Cправа № 127/10511/21
Провадження № 1-кс/127/4697/21
Іменем України
20 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.
З цією метою членами організованої групи здійснюється пошук громадянок України, які за грошову винагороду вступають у фіктивний шлюб з іноземцями; оформлюються завідомо підроблені медичні документи про наявність в таких жінок медичних показань до сурогатного материнства; отримуються довіреності в таких жінок на право представництва їх інтересів перед будь-якими фізичними та юридичними особами з правом підписання від їх імені документів, у тому числі документів, що надають право на вивіз іноземцем дитини за кордон.
Надалі, за вказаних обставин, після здійснення вивозу новонароджених дітей за кордон, членами організованої групи проводиться процедура розірвання укладених фіктивних шлюбів.
У ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_4 , LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Організаційно-правова форма юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які по даний час не отримували ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження можуть бути причетні ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) яка перебувала на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) яка є засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), являється цивільним чоловіком ОСОБА_6 , організатором злочинної групи, здійснював підбір персоналу товариств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того подальший супровід вагітності та передачу іноземцям новонароджених дітей, ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) яка здійснює переклад медичної документації на іноземні мови, у тому числі договори про надання послуг з сурогатного материнства, підтримує зв'язок із клієнтами іноземцями, ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) яка здійснює нагляд за сурогатними матерями в період вагітності, ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) безпосередньо здійснює медичне супроводження вагітних жінок та подальше прийняття пологів, ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) яка здійснює оформлення та видачу завідомо недостовірних медичних документів, щодо наявності захворювань в фіктивних дружин, та видачу документів які в подальшому подаються для реєстрації актів цивільного стану для реєстрації новонароджених дітей, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від потерпілих.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , Філія - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх рахункам, як самостійно так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному проваджені, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 20.05.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання також не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу товариства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000243 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.
З цією метою членами організованої групи здійснюється пошук громадянок України, які за грошову винагороду вступають у фіктивний шлюб з іноземцями; оформлюються завідомо підроблені медичні документи про наявність в таких жінок медичних показань до сурогатного материнства; отримуються довіреності в таких жінок на право представництва їх інтересів перед будь-якими фізичними та юридичними особами з правом підписання від їх імені документів, у тому числі документів, що надають право на вивіз іноземцем дитини за кордон.
Надалі, за вказаних обставин, після здійснення вивозу новонароджених дітей за кордон, членами організованої групи проводиться процедура розірвання укладених фіктивних шлюбів.
У ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_4 , LLC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Організаційно-правова форма юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які по даний час не отримували ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42020020000000243 від 13.08.2020.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження можуть бути причетні ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) яка перебувала на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) яка є засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), являється цивільним чоловіком ОСОБА_6 , організатором злочинної групи, здійснював підбір персоналу товариств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того подальший супровід вагітності та передачу іноземцям новонароджених дітей, ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) яка здійснює переклад медичної документації на іноземні мови, у тому числі договори про надання послуг з сурогатного материнства, підтримує зв'язок із клієнтами іноземцями, ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) яка здійснює нагляд за сурогатними матерями в період вагітності, ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) безпосередньо здійснює медичне супроводження вагітних жінок та подальше прийняття пологів, ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) яка здійснює оформлення та видачу завідомо недостовірних медичних документів, щодо наявності захворювань в фіктивних дружин, та видачу документів які в подальшому подаються для реєстрації актів цивільного стану для реєстрації новонароджених дітей, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від потерпілих.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , Філія - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Наведені обставини підтверджуються запитом прокурора №09/3-1569 від 21.09.2020 та протоколом огляду предмету (документа) від 02.04.2021.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , Філія - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
-юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорту громадянина України, статутних документів та інших);
-виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя