Справа № 203/4439/20
1-кс/0203/650/2021
19 травня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.358 КК України,
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до мобільних телефонів встановлених в них сім-карток та флеш карток, роутеру, сім холдеру із сім-карткою, флеш носія (накопичувача), вмісту накопичувачів встановлених у планшету та ноутбуку, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні органу досудового розслідування.
Слідчий у своєму клопотанні просив розглянути останнє без його участі, зазначивши про підтримання клопотання.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове роз-слідування у кримінальному провадженні №12020040000000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.358 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , які у період з березня 2017 року по травень 2020 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських опера-цій, які фактично не відбувались, внаслідок чого зменшили податкові зобов'язання даних підприємств по сплаті по-датку на додану вартість.
Згідно висновків економічних експертиз встановлено, що реєстрація фіктивних податкових накладних здійснювалася на адресу наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 .
Згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна інформація щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , однак у документах первинного обліку вони відсутні.
14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, за участю ОСОБА_4 , проведено санкціонований обшук за місцем її фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон «iPhone Xs» в чохлі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон «Nokia» (кнопочна) чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон «Sony Experia» модель G8342 ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою № НОМЕР_15 ;
-Роутер «Mikrotik» НОМЕР_16 зі шнурами живлення;
-Мобільний телефон «iPhone7» золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , сім-карта № НОМЕР_18 (пароль НОМЕР_19 );
-IPad (5 покоління) ІМЕІ НОМЕР_20 в чохлі помаранчевого кольору;
-Сім-холдер з сім-карткою № НОМЕР_21 ;
-Флеш-носій «TOSHIBA» 4Gb;
-Флеш-носій «Kingstone» 8Gb.
З метою встановлення наявності контактів, журналів здійснених дзвінків, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС, у спеціальних додатках - мессенджерах, додатків та розширень браузерів, що забезпечують роботу «e-mail» (листування за допомогою електронної пошти) файлів, вмісту браузерів (програмного забезпечення для перегляду сторінок у мережі Інтернет), у яких можуть міститися відомості щодо всього кола осіб, причетних до скоєння злочинів у сфері несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, доказів, які самостійно чи у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які стосуються персональних даних особи.
Оцінюючи правомірність клопотання, слідчий суддя відповідно до положень ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» враховує позицію Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, який у своїй постанові від 09.04.2020 року у справі № 727/6578/17 вказав, що сутність такої негласної слідчої (розшукової) дії, як доступ до зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає у здійсненні на підставі ухвали слідчого судді пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частин, доступ до яких обмежений власником, володільцем або утримувачем системи розміщенням її у публічно недоступному місці, житлі чи іншому володінні особи або логічним захистом доступу, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача. Дослідження шляхом включення телефону та огляду текстових повідомлень, які в ньому знаходились та доступ до яких не був пов'язаний із наданням володільцем відповідного серверу (оператором мобільного зв'язку) доступу до електронних інформаційних систем, є оглядом предмета.
Таким чином, оскільки в клопотанні слідчого йдеться про доступ до вмісту пристроїв без необхідності надання володільцем відповідного серверу відповідної інформації, зважаючи на те, що останні вилучені і не використовуються для подальшого спілкування, проте їх вміст може стосуватись персональних даних про особу, що є охоронюваною законом таємницею, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а мобільні телефони, комп'ютерна техніка та пристрої мають значення доказів, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності осіб до скоєння кримінальних правопорушень; могли використовуватись для підтримки зв'язку (дзвінків, листування) із особами, які були задіяні до вчинення кримінальних правопорушень; можуть містити на встановлених накопичувачах інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до інформації вмісту пристроїв, вилучених в ході санкціонованого обшуку
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12020040000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000860: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчій СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до контактів, журналів здійснених дзвінків, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС, у спеціальних додатках - мессенджерах, додатках та розширень браузерів що забезпечують роботу «e-mail» (листування за допомогою електронної пошти) файлів, вмісту браузерів (програмного забезпечення для перегляду сторінок у мережі Інтернет), тощо, які містяться у вилучених 14.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , електронних пристроях, які знаходились у користуванні ОСОБА_4 , та на теперішній час знаходяться в органі досудового розслідування:
-мобільний телефон «iPhone Xs» в чохлі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон «Nokia» (кнопочна) чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон «Sony Experia» модель G8342 ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою № НОМЕР_15 ;
-роутер «Mikrotik» НОМЕР_16 зі шнурами живлення;
-мобільний телефон «iPhone7» золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , сім-карта № НОМЕР_18 ;
-iPad (5 покоління) ІМЕІ НОМЕР_20 в чохлі помаранчевого кольору;
-сім-холдер з сім-карткою № НОМЕР_21 ;
-флеш-носій «TOSHIBA» 4Gb;
-флеш-носій «Kingstone» 8Gb.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1