Єдиний унікальний номер 341/918/21
Номер провадження 1-кс/341/173/21
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю
24 травня 2021 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження від 28.11.2020 № 12020095140000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач - старший інспектор сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів 27.11.2020 до Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 05.11.2020 до 27.11.2020 ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без її відома переказав на свій рахунок грошові кошти у сумі 17181,26 грн.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів за карткою одержувача ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 05.11.2020 до 27.11.2020 включно, із наданням копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку.
Отримані зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач - старший інспектор сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) надіслала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила розгляд клопотання здійснити без її участі.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів за карткою одержувача ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 05.11.2020 до 27.11.2020 включно, із наданням копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, із наданням копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:
інформації про рух коштів за карткою одержувача ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 05.11.2020 до 27.11.2020 включно, яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1