7 попросив дати автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , для його особистого користування. Даний автомобіль належить йому на праві користування. Власником вказаного авто є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є його тіткою. Між нами було сформовано усну домовленість, яка письмово не оформлювалася про те, що ОСОБА_7 буде користуватися вищевказаним автомобілем протягом 1 місця, а після сплину вказаного терміну він пообіцяв повернути авто. 25.03.2021 року він надав ОСОБА_7 автомобіль для його особистого користування та більше його він не бачив. Після того, як пройшов один місць, ОСОБА_6 почав дзвонити ОСОБА_7 на його особистий номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) та вимагати повернення вказаного автомобіля. Останній періодично виходить на зв'язок, однак постійно повідомляє, що заїде до нього та поверне авто, однак на теперішній час ані автомобіля, ані ОСОБА_7 він не бачив. Також, потерпілий зазначив, що на вказаному автомобілі знаходиться GPS-трекер - система відстеження місцезнаходження автомобіля. Станом на 30.04.2021 року дана система показує, що авто постійно знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, с. Житники та не рухається.
Також, у ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підтвердила факт того, що вона дійсно є власником автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , однак у зв'язку погіршенням стану здоров'я вже близько 5 років не користується вищевказаним авто та надала його у безпосереднє користування своєму племіннику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено місце знаходження авто марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно з інформацією, яка була надана потерпілим відповідно до відомостей GPS-трекеру - системи відображення місцезнаходження (скрін-шотів). Станом на 30.04.2021 року автомобіль знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, Жашківський район, с. Житники.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , власником авто марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
06.05.2021 року прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані дії було перекваліфіковано з ч.2. ст.289 КК України на ч.2. ст.190 КК України - шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
14.05.2021 року було проведено огляд відкритої ділянки місцевості за адресою: Україна, Черкаська область, Жашківський район, с. Житники біля будинку по вул. Зарічна, 1. В ході огляду було виявлено, що на ній знаходиться автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ). Даний автомобіль було вилучено для подальшого направлення до спеціально обладнаного майданчику для місцезнаходження автомобілів ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, Дніпропетровська область, вул. Павла Глазового, 2А. Також, у ході огляду вищезазначеної ділянки місцевості було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на вказаний автомобіль та ключі від автомобіля, поміщено до спеціального пакету Національної поліції України SUD 1034998.
Того ж дня, зазначений транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та ключі від автомобіля визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12021041750000303, зареєстрованому в ЄРДР 01.05.2021 року. Автомобіль передано на зберігання до спеціально обладнаного майданчика для місцезнаходження автомобілів ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській область, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазавого, 2А, а ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу передано на зберігання до камери схову ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазавого, 2А.
Слідчий зазначає, що вказаний автомобіль є предметом вчиненого кримінального правопорушення, на який, з метою його збереження, як речового доказу виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони відчуження.
У зв'язку з викладеним на теперішній час з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на майно, а саме на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, до суду надав заяву про розгляд справ за його відсутності, клопотання просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.
Частина 2 статті 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Так, слідчим суддею встановлено, що 01.05.2021 року слідчим ОСОБА_3 внесені дані до ЄРДР за №12021041750000303 за правовою кваліфікацією за ч.2 ст.289 КК України.
06.05.2021 року прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані дії було перекваліфіковано з ч.2. ст.289 КК України на ч.2. ст.190 КК України - шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому (а.с.18-19).
Відповідно до витягу з ЄРДС,01.05.2021 року до ВП №4 КРУП звернувся ОСОБА_6 про те, що 25.03.2021 року, маловідома особа, перебуваючи по вул. Віталія Матусевича в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, шляхом обману, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 , завдавши значної матеріальної шкоди. Обставини події та сума збитку встановлюються (а.с.3).
До клопотання, також, долучено протокол огляду місця події від 14.05.2021 року, в ході якого було виявлено автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ). Даний автомобіль було вилучено для подальшого направлення до спеціально обладнаного майданчику для місцезнаходження автомобілів ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Україна, Дніпропетровська область, вул. Павла Глазового, 2А. Також, у ході огляду вищезазначеної ділянки місцевості було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на вказаний автомобіль та ключі від автомобіля, поміщено до спеціального пакету Національної поліції України SUD 1034998 (а.с.20-27).
Того ж дня, зазначений транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та ключі від автомобіля визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12021041750000303, зареєстрованому в ЄРДР 01.05.2021 року. Автомобіль передано на зберігання до спеціально обладнаного майданчика для місцезнаходження автомобілів ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській область, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазавого, 2А, а ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу передано на зберігання до камери схову ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазавого, 2А (а.с.31).
При цьому, відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 (а.с.16-17).
Окрім того, в обґрунтування поданого клопотання, слідчим ОСОБА_3 долучено: постанову про визнання ОСОБА_6 потерпілим у кримінальному провадженні від 01.05.2021 року та протокол його допиту від 01.05.2021 року (а.с.4, 7-8); копію паспорта на ім'я ОСОБА_7 (а.с.9);скрін-шоти, що містять відомості з GPS-трекеру - системи відображення місцезнаходження, відповідно до яких, станом на 30.04.2021 року автомобіль знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, Жашківський район, с. Житники (а.с.10, 11); протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01.05.2021 року (а.с.12-14); копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 (а.с.15); письмові пояснення ОСОБА_8 (а.с.28-29); копію рапорту на ім'я т.в.о. начальника ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 14.05.2021 року (а.с.32).
У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 в частині накладення арешту на автомобіль підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вилучений 14.05.2021 року автомобільвідповідає критеріям, зазначеним у ст.170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого з приводу надання йому дозволу визначати місце зберігання вказаного автомобіля, оскільки положеннями ч.5 ст.173 КПК України визначено вичерпний перелік обставин, які зазначаються в ухвали у разі задоволення клопотання про арешт майна. При цьому, вирішення питання про надання дозволу будь-кому, зокрема, слідчому, визначати місце зберігання автомобіля вказаним переліком не встановлено.
Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.05.2021 року по кримінальному провадженню №12020041750000303 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна, яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучений 14.05.2021 року автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ), який на праві власності належить ОСОБА_5 , із подальшою забороною на розпорядження вищевказаним автомобілем.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Копію даної ухвали про арешт майна направити начальнику відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1