Справа № 344/7892/21
Провадження № 1-кс/344/3148/21
24 травня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42021090000000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст. 191КК України -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021090000000040 від 27.04.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 191КК України.
Встановлено,що згідно заяви голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впродовж грудня 2020 року - квітня 2021 року заволоділи чужим майном - об'єктами нерухомості, що перебували у господарському відданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.04.2002 №156 «Про створення дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Компанія) утворено дочірні підприємства Компанії, зокрема, дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на базі реорганізованих державних дорожніх підприємств та передано частину майна і коштів Компанії. Разом з цим, з метою забезпечення діяльності дочірніх підприємств, доручено здійснити передачу частини майна і коштів Компанії дочірнім підприємствам на праві оперативного управління, у тому числі і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 15.10.2019 відкрито провадження у справі №909/995/19 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Справа перебуває в процедурі санації, розпорядником майна, арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5 , керуючим санацією - ОСОБА_6 .
23.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позикодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник)укладено договір позики, без будь-якого погодження чи повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (як органу уповноваженого управляти державним майном) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як засновника). Сума позики за вказаним договором становить 8000000 гривень, яка має бути повернута у строк до 15.02.2021 р.
Разом з цим, 25.12.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Іпотекодержатель) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець), з метою забезпечення договору позики, укладено договір іпотеки.
Згідно підпунктів 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. пункту 2.1 Договору іпотеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні підприємству на праві господарського віддання об'єкти нерухомого майна, а саме: адміністративний будинок, загальною площею 306,9 кв м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 2610100000:01:008:0075; адміністративно-виробничі будівлі: адміністративний будинок площею 228,8 кв м, прохідна площею 2,8 кв м, гуртожиток площею 118,7 кв м, гаражі площею 167,9 кв м, склад площею 123,5 кв м, склад площею 55,! Кв м, електрощитова площею 22,4 кв м, склад площею 336,1 кв м, клуб площею 308,0 кв м, склад АЗС площею 9,1 кв м, АЗС площею 5,5 кв м, столярний цех, гараж площею 157,9 кв м, навіс площею 9,1 кв м, побутові приміщення площею 35,4 кв м, вбиральня площею 2,0 кв м, місце для куріння площею 16,4 кв м, майстерня площею 543,8 кв м, навіс площею 23,3 кв м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 2610100000:01:008:0169; складські приміщення площею 176,2 кв м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 2610100000:01:008:0169; виробничо-складські приміщення: склад площею 128,0 кв м, склад площею 156,6 кв м, склад площею 173,1 кв м, склад площею 232,1 кв м, виробничо-побутові приміщення площею 422,0 кв м, майстерня площею 71,9 кв м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 2610100000:01:008:0074.
Відповідно до пункту 2.3 договору іпотеки заставна вартість вказаного майна визначається сторонами договору на підставі експертної оцінки про вартість майна, яка становить 8 695 316 грн. Виконавець звітів про незалежну оцінку №060/12-20, №061/12-20, №062/12-20, №062/12-20 - суб'єкт оціночної діяльності ОСОБА_7 (сертифікат СОД №382/18 від 07.05.2018).
Натомість, відповідно до інформації суб'єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 », наданої на лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №3/16-10/965 від 08.04.2021 року, орієнтовна ринкова вартість об'єктів нерухомого майна може складати від 12795000 до 25152000 грн.
Згідно ч.6 ст.96 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою боржника і відкриття процедури санації його керівником не є підставою для припинення повноважень органу, уповноваженого управляти майном боржника, щодо управління відповідним об'єктом державної власності.
Відповідно до вимог ст.11 ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» державне акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення державного підприємства, 100 % акцій якого належать державі, не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними правами держави, і, лише на конкурентних засадах, якщо інакше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.
Згідно п.1.4 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом Укравтодору від 02.08.2019 №268, засновником підприємства є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 100 % акцій якого належать державі.
Згідно п.4.5 Статуту у випадках, передбачених Статутом Засновника та внутрішніми (локальними) документами Засновника, Підприємство має право здійснювати операції з майном за обовязкового погодження (з дозволу) Засновника та погодження Вищого органу Засновника.
Підпунктом 27 п.7.1 Статуту визначено, що до компетенції засновника належать повноваження стосовно попереднього погодження (надання дозволу) Підприємству на укладення договору про спільну діяльність, договору управління майном, кредитного договору, договору позики, договору про надання/отримання фінансової допомоги, а також інших правочинів, якщо вимога про необхідність такого погодження (надання дозволу) встановлена цим Статутом та/або внутрішніми (локальними) документами засновника.
Відповідно до п.8.18. Статуту правочини та господарські операції, які згідно з цим Статутом, внутрішніми (локальними) документами Засновника та/або Підприємства вчиняються за рішенням, погодженням чи затвердженням засновника, у т.ч. його Вищого органу, та/або дирекції Підприємства, вчинені директором від імені Підприємства без такого рішення, погодження чи затвердження, є недійсними.
Натомість ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи, що підприємство не спроможне у строк до 15.02.2021 розрахуватись із взятими зобов'язаннями за договором позики, не вчиняючи жодних дій, спрямованих на продовження строку повернення позики, що передбачено п.4.2 Договору, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про усунення порушень умов договору позики та погашення заборгованості, листом від 25.02.2021 №01-05/112 повідомив товариство про неможливість виконання зобов'язань по договору позики.
У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2021 р. звернулось із клопотанням до Господарського суду Івано-Франківської області про надання дозволу на звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна, зазначені у договорі іпотеки. Як наслідок, 06.04.2021 р. суддею винесено ухвалу якою надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на звернення стягнення на заставне майно.
В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів відповідно до умов договору позики на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », походження (надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відповідної суми грошових коштів, наданих у позику.
Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.
За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , є їх дослідження.
Учасники процесу в судове засідання не з'явилися, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021090000000040: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштівпо всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період з 01.12.2020 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1